एक, मुख्य समस्या: "15 साल का अनुभव" का दावा, डोमेन 2025 में ही पंजीकृत
Trading Hub Limited tradinghub.world के माध्यम से संचालित होता है, जो खुद को एक ब्रिटिश क्रिप्टो निवेश मंच बताता है, "15 साल से अधिक का वित्तीय सेवा अनुभव", "10 साल से अधिक का संचालन इतिहास" का प्रचार करता है, और अनुशंसा कमीशन (अधिकतम 15%), त्वरित निकासी, "बैंक स्तर की सुरक्षा" जैसी बातें प्रदान करता है।[1][2]
लेकिन WHOIS दिखाता है कि डोमेन 14 अक्टूबर 2025 को पंजीकृत हुआ। [5]
एक मंच जो दस साल से अधिक के संचालन का दावा करता है, उसका डोमेन बिल्कुल नया है। यह सबसे सीधा विरोधाभास है। एक वास्तविक दीर्घकालिक वित्तीय व्यवसाय सार्वजनिक रिकॉर्ड में कई निशान छोड़ता है: नियामक पंजीकरण, ऐतिहासिक कंपनी दस्तावेज़, संग्रहित वेब पृष्ठ, मीडिया रिपोर्ट, कार्यकारी प्रोफाइल। Trading Hub Limited के पास इनमें से कुछ भी नहीं है।
दो, वैध TradingHub ब्रांड का दुरुपयोग
वैध कंपनी TradingHub की आधिकारिक वेबसाइट tradinghub.com है, जो एक वैश्विक वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी है, जो व्यापार निगरानी समाधान में विशेषज्ञता रखती है, और संस्थागत ग्राहकों को सेवा प्रदान करती है, खुदरा निवेशकों को क्रिप्टो निवेश की पेशकश नहीं करती।[8][9][10]
जबकि tradinghub.world पूरी तरह से अलग है: सार्वजनिक पंजीकरण, निश्चित आय योजना, अनुशंसा कमीशन, कोई भी निवेश कर सकता है।
यह एक विशिष्ट नाम दुरुपयोग की विधि है: समान नाम का उपयोग करके पीड़ितों को यह विश्वास दिलाना कि यह वैध संस्था से संबंधित है। वैध TradingHub संस्थागत सॉफ़्टवेयर बनाता है, खुदरा क्रिप्टो निवेश नहीं।
तीन, यूके पंजीकरण जानकारी मेल नहीं खाती, DUNS नंबर लाइसेंस नहीं है
वेबसाइट पर पता "23 RIVERSTONE LITTLEBOROUGH OL15 8JF" और DUNS नंबर 23059395 दिखाया गया है।[2][4] लेकिन यह किसी भी वित्तीय प्राधिकरण का गठन नहीं करता।
Companies House में सबसे निकटतम नाम का रिकॉर्ड TRADINGHUB GROUP LIMITED (संख्या 07382307) है:
- कंपनी का व्यवसाय: व्यावसायिक और घरेलू सॉफ़्टवेयर विकास
- पंजीकृत पता: 2nd Floor, 5 Aldermanbury Square, London, जो वेबसाइट के पते से मेल नहीं खाता [7]
वेबसाइट का पता और कंपनी का पंजीकृत पता मेल नहीं खाते, और न ही व्यवसाय मेल खाता है। एक सॉफ़्टवेयर विकास कंपनी का पंजीकरण नंबर, क्रिप्टो निवेश मंच के रूप में पैकेजिंग के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता।
चार, गोपनीयता नीति में अन्य ब्रांड नाम के अवशेष:Cryptopush.biz
गोपनीयता नीति पृष्ठ में लिखा है: "Cryptopush.biz गोपनीयता नीति में संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है"।[3] यह एक गंभीर मसौदा त्रुटि है।
Cryptopush.biz न तो Trading Hub Limited है, न ही tradinghub.world। यह दिखाता है कि गोपनीयता नीति अन्य प्लेटफार्मों से कॉपी-पेस्ट की गई है, यहां तक कि ब्रांड नाम भी साफ नहीं किया गया। टेम्पलेट कॉपी करना HYIP धोखाधड़ी की विशिष्ट विशेषता है—धोखेबाज तेजी से साइट बनाते हैं, लोगो बदलते हैं, डोमेन बदलते हैं, पैकेज तालिका बदलते हैं, लेकिन कानूनी पृष्ठों में पुराने ब्रांड नाम छोड़ देते हैं।
पांच, एक ही पता कई समान धोखाधड़ी वेबसाइटों पर दिखाई देता है
पता "23 Riverstone Littleborough OL15 8JF" निम्नलिखित पर भी दिखाई देता है:
- Cryptoize: समान "10 साल से अधिक का अनुभव" का दावा करने वाला क्रिप्टो निवेश मंच [21]
- Zentrovest: समान संरचना [22]
- BlockVista Xchange Limited: समान DUNS नंबर 23059395, समान "10 साल से अधिक का अनुभव", समान अनुशंसा कमीशन संरचना [23]
BlockVista के पाद लेख में लिखा है "Cryptolios is your best way to start growing your digital portfolio", ब्रांड नाम भी मेल नहीं खाता।[23]
एक वास्तविक निवेश कंपनी के पास अद्वितीय पंजीकृत इकाई, अद्वितीय अनुपालन दस्तावेज़ और अद्वितीय पता होना चाहिए। कई वेबसाइटों का एक ही पता, एक ही DUNS नंबर, एक ही सेट की बातें साझा करना—यह टेम्पलेट आधारित धोखाधड़ी नेटवर्क है, न कि स्वतंत्र वित्तीय संस्थान।
छह, अनुशंसा कमीशन पिरामिड योजना की ओर इशारा करता है
वेबसाइट अधिकतम 15% अनुशंसा कमीशन का प्रचार करती है, जबकि विभिन्न स्थानों पर 7%, 15% आदि असंगत संख्या दिखाई देती है।[1][2] अनुशंसा कमीशन + निश्चित उच्च रिटर्न, HYIP और पोंजी योजना की विशिष्ट विशेषता है।[17]
वैध निवेश प्रबंधक प्रबंधन शुल्क, प्रदर्शन शुल्क, व्यापार कमीशन से कमाते हैं। एक "निवेश मंच" जो अनुशंसा कमीशन के माध्यम से लोगों को जोड़ने पर निर्भर करता है, मूल रूप से नए निवेश से पुराने उपयोगकर्ताओं को भुगतान करता है।
सात, सुरक्षा टैग का मतलब फंड की सुरक्षा नहीं है
वेबसाइट "बैंक स्तर की सुरक्षा", "EV SSL", "Sitelock", "DDoS गार्ड" जैसे टैग प्रदर्शित करती है।[1]
ये टैग केवल यह साबित कर सकते हैं कि वेबसाइट में एन्क्रिप्टेड कनेक्शन और हमले से सुरक्षा है। वे यह साबित नहीं कर सकते कि कंपनी के पास लाइसेंस है, फंड अलग हैं, लेनदेन वास्तविक है, निकासी सुचारू है। SEC और CFTC ने चेतावनी दी है: धोखाधड़ी वाले डिजिटल एसेट प्लेटफॉर्म अक्सर उच्च रिटर्न का वादा करते हैं, फिर "फर्जी लाभ" जारी करने के लिए अतिरिक्त शुल्क की मांग करते हैं।[13]
आठ, FCA प्राधिकरण नहीं
Trading Hub Limited ने कोई भी FCA कंपनी संदर्भ संख्या, क्रिप्टो एसेट पंजीकरण संख्या या निवेश सलाहकार पंजीकरण जानकारी प्रदान नहीं की है। FCA ने स्पष्ट चेतावनी दी है: बिना प्राधिकृत कंपनी के साथ व्यापार करने पर, उपयोगकर्ता वित्तीय लोकपाल सेवा और FSCS मुआवजा योजना सुरक्षा प्राप्त नहीं कर सकते।[11]
नौ, BitConnect, OneCoin समान स्क्रिप्ट
BitConnect: SEC ने खुदरा निवेशकों को 2 बिलियन डॉलर की धोखाधड़ी का आरोप लगाया, न्याय विभाग ने इसे 3.4 बिलियन डॉलर के पोंजी योजना के रूप में वर्णित किया।[18][19]
OneCoin: न्याय विभाग ने 2026 में OneCoin पीड़ितों के लिए मुआवजा प्रक्रिया की घोषणा की।[20]
2025 के दिसंबर में, SEC ने कई फर्जी क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और निवेश क्लबों पर आरोप लगाया, जिसमें खुदरा निवेशकों से 14 मिलियन डॉलर से अधिक का गबन किया गया, और निवेशकों के निकासी प्रयासों के समय अग्रिम शुल्क की मांग की।[24]
Trading Hub Limited का आकार बहुत छोटा है, लेकिन संरचना बिल्कुल समान है: बड़ी बातें + कमजोर सत्यापन + बिना नियमन + अनुशंसा कमीशन + निवेश पर निर्भरता।
दस, यदि आपने निवेश किया है, तो अब क्या करें
किसी भी अतिरिक्त धन का निवेश तुरंत बंद करें।
FBI ने स्पष्ट चेतावनी दी है: "धन वापस पाने" के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क या कर का भुगतान न करें, किसी भी शुल्क वसूली सेवा के वादों पर विश्वास न करें।[16]
सहेजें: खाता स्क्रीनशॉट, निवेश रिकॉर्ड, वॉलेट पता, लेनदेन हैश, चैट रिकॉर्ड।
रिपोर्टिंग चैनल:
- FBI IC3: ic3.gov [16]
- FTC: reportfraud.ftc.gov [15]
ग्यारह, अंतिम निष्कर्ष: टेम्पलेट आधारित क्रिप्टो HYIP धोखाधड़ी
Trading Hub Limited को उच्च जोखिम वाले धोखाधड़ी मंच के रूप में देखा जाना चाहिए:
- दावा "15 साल से अधिक का अनुभव", डोमेन 2025 के अक्टूबर में ही पंजीकृत[1][5]
- वैध TradingHub ब्रांड का दुरुपयोग, वैध कंपनी संस्थागत सॉफ़्टवेयर बनाती है, खुदरा क्रिप्टो निवेश नहीं करती [8][9][10]
- यूके कंपनी रिकॉर्ड व्यवसाय सॉफ़्टवेयर विकास है, पता मेल नहीं खाता, DUNS नंबर ≠ लाइसेंस [7]
- गोपनीयता नीति में "Cryptopush.biz" का अवशेष, टेम्पलेट कॉपी के निशान [3]
- एक ही पता कई समान धोखाधड़ी वेबसाइटों पर दिखाई देता है (Cryptoize, Zentrovest, BlockVista) [21][22][23]
- अनुशंसा कमीशन अधिकतम 15%, पिरामिड योजना की ओर इशारा करता है [1][2]
- FCA प्राधिकरण नहीं, कोई भी सत्यापन योग्य वित्तीय लाइसेंस नहीं [11]
- सुरक्षा टैग फंड की सुरक्षा साबित नहीं करते [13]
एक 2025 के अक्टूबर में पंजीकृत डोमेन, गोपनीयता नीति में अन्य ब्रांड नाम का अवशेष, एक ही पता कई समान वेबसाइटों पर, अनुशंसा कमीशन के माध्यम से लोगों को जोड़ने वाला मंच, निवेश नहीं है, यह धोखाधड़ी है।
संदर्भ सामग्री
- [1] https://tradinghub.world/ (2026-06-12)
- [2] https://tradinghub.world/about.php (2026-06-12)
- [3] https://tradinghub.world/privacy.php (2026-06-12)
- [5] https://www.whois.com/whois/tradinghub.world (2026-06-12)
- [7] https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/07382307 (2026-06-12)
- [8] https://tradinghub.com/about (2026-06-12)
- [9] https://www.summitpartners.com/companies/tradinghub (2026-06-12)
- [10] https://tradinghub.com/terms-of-use (2026-06-12)
- [11] https://www.fca.org.uk/consumers/warning-list-unauthorised-firms (2026-06-12)
- [13] https://www.cftc.gov/LearnAndProtect/AdvisoriesAndArticles/watch_out_for_digital_fraud.html (2026-06-12)
- [15] https://consumer.ftc.gov/articles/what-know-about-cryptocurrency-scams (2026-06-12)
- [16] https://www.fbi.gov/how-we-can-help-you/victim-services/national-crimes-and-victim-resources/cryptocurrency-investment-fraud (2026-06-12)
- [17] https://www.investor.gov/protect-your-investments/fraud/types-fraud/ponzi-scheme (2026-06-12)
- [18] https://www.sec.gov/newsroom/press-releases/2021-172 (2026-06-12)
- [19] https://www.justice.gov/archives/opa/pr/bitconnect-founder-indicted-global-24-billion-cryptocurrency-scheme (2026-06-12)
- [20] https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-announces-compensation-process-onecoin-fraud-victims-funds-recovered (2026-06-12)
- [21] https://www.cryptoize.net/?a=cust&page=about (2026-06-12)
- [22] https://www.zentrovest.com/?a=support (2026-06-12)
- [23] https://www.blockvistaxchange.com/ (2026-06-12)
- [24] https://www.sec.gov/newsroom/press-releases/2025-144-sec-charges-three-purported-crypto-asset-trading-platforms-four-investment-clubs-scheme-targeted (2026-06-12)
