Kẻ tấn công trong vụ đánh cắp tài sản crypto trị giá 6,3 tỷ USD liên quan đến Binance đã chuyển khoảng 430.000 USD qua các memecoin mới trên mạng NEAR, theo công ty phân tích blockchain Elliptic. Ít nhất 6 token được tạo trong những ngày sau vụ việc; cách chuyển tiền qua nhiều giao dịch trên chuỗi có thể khiến việc lần theo dòng tài sản phức tạp hơn.
Ít nhất 6 token mới xuất hiện trên NEAR
Elliptic cho biết các token này được tạo trong vài ngày sau vụ đánh cắp. Kẻ tấn công chuyển một phần tài sản bị lấy cắp qua các memecoin mới phát hành, với tổng giá trị khoảng 430.000 USD. Con số này chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng tài sản bị đánh cắp, nhưng cho thấy nỗ lực thay đổi đường đi của tiền bằng nhiều giao dịch trên chuỗi.
Memecoin thường dựa vào các chủ đề trên mạng hoặc ý tưởng mang tính giải trí, với hoạt động giao dịch và giá có thể biến động nhanh. Trong vụ việc này, token được dùng như một mắt xích để chuyển tài sản, chứ không chủ yếu nhằm thu hút nhà giao dịch mua vào. Cách làm này có thể khiến việc xác định dòng tiền khó khăn hơn.
Mục tiêu là làm phức tạp việc truy dấu
Theo Elliptic, phương thức này nhằm che giấu đường đi của tiền, không phải dụ những nhà giao dịch không biết vụ việc dùng tài sản sạch để đổi lấy tài sản bị đánh cắp. Kẻ tấn công muốn gây khó cho các đơn vị truy vết trong việc xác định khoản tiền cuối cùng đi đâu.
Giao dịch trên blockchain có thể được tra cứu công khai, nhưng việc phân tích mối liên hệ giữa các khoản tiền trở nên phức tạp hơn khi chúng được chuyển qua nhiều token và địa chỉ. Việc tạo token mới và giao dịch qua các token đó tạo thêm những bước cần kiểm tra. Hiện chưa rõ khoảng 430.000 USD đã được quy đổi thành tiền mặt hay chưa, cũng như tài sản cuối cùng được chuyển đến đâu.
Khoản chuyển nhỏ trong vụ đánh cắp 6,3 tỷ USD
Vụ việc liên quan đến 6,3 tỷ USD tài sản crypto bị đánh cắp từ các tài sản gắn với Binance Holdings. Elliptic gọi đây là vụ trộm lớn nhất trong lịch sử ngành crypto. Khoản khoảng 430.000 USD được chuyển qua memecoin chỉ là phần nhỏ trong tổng giá trị bị đánh cắp; phân tích hiện tập trung vào cách thức truy dấu, chứ không cho thấy phần lớn tài sản đã được chuyển qua các token này.
Với các nền tảng giao dịch và đơn vị điều tra blockchain, việc xác định mối liên hệ giữa địa chỉ trên chuỗi và các token là khâu quan trọng để đánh giá liệu tài sản bị đánh cắp còn có thể được truy vết hay không. Những dữ liệu Elliptic công bố — số lượng token, mạng lưới và giá trị chuyển — là các manh mối hiện có; điểm đến cuối cùng của số tiền vẫn chưa được xác định.