एक, मुख्य समस्या: 10% दैनिक ब्याज की "निवेश", गणितीय रूप से धोखाधड़ी है
multicoin-invest.com ने Multicoin Capital के नाम का दुरुपयोग किया है, और दावा किया है कि वे रियल एस्टेट, स्टॉक, बॉन्ड, वैकल्पिक संपत्ति और रोबोटिक निवेश सलाहकार सेवाएं प्रदान करते हैं, और एक निश्चित आय योजना प्रदर्शित की है: [1]
- प्रारंभिक योजना: 70–70–399, दैनिक रिटर्न 10%, अवधि 1 दिन
- कांस्य योजना: 300–300–1,099, दैनिक रिटर्न 7.5%, अवधि 2 दिन
- रजत योजना: दैनिक रिटर्न 6.66%, अवधि 3 दिन
- स्वर्ण योजना: दैनिक रिटर्न 4.29%, अवधि 7 दिन
- अंतिम योजना: दैनिक रिटर्न 1.67%, अवधि 30 दिन
यह निवेश नहीं है, यह HYIP (उच्च लाभ धोखाधड़ी) है। वास्तविक निवेश उत्पादों को जोखिम, अंतर्निहित संपत्ति, कस्टडी व्यवस्था, रिडेम्पशन नियम और हानि परिदृश्य का खुलासा करना चाहिए। यह प्लेटफॉर्म केवल "दैनिक आय" और "तत्काल निकासी" की बात करता है, यह नहीं बताता कि पैसा कहां से कमाया जाता है। [1][13]
ScamAdviser ने multicoin-invest.com को 0 का विश्वास स्कोर दिया है, इसे "संभावित रूप से असुरक्षित" के रूप में चिह्नित किया है, और इसके HYIP सेवाओं और अत्यधिक जोखिम वाले रिटर्न दावों की ओर इशारा किया है। [5]
दो, वास्तविक संस्था Multicoin Capital का प्रतिरूपण
वास्तविक संस्था Multicoin Capital की आधिकारिक वेबसाइट multicoin.capital है, जो एक SEC पंजीकृत निवेश सलाहकार है, जो केवल गोपनीय जारी दस्तावेजों के माध्यम से योग्य निवेशकों से धन जुटाता है, सार्वजनिक रूप से खुला नहीं है, और स्पष्ट रूप से कहता है कि बिना लिखित अनुमति के इसका नाम उपयोग नहीं किया जा सकता। [7][8][9]
जबकि multicoin-invest.com पूरी तरह से विपरीत है: सार्वजनिक रूप से पंजीकरण फनल, निश्चित दैनिक रिटर्न, कोई भी धन जमा कर सकता है। यह एक विशिष्ट प्रतिरूपण तकनीक है: वास्तविक संस्था के नाम के बाद "-invest", "-capital" जैसे शब्द जोड़कर, पीड़ितों को यह सोचने के लिए भ्रमित करना कि इसका कोई संबंध है। [1]
SEC पंजीकरण रिकॉर्ड में MULTICOIN CAPITAL MANAGEMENT, LLC (CRD #297302) का इस प्लेटफॉर्म से कोई संबंध नहीं है। [10]
तीन, डोमेन 2024 में पंजीकृत, "2015 में स्थापित" होने का झूठा दावा
प्लेटफॉर्म दावा करता है कि "2015 में स्थापित", "विश्वसनीय निवेश संस्था" है। [1] लेकिन:
- WHOIS दिखाता है कि डोमेन multicoin-invest.com 23 जुलाई 2024 को पंजीकृत किया गया था [5][6]
- ScamAdviser रिकॉर्ड करता है कि डोमेन की उम्र लगभग 1 वर्ष है [5]
एक प्लेटफॉर्म जो लगभग 10 वर्षों से संचालित होने का दावा करता है, उसके पास पहले के सार्वजनिक रिकॉर्ड, मीडिया रिपोर्ट, नियामक पंजीकरण, ऐप स्टोर इतिहास होना चाहिए। यहां कुछ भी नहीं है।
चार, कोई वित्तीय लाइसेंस नहीं, शर्तें स्वीकार करती हैं "न बैंक न ही सिक्योरिटी कंपनी"
इस प्लेटफॉर्म की शर्तें खुद को उजागर करती हैं:
- FDIC बीमा के अधीन नहीं
- लाइसेंस प्राप्त बैंक या सिक्योरिटी कंपनी नहीं
- लेकिन साथ ही निवेश योजनाओं और "तत्काल निकासी" का प्रचार करते हैं [2]
शर्तें यह भी मांग करती हैं कि उपयोगकर्ता सार्वजनिक मंचों पर नकारात्मक समीक्षा न दें, पहले "प्रशासक" से संपर्क करें। [2] यह धोखाधड़ी की एक विशिष्ट नियंत्रण तकनीक है - शिकायतों को दबाना, खुलासे को रोकना।
पांच, 7000 मिलियन डाउनलोड एक झूठ: कोई ऐप स्टोर प्रमाण नहीं
वेबसाइट दावा करती है कि "MULTICOIN CAPITAL Investment App के वैश्विक डाउनलोड 7000 मिलियन से अधिक हैं"। [1] लेकिन जांच पृष्ठ में कोई आधिकारिक ऐप स्टोर या गूगल प्ले लिंक, डेवलपर रिकॉर्ड, संस्करण इतिहास या उपयोगकर्ता समीक्षा नहीं है। 7000 मिलियन डाउनलोड वाला ऐप ऐप स्टोर में छिपा नहीं हो सकता।
सिफारिशें भी नकली हैं: Jim Morison, Alex Cruis, Tom Haris जैसे सामान्य नाम, कोई सत्यापन योग्य प्रोफाइल या निवेश रिकॉर्ड नहीं। [1]
छह, संपर्क जानकारी टेम्पलेट के निशान उजागर करती है
संपर्क पृष्ठ ब्रिटेन का पता (Magna Way, Rotherham S60 1FE) और ब्रिटेन का फोन दिखाता है, लेकिन ईमेल लिंक templates.hibootstrap.com की ओर इशारा करता है - एक विशिष्ट टेम्पलेट अवशेष, कोई आधिकारिक कंपनी ईमेल नहीं। [3]
Companies House में "MULTICOIN LTD" एक अन्य कंपनी है जो भंग हो चुकी है (संख्या 10794181, 2021 में अनिवार्य रूप से समाप्त), जिसका इस प्लेटफॉर्म से कोई संबंध नहीं है। [18] यह इसके पहचान के टुकड़े, प्रतिरूपण का और प्रमाण है।
सात, BitConnect, OneCoin जैसे ही स्क्रिप्ट जेल में जा चुके हैं
BitConnect: SEC ने खुदरा निवेशकों को 2 बिलियन डॉलर की धोखाधड़ी का आरोप लगाया, न्याय विभाग ने इसे 34 बिलियन डॉलर के शिखर बाजार मूल्य के पोंजी स्कीम के रूप में वर्णित किया। [16][17]
OneCoin: वैश्विक स्तर पर नकली क्रिप्टोकरेंसी बेचने के लिए बहुस्तरीय विपणन के माध्यम से, पीड़ितों को 40 बिलियन डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ। [21]
multicoin-invest.com का पैमाना बहुत छोटा है, लेकिन मुख्य चेतावनी संकेत पूरी तरह से समान हैं: बड़ी बातें + कमजोर सत्यापन + कोई नियमन नहीं + उच्च रिटर्न + धन जमा पर निर्भरता।
आठ, यदि आपने धन जमा किया है, तो अब क्या करें
किसी भी अतिरिक्त धन को जमा करना तुरंत बंद करें।
FBI स्पष्ट रूप से चेतावनी देता है: "शुल्क" या "कर" का भुगतान न करें ताकि "धन वापस प्राप्त किया जा सके", और किसी भी शुल्क वसूली सेवा के वादों पर विश्वास न करें। [15]
सुरक्षित रखें: खाता स्क्रीनशॉट, जमा रिकॉर्ड, वॉलेट पता, लेनदेन हैश, चैट रिकॉर्ड।
रिपोर्टिंग चैनल:
- FBI IC3: ic3.gov [15]
- FTC: reportfraud.ftc.gov [14]
किसी भी व्यक्ति पर विश्वास न करें जो आपको "धन वापस प्राप्त करने" के लिए संपर्क करता है। यह द्वितीयक धोखाधड़ी का मानक स्क्रिप्ट है।
नौ, अंतिम निष्कर्ष: प्रसिद्ध फंड के नाम का दुरुपयोग करने वाला HYIP धोखाधड़ी
multicoin-invest.com को उच्च जोखिम धोखाधड़ी प्लेटफॉर्म के रूप में देखा जाना चाहिए:
- वादा दैनिक रिटर्न 1.67%-10%, गणितीय रूप से असंभव [1]
- वास्तविक संस्था Multicoin Capital के नाम का दुरुपयोग, कानूनी संस्था सार्वजनिक रूप से धन नहीं जुटाती [7][8][9]
- डोमेन 2024 में जुलाई में ही पंजीकृत, "2015 में स्थापित" होने का झूठा दावा [5][6]
- कोई वित्तीय लाइसेंस नहीं, शर्तें स्वीकार करती हैं "न बैंक न ही सिक्योरिटी कंपनी" [2]
- शर्तें शिकायतों को दबाती हैं, नकारात्मक समीक्षा की अनुमति नहीं देती [2]
- 7000 मिलियन डाउनलोड का दावा, कोई ऐप स्टोर प्रमाण नहीं [1]
- ईमेल टेम्पलेट वेबसाइट की ओर इशारा करता है, कोई कंपनी ईमेल नहीं [3]
एक 2024 में पंजीकृत डोमेन, बिना लाइसेंस, बिना ऑडिट, शिकायतों को दबाने वाला, 10% दैनिक ब्याज का वादा करने वाला प्लेटफॉर्म, निवेश नहीं है, यह धोखाधड़ी है।
संदर्भ सामग्री
- [1] https://www.multicoin-invest.com/ (2026-06-12)
- [2] https://multicoin-invest.com/?a=rules (2026-06-12)
- [3] https://www.multicoin-invest.com/?a=support (2026-06-12)
- [5] https://www.scamadviser.com/check-website/multicoin-invest.com (2026-06-12)
- [6] https://www.traderknows.com/en/wiki/organizations/c734a61db58342daa2ede7c35db51d1d (2026-06-12)
- [7] https://multicoin.capital/ (2026-06-12)
- [8] https://multicoin.capital/disclosures/ (2026-06-12)
- [9] https://multicoin.capital/terms/ (2026-06-12)
- [10] https://adviserinfo.sec.gov/firm/summary/297302 (2026-06-12)
- [13] https://www.cftc.gov/LearnAndProtect/AdvisoriesAndArticles/watch_out_for_digital_fraud.html (2026-06-12)
- [14] https://consumer.ftc.gov/articles/what-know-about-cryptocurrency-scams (2026-06-12)
- [15] https://www.fbi.gov/how-we-can-help-you/victim-services/national-crimes-and-victim-resources/cryptocurrency-investment-fraud (2026-06-12)
- [16] https://www.sec.gov/newsroom/press-releases/2021-172 (2026-06-12)
- [17] https://www.justice.gov/archives/opa/pr/bitconnect-founder-indicted-global-24-billion-cryptocurrency-scheme (2026-06-12)
- [18] https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/10794181/filing-history (2026-06-12)
- [21] https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/co-founder-multibillion-dollar-cryptocurrency-scheme-onecoin-sentenced-20-years-prison (2026-06-12)
