Một nghị quyết của Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa tiền ảo, blockchain và dòng vốn xuyên biên giới vào phạm vi điều tra tham nhũng, nhắm tới các hành vi lợi dụng những kênh này để che giấu hoặc chuyển tài sản. Văn kiện được thông qua ngày 29/10 tại Hội nghị toàn thể lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XX; bản dịch tiếng Anh công bố ngày 1/11, dài khoảng 14.000 từ, đề cập các công nghệ và dòng tiền này trong một câu. Nghị quyết không thay đổi lệnh cấm giao dịch tiền mã hóa hiện hành tại Trung Quốc đại lục.
Nghị quyết nêu đích danh tiền ảo và vốn xuyên biên giới
Nghị quyết yêu cầu kiên quyết xử lý tham nhũng thông qua internet, tiền ảo, vốn xuyên biên giới và blockchain. Cách diễn đạt này đưa tài sản số, công cụ công nghệ và hoạt động luân chuyển vốn qua biên giới vào cùng phạm vi giám sát chống tham nhũng.
Văn kiện cũng đề cập các “tay chân” đứng ra thay quan chức xử lý công việc, người trung gian và hiện tượng “cửa xoay”, tức quan chức chuyển sang làm việc cho doanh nghiệp sau khi nghỉ hưu. Các nội dung này cho thấy việc điều tra có thể xem xét không chỉ phương thức và kênh dịch chuyển tài sản, mà cả những người có liên quan đến việc sắp xếp, đứng tên hộ hoặc chuyển lợi ích. Nghị quyết chưa nêu quy trình điều tra mới, khung xử phạt cụ thể hay vụ việc áp dụng.
Lệnh cấm giao dịch tiền mã hóa vẫn giữ nguyên
Trung Quốc đại lục đã cấm giao dịch tiền mã hóa từ trước. Nghị quyết lần này không thông báo điều chỉnh lệnh cấm, mà nhấn mạnh việc đưa tiền ảo và các kênh liên quan vào phạm vi chống tham nhũng. Thay đổi nằm ở góc độ điều tra các dấu hiệu tham nhũng liên quan đến quan chức, không phải việc mở cửa giao dịch hay thiết lập quy định mới cho thị trường.
Với người tham gia thị trường, tín hiệu chính sách là các thỏa thuận về tài sản số và dòng tiền xuyên biên giới có liên quan đến quan chức, gia đình, đại diện hoặc người trung gian có thể được xem xét trong điều tra chống tham nhũng. Tuy nhiên, phần đề cập này chỉ xuất hiện một lần trong nghị quyết; hiện chưa có thông tin về quy mô thực thi, số vụ việc hay chi tiết triển khai.
Tăng cường giám sát của Đảng đối với doanh nghiệp công nghệ
Nghị quyết cũng yêu cầu tăng cường sự giám sát của Đảng đối với các doanh nghiệp công nghệ và nền tảng. Nội dung này được đặt cạnh các yêu cầu chống tham nhũng, cho thấy phạm vi quan tâm không chỉ giới hạn ở tiền ảo mà còn bao gồm quản trị doanh nghiệp và hoạt động giám sát của tổ chức Đảng.
Đối với các công ty công nghệ và nền tảng tại Trung Quốc, việc tăng cường giám sát nội bộ của Đảng có thể trở thành một yếu tố trong môi trường hoạt động. Dù vậy, văn kiện chưa đưa ra biện pháp triển khai cụ thể hay mốc thời gian áp dụng ở cấp doanh nghiệp.
Nghị quyết đưa tiền ảo, blockchain và vốn xuyên biên giới vào nội dung chống tham nhũng, đồng thời nhắc đến người trung gian và các sắp xếp công việc của quan chức sau khi nghỉ hưu. Lệnh cấm giao dịch tiền mã hóa tại Trung Quốc đại lục vẫn giữ nguyên và chưa có quy định thực thi mới được công bố.