12 सितंबर को Blockchain Recovery Investment Consortium (BRIC) ने मैनहैटन स्थित अमेरिकी दिवालियापन अदालत में BitMEX से जुड़ी पांच इकाइयों के खिलाफ मुकदमा दायर किया। संगठन 6,360 बिटकॉइन वापस पाने की मांग कर रहा है, जिनका मूल्य शिकायत में लगभग 485 मिलियन डॉलर बताया गया है। मामला 12-13 मार्च 2020 की अत्यधिक बाजार अस्थिरता के दौरान संचालित दो ट्रेडिंग खातों से जुड़ा है। ये परिसंपत्तियां बाद में दिवालिया हुए क्रिप्टो ऋण मंच Celsius के ग्राहकों की थीं।
यह मुकदमा BitMEX के कारोबार बंद करने की निर्धारित तारीख से कुछ दिन पहले दायर हुआ है। एक्सचेंज की संचालक कंपनी HDR Global Trading Limited ने पहले घोषणा की थी कि BitMEX 23 सितंबर 2026 को स्थायी रूप से ट्रेडिंग बंद कर देगा। BRIC की शिकायत में BitMEX के तथाकथित “God Access” और कथित इनसाइडर ट्रेडिंग से जुड़े पुराने आरोप दोहराए गए हैं। शिकायत में यह भी कहा गया है कि एक्सचेंज की लिक्विडेशन व्यवस्था ने मार्च 2020 में बिटकॉइन की बिकवाली को और तेज किया हो सकता है।
BRIC की 6,360 बिटकॉइन की मांग
12-13 मार्च 2020 को कोविड-19 संकट के कारण वैश्विक बाजारों में व्यापक बिकवाली हुई और बिटकॉइन करीब 50% गिरकर 4,000 डॉलर से नीचे चला गया। BRIC का आरोप है कि इस उथल-पुथल के दौरान BitMEX ने Celsius से जुड़े दो ट्रेडिंग खातों को बंद कर दिया और उनकी पोजीशन ऐसे दामों पर लिक्विडेट कीं, जिन पर विवाद है।
शिकायत में यह भी कहा गया है कि BitMEX की अपनी ट्रेडिंग गतिविधियों ने गिरावट को बढ़ाया हो सकता है। BRIC का तर्क है कि संकट के दौरान एक्सचेंज की ट्रेडिंग और लिक्विडेशन व्यवस्था व्यवस्थित बाजार बनाए रखने में विफल रही। संगठन के अनुसार, इन व्यवस्थाओं के कारण कोलेटरल की जबरन बिक्री हुई और बाजार की अस्थिरता प्लेटफॉर्म के लिए राजस्व का स्रोत बन गई। ये सभी दावे वादी के आरोप हैं; BitMEX की संभावित जिम्मेदारी अदालत की प्रक्रिया में तय होगी।
आउटेज के बाद लिक्विडेशन कीमतों पर सवाल
13 मार्च को BitMEX की सेवा करीब 25 मिनट तक बाधित रही। उस समय प्लेटफॉर्म ने व्यवधान का कारण डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल-ऑफ-सर्विस (DDoS) हमला बताया था। ट्रेडिंग दोबारा शुरू होने के बाद बिटकॉइन की कीमत लगभग 3,900 डॉलर से बढ़कर 5,300 डॉलर हो गई।
BRIC का आरोप है कि BitMEX ने ट्रेडिंग बहाल करने और लिक्विडेशन जारी रखने के समय भी ऐसे ऑर्डर बुक में काम किया, जिसमें पुराने और अपर्याप्त रूप से लिक्विड बोली ऑर्डर मौजूद थे। वादी के अनुसार, कमजोर ऑर्डर बुक में जबरन बिक्री के ऑर्डर कम कीमतों पर निष्पादित होते रहे। इससे ऐसी लिक्विडेशन कीमतें बनीं, जो केवल BitMEX की असामान्य ऑर्डर बुक में दिखाई देती थीं और दूसरे बाजारों में उपलब्ध नहीं थीं।
शिकायत में आगे आरोप लगाया गया है कि BitMEX की आंतरिक ट्रेडिंग टीम ग्राहकों के लिक्विडेशन स्तर, ऑर्डर फ्लो, निष्पादित सौदों, पोजीशन और खातों की जानकारी आम उपयोगकर्ताओं से पहले देख सकती थी और उनके विरुद्ध ट्रेड कर सकती थी। BRIC ने ये दावे “जानकारी और विश्वास के आधार पर” पेश किए हैं। इसका अर्थ है कि इनमें से कुछ तथ्यों को साक्ष्यों और आगे की अदालती कार्यवाही के जरिए स्थापित किया जाना बाकी है।
“God Access” से जुड़े पुराने आरोप
BRIC का कहना है कि BitMEX के तथाकथित “Insider Trading Desk” को ग्राहकों के खातों, ऑर्डर फ्लो, निष्पादित सौदों, पोजीशन और लिक्विडेशन संबंधी ऐसी रियल-टाइम जानकारी तक पहुंच हो सकती थी, जो सामान्य उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध नहीं थी। कुछ पक्षों ने इन कथित विशेषाधिकारों को “God Access” कहा है। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि इसमें शामिल कुछ लोगों ने अलग-अलग क्रिप्टो एक्सचेंजों पर ट्रेडिंग करते समय गुमनाम “बर्नर अकाउंट” ईमेल पतों का इस्तेमाल किया हो सकता है।
इसी तरह के आरोप BitMEX के खिलाफ BKX Services और David Namdar की ओर से दायर एक अलग मुकदमे में भी लगाए गए थे। BKX Services नेवादा में पंजीकृत और न्यूयॉर्क में संचालित कंपनी है। यह मामला 23 जुलाई 2026 को दायर किया गया था, लगभग उसी समय जब BitMEX ने अपना ट्रेडिंग कारोबार बंद करने की घोषणा की थी। वादियों ने इसे सामूहिक कार्रवाई के रूप में चलाने और जबरन लिक्विडेशन के जरिए कथित तौर पर गंवाए गए 623 बिटकॉइन की वसूली की मांग की थी।
इंश्योरेंस फंड पर अलग-अलग दावे
Celsius से जुड़े मुकदमों में यह भी आरोप लगाया गया है कि हर लिक्विडेटेड ट्रेड से प्राप्त कोलेटरल BitMEX के इंश्योरेंस फंड में भेजा गया। इससे ग्राहक पोजीशन को लिक्विडेट करने के लिए प्लेटफॉर्म के पास संभावित आर्थिक प्रोत्साहन बन सकता था। BRIC का कहना है कि 12 से 13 मार्च 2020 के बीच इस फंड में 4,457 बिटकॉइन की वृद्धि हुई और इसका आकार कुछ समय के लिए 37,836 बिटकॉइन तक पहुंच गया।
हालांकि BitMEX ने उस समय कहा था कि 13 मार्च को इंश्योरेंस फंड को 2,606 बिटकॉइन का नुकसान हुआ। एक्सचेंज ने यह भी कहा था कि फंड का इस्तेमाल BitMEX के रोजमर्रा के परिचालन खर्चों को पूरा करने के लिए नहीं किया जाता और इसे कंपनी के मुनाफे में शामिल नहीं किया गया था। फंड में हुए बदलाव और लिक्विडेशन से प्राप्त रकम के प्रवाह को लेकर दोनों पक्षों के विवरण अलग हैं। इसलिए इन रिकॉर्डों की जांच मामले में एक प्रमुख तथ्यात्मक मुद्दा बनी हुई है।
Celsius के कारोबार पर फिर उठे सवाल
इस मामले ने Celsius के कारोबारी तौर-तरीकों पर भी नए सिरे से ध्यान खींचा है। जनवरी 2023 में जारी रिपोर्ट में अदालत द्वारा नियुक्त परीक्षक Shoba Pillay ने कहा था कि Celsius ने ग्राहकों को जिस कारोबारी मॉडल के बारे में बताया और बेचा, वह कंपनी के वास्तविक संचालन से मेल नहीं खाता था। रिपोर्ट में यह भी निष्कर्ष निकाला गया कि स्थापना के समय से ही Celsius ने पारदर्शिता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता छोड़ दी थी।
रिपोर्ट के अनुसार, Celsius ने ग्राहकों के सामने अपनी गतिविधियों को अपेक्षाकृत सुरक्षित निवेश के रूप में पेश किया, लेकिन व्यवहार में उधार लिए गए धन का इस्तेमाल बड़े और अत्यधिक जोखिम वाले दांव लगाने में किया। BRIC का पूर्व Celsius ग्राहकों के लिए परिसंपत्तियां वापस पाने का प्रयास इस व्यापक सवाल को खत्म नहीं करता कि नुकसान कैसे हुआ और Celsius की अपनी कारोबारी गतिविधियों ने इसमें क्या भूमिका निभाई।
BitMEX को पहले भी लिक्विडेशन प्रक्रियाओं को लेकर ट्रेडरों के मुकदमों का सामना करना पड़ा है, हालांकि सभी वादियों को सफलता नहीं मिली। अक्टूबर 2025 में BRIC ने Tether के साथ Celsius से जुड़े मुकदमों का निपटारा करने के लिए लगभग 300 मिलियन डॉलर के समझौते की घोषणा भी की थी।
प्रकाशन के समय तक BitMEX ने Celsius से जुड़े इस मुकदमे पर प्रतिक्रिया नहीं दी थी। एक्सचेंज 23 सितंबर 2026 को ट्रेडिंग बंद करने वाला है। आगे की अदालती कार्यवाही तय करेगी कि 6,360 बिटकॉइन के दावे को किस तरह संभाला जाएगा और BitMEX की लिक्विडेशन व्यवस्था तथा ग्राहकों की जानकारी तक आंतरिक पहुंच से जुड़े आरोपों को अदालत किस हद तक स्वीकार करती है।