एक, मुख्य समस्या: 15% दैनिक ब्याज की "निवेश", गणितीय रूप से एक धोखा है
BestChoiceTrade bestchoicetrade.com के रूप में संचालित होता है, जो खुद को एक क्रिप्टो निवेश मंच बताता है, और दावा करता है कि दैनिक रिटर्न 4%, 7%, 10%, 15% (निवेश राशि के अनुसार), अवधि 4 दिन।[7]
यह निवेश नहीं है, यह HYIP (उच्च लाभ धोखा) है। वास्तविक व्यापार निश्चित दैनिक रिटर्न का वादा नहीं कर सकता। इस प्रकार की संरचना 100% नए निवेश से पुराने "लाभ" का भुगतान करती है, जैसे ही नया पैसा आना बंद होता है, मंच तुरंत ढह जाता है या भाग जाता है।[10][11][12]
दो, डोमेन 2026 फरवरी में पंजीकृत, "अनुभवी" होने का दावा निराधार
WHOIS दिखाता है कि bestchoicetrade.com 12 फरवरी 2026 को पंजीकृत हुआ।[1]
एक मंच जिसका डोमेन भी नया है, फिर भी खुद को "अनुभवी" और "पेशेवर व्यापार टीम" होने का दावा करता है - यह एक धोखा है। वास्तविक निवेश कंपनियां नए डोमेन का उपयोग करके पुराने संस्थानों का नाटक नहीं करतीं।
तीन, ब्रिटिश कंपनी रिकॉर्ड में "कचरा थोक" लिखा है, वित्तीय नहीं
BestChoiceTrade BEST CHOICE TRADE LTD (कंपनी संख्या 14486652) के नाम से संचालित होता है:
- पंजीकृत पता: लंदन, वेनलॉक रोड 20
- कंपनी व्यवसाय: कचरा थोक, गैर-पेशेवर थोक व्यापार[3]
- खाता प्रकार: निष्क्रिय कंपनी (2023), सूक्ष्म कंपनी (2024) [4]
- एकमात्र निदेशक: Puneet Sharma (≥75% शेयरधारक) [5]
यह पूरी जांच में सबसे घातक खुलासा है। इस कंपनी का ब्रिटिश कंपनी रजिस्टर में व्यवसाय कचरा और अपशिष्ट थोक है, जिसका क्रिप्टो निवेश, व्यापार मंच, या संपत्ति प्रबंधन से कोई संबंध नहीं है। एक कचरा थोक करने वाली निष्क्रिय कंपनी को क्रिप्टो निवेश मंच के रूप में पैक किया गया है - यह "शेल" नहीं है, यह पहचान की चोरी है।
उसी नाम के तहत .co.uk वेबसाइट प्लास्टिक थोक व्यापार (PP, HD, PET) करती है, जिसका क्रिप्टो व्यापार से कोई संबंध नहीं है।[6] यह और भी साबित करता है: वास्तविक कंपनी भौतिक वस्तुओं का व्यापार करती है, क्रिप्टो निवेश वेबसाइट ने केवल इसका शेल उधार लिया है।
चार, FCA प्राधिकरण नहीं, नियामक श्रृंखला पूरी तरह से टूटी
BestChoiceTrade के पास FCA प्राधिकरण नहीं है। FCA के नियमों के अनुसार: लगभग सभी कंपनियों को जो ब्रिटेन में वित्तीय सेवाएं प्रदान करती हैं, उन्हें पंजीकृत या प्राधिकृत होना चाहिए, अन्यथा निवेशक वित्तीय ओम्बड्समैन सेवा और FSCS मुआवजा योजना से संरक्षित नहीं होते।[8]
कंपनी पंजीकरण ≠ वित्तीय लाइसेंस। कचरा थोक कंपनी का पंजीकरण नंबर, खुद को एक विनियमित निवेश मंच के रूप में दिखाने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता।
पांच, सिफारिश कमीशन + क्रिप्टो निवेश = पोंजी मानक संरचना
इस मंच को सिफारिश बोनस प्रदान करने के रूप में वर्णित किया गया है, उपयोगकर्ता लोगों को निवेश करने के लिए लाकर कमीशन प्राप्त कर सकते हैं।[7] निश्चित उच्च दैनिक रिटर्न, क्रिप्टो निवेश (BTC, ETH, USDT आदि) के साथ मिलकर, यह पोंजी योजना की पूरी संरचना है:
- उच्च दैनिक ब्याज से निवेश आकर्षित करना
- सिफारिश कमीशन से लोगों को लाने के लिए प्रेरित करना
- प्रारंभिक उपयोगकर्ता "लाभ" देख सकते हैं और छोटे निकासी कर सकते हैं, विश्वास स्थापित करना
- बड़ी निकासी को रोका जाता है, कर, सत्यापन शुल्क, अनलॉक शुल्क की मांग की जाती है
- नए निवेश धीमे होते हैं → मंच भाग जाता है या अनिश्चित काल तक विलंब करता है
FTC स्पष्ट रूप से चेतावनी देता है: केवल धोखेबाज ही क्रिप्टो क्षेत्र में बड़े रिटर्न की गारंटी देते हैं, और निवेश धोखाधड़ी अक्सर उपयोगकर्ताओं को निकासी करने से रोकती है, जब तक कि वे अधिक शुल्क का भुगतान न करें।[12]
छह, PGI मामला साबित करता है कि वही स्क्रिप्ट पहले ही जेल जा चुकी है
2026 फरवरी में, अमेरिकी न्याय विभाग ने घोषणा की कि Praetorian Group International के CEO को 2 अरब डॉलर के बिटकॉइन पोंजी योजना के लिए 20 साल की जेल की सजा दी गई। इस कंपनी ने 0.5%-3% दैनिक रिटर्न का वादा किया, नए निवेशकों के धन से पुराने निवेशकों का भुगतान किया, ऑनलाइन पोर्टल ने नकली लाभ दिखाया।[13]
BestChoiceTrade PGI नहीं है, लेकिन स्क्रिप्ट पूरी तरह से समान है: उच्च दैनिक रिटर्न + क्रिप्टो निवेश + ऑनलाइन खाता "लाभ" दिखाता है। PGI जेल में है, BestChoiceTrade अभी तक उस दिन तक नहीं पहुंचा है।
सात, यदि आपने पहले ही निवेश किया है, तो अब क्या करें
किसी भी अतिरिक्त धन को तुरंत रोकें।
कोई भी "कर", "वॉलेट सक्रियण शुल्क", "धन शोधन विरोधी जांच शुल्क", "अनलॉक शुल्क", "VIP उन्नयन शुल्क", एक बिना तले का गड्ढा है। एक बार भुगतान करें, दूसरी बार, तीसरी बार होगा।
सहेजें: खाता स्क्रीनशॉट, निवेश रिकॉर्ड, वॉलेट पता, लेनदेन हैश, चैट रिकॉर्ड।
निम्नलिखित चैनलों के माध्यम से रिपोर्ट करें:
- FBI IC3: ic3.gov [14]
- FTC: reportfraud.ftc.gov [12]
- FCA चेतावनी सूची जांच [8]
किसी भी "धन की वसूली" के व्यक्ति पर विश्वास न करें। यह द्वितीयक धोखाधड़ी की मानक स्क्रिप्ट है।
आठ, अंतिम निष्कर्ष: कचरा कंपनी का शेल, क्रिप्टो धोखाधड़ी की आत्मा
BestChoiceTrade को उच्च जोखिम धोखाधड़ी मंच के रूप में देखा जाना चाहिए:
- वादा दैनिक रिटर्न 4%-15%, गणितीय रूप से असंभव [7]
- डोमेन 2026 फरवरी में पंजीकृत, कोई दीर्घकालिक संचालन इतिहास नहीं [1]
- ब्रिटिश कंपनी BEST CHOICE TRADE LTD का उपयोग, व्यवसाय "कचरा थोक" है, वित्तीय नहीं [3]
- FCA प्राधिकरण नहीं, नियामक श्रृंखला पूरी तरह से टूटी [8]
- उसी नाम के तहत .co.uk वेबसाइट प्लास्टिक व्यापार करती है, जिसका क्रिप्टो निवेश से कोई संबंध नहीं [6]
- कंपनी खाता निष्क्रिय/सूक्ष्म कंपनी, वित्तीय व्यवसाय क्षमता नहीं [4]
- सिफारिश कमीशन + निश्चित उच्च रिटर्न, पोंजी योजना की पूरी संरचना [7][10][11]
एक कचरा थोक करने वाली निष्क्रिय कंपनी, अचानक 15% दैनिक रिटर्न देने वाली क्रिप्टो निवेश मंच नहीं बन सकती। यह निवेश नहीं है, यह पहले से ही डिजाइन किया गया धोखा है।
संदर्भ सामग्री
- [1] https://www.whois.com/whois/bestchoicetrade.com (2026-06-12)
- [3] https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/14486652 (2026-06-12)
- [4] https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/14486652/filing-history (2026-06-12)
- [5] https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/14486652/officers (2026-06-12)
- [6] https://bestchoicetrade.co.uk/ (2026-06-12)
- [7] https://www.traderknows.com/en/wiki/organizations/005801153f524eb7b616d1d82bbc8c46 (2026-06-12)
- [8] https://www.fca.org.uk/consumers/how-check-firm-individual-authorised (2026-06-12)
- [10] https://www.ftc.gov/news-events/data-visualizations/data-spotlight/2021/05/cryptocurrency-buzz-drives-record-investment-scam-losses (2026-06-12)
- [11] https://www.cftc.gov/LearnAndProtect/AdvisoriesAndArticles/watch_out_for_digital_fraud.html (2026-06-12)
- [12] https://consumer.ftc.gov/articles/what-know-about-cryptocurrency-scams (2026-06-12)
- [13] https://www.justice.gov/usao-edva/pr/praetorian-group-international-ceo-sentenced-20-years-prison-200m-bitcoin-ponzi-scheme (2026-06-12)
- [14] https://www.ic3.gov/CrimeInfo/Cryptocurrency (2026-06-12)
