Los atacantes movieron alrededor de 430.000 dólares en criptomonedas robadas mediante memecoins recién creadas en la red NEAR, en los días posteriores a un robo de 6.300 millones de dólares relacionado con activos vinculados a Binance Holdings. Elliptic, firma de análisis de blockchain, señala que esa cantidad representa solo una pequeña parte del total sustraído, aunque añade complejidad al seguimiento de los fondos.
Al menos seis tokens nuevos en NEAR
Elliptic detectó la creación de al menos seis tokens en la blockchain de NEAR pocos días después del robo. Los atacantes canalizaron parte de los activos sustraídos a través de esas nuevas memecoins, con transferencias por un total aproximado de 430.000 dólares.
Las memecoins suelen inspirarse en tendencias de internet o temas humorísticos, y su actividad de negociación puede variar con rapidez. En este caso, según Elliptic, los tokens se utilizaron como parte de una cadena de transferencias para dificultar la identificación del recorrido del dinero, no principalmente para atraer compradores.
El rastro de los fondos, más difícil de seguir
Elliptic considera que el objetivo aparente era ocultar el movimiento de los fondos, no convencer a operadores desprevenidos para que intercambiaran activos legítimos por criptomonedas robadas. La táctica puede complicar la labor de los investigadores a la hora de determinar el destino final del dinero.
Las transacciones en blockchain son públicas, pero seguir las conexiones resulta más difícil cuando los activos pasan por varios tokens y direcciones. La creación y el uso de nuevos tokens añaden otra etapa al análisis. No está claro si los cerca de 430.000 dólares llegaron a convertirse en dinero en efectivo ni dónde acabaron los activos.
Los 430.000 dólares son una fracción del robo
El caso afecta a 6.300 millones de dólares en criptoactivos sustraídos de activos vinculados a Binance Holdings. Elliptic lo ha descrito como el mayor robo de la historia de la industria cripto. La cantidad canalizada a través de memecoins supone solo una pequeña fracción del total: el análisis disponible describe el método empleado para mover los fondos, pero no indica que la mayoría de los activos robados pasara por esos tokens.
Para las plataformas de negociación y los investigadores de blockchain, identificar los vínculos entre direcciones y tokens es clave para determinar si los activos sustraídos todavía pueden rastrearse. El análisis de Elliptic establece el número de tokens, la red utilizada y la cantidad transferida. El destino final de los fondos sigue sin conocerse.