अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने 17 सितंबर को ईरानी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज BitBank पर प्रतिबंध लगाए। विभाग का आरोप है कि BitBank ने इस साल जून और जुलाई के बीच ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) को करोड़ों डॉलर मूल्य का बिटकॉइन भेजने में मदद की। अमेरिका, यूरोपीय संघ और कई अन्य सरकारें IRGC को आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध कर चुकी हैं।
इस कार्रवाई से ईरान से जुड़े क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पर अमेरिकी प्रतिबंधों की जांच और उनके परिसंपत्तियों तथा सेवाओं तक पहुंच पर संभावित रोक का जोखिम फिर सामने आया है।
OFAC ने BitBank और तीन संबद्ध व्यक्तियों को सूचीबद्ध किया
ट्रेजरी विभाग के विदेशी परिसंपत्ति नियंत्रण कार्यालय (OFAC) ने BitBank के सॉफ्टवेयर डेवलपर Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company को भी प्रतिबंध सूची में शामिल किया। ईरानी वित्तपोषक Babak Zanjani से जुड़े तीन लोगों—Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein और Seyed Adel Heidari—को भी नामित किया गया है।
ट्रेजरी ने BitBank को Zanjani के नियंत्रण वाली “प्राथमिक चिंता वाली डिजिटल परिसंपत्ति कंपनी” बताया। Zanjani पर OFAC पहले भी प्रतिबंध लगा चुका है। उस समय अमेरिकी अधिकारियों ने आरोप लगाया था कि उसने संबद्ध कंपनियों के नेटवर्क के जरिए धनशोधन किया और ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों से बचने की कोशिश की।
ट्रेजरी के अनुसार, Zanjani ने जून से जुलाई के बीच BitBank का इस्तेमाल कर करोड़ों डॉलर मूल्य का बिटकॉइन IRGC को भेजा। अमेरिकी अधिकारियों ने यह भी कहा कि Hormuz Safe Marine Services Authority ने जून से इस एक्सचेंज के जरिए ईरानी शासन तक धन पहुंचाया। अमेरिकी प्रतिबंध दस्तावेजों में दिए गए दावों और लेनदेन के विवरण का दायरा सीमित है। BitBank या सूची में शामिल अन्य पक्ष इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देंगे या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है।
अमेरिकी ट्रेजरी सचिव Scott Bessent ने कहा कि ईरान के डिजिटल-एसेट ढांचे पर लगाए गए प्रतिबंध दिखाते हैं कि ईरानी शासन के वित्तपोषण में क्रिप्टोकरेंसी के इस्तेमाल पर OFAC की पहुंच है। उन्होंने चेतावनी दी कि ईरानी शासन का समर्थन करने वाले व्यक्ति और संस्थाएं ट्रेजरी के प्रतिबंधों की जद में आ सकते हैं।
Hormuz Safe का बिटकॉइन सेटलमेंट प्लेटफॉर्म से संबंध
Hormuz Safe, ईरान से जुड़े एक बिटकॉइन सेटलमेंट प्लेटफॉर्म के पीछे काम करने वाली औपचारिक इकाई प्रतीत होती है। ईरानी मीडिया ने इस साल मई में पहली बार इस प्लेटफॉर्म की जानकारी दी थी और इसे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों के लिए बीमा या सुरक्षा सेवा के रूप में पेश किया था।
यह प्लेटफॉर्म अमेरिका-ईरान संघर्ष शुरू होने के कुछ महीनों बाद सामने आया था। इसे होर्मुज जलडमरूमध्य में शिपिंग के लिए सुरक्षा योजना के रूप में प्रचारित किया गया। उस समय ईरानी अधिकारियों ने कहा था कि इसका लक्षित राजस्व 10 अरब डॉलर से अधिक है। ट्रेजरी की कार्रवाई में Hormuz Safe से जुड़ी संस्थाओं को BitBank के जरिए कथित धन हस्तांतरण से जोड़ने के बाद प्लेटफॉर्म की भुगतान व्यवस्था और डिजिटल परिसंपत्तियों के इस्तेमाल पर जांच बढ़ गई है।
फिलहाल सार्वजनिक जानकारी में यह नहीं बताया गया है कि Hormuz Safe ने BitBank के जरिए कितनी राशि संसाधित की, लेनदेन में कौन-कौन से पक्ष शामिल थे या धन का उद्देश्य क्या था। यह भी स्पष्ट नहीं है कि सभी लेनदेन में अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे में आने वाली संस्थाएं शामिल थीं या नहीं। क्रिप्टो एक्सचेंजों के लिए इस तरह का नामांकन विदेशी सेवा प्रदाताओं, कस्टोडियन और ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के साथ संबंधों को प्रभावित कर सकता है।
ईरानी क्रिप्टो एक्सचेंजों पर कार्रवाई का दायरा बढ़ा
BitBank इस साल अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित किया गया पहला ईरानी क्रिप्टो एक्सचेंज नहीं है। जून में OFAC ने Nobitex, Wallex, Bitpin और Ramzinex को सूचीबद्ध किया था। ट्रेजरी ने Nobitex को ईरान का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज बताया और कहा था कि 2025 में ईरान में आने वाले डिजिटल-एसेट प्रवाह के आधे से अधिक हिस्से को उसने संसाधित किया। विभाग के अनुसार, Nobitex ने IRGC और अन्य प्रतिबंधित संस्थाओं से जुड़े लेनदेन को भी सुगम बनाया।
अगस्त में OFAC ने Shelbit और Aban Tether को भी अपनी प्रतिबंध सूची में जोड़ा। अमेरिकी सरकार ईरान के क्रिप्टो-एसेट ढांचे के खिलाफ अभियान को पहले “Economic Fury” नाम से संदर्भित कर चुकी है। 24 अगस्त को शुरू किए गए “Operation Economic Outcast” को उसी प्रयास के व्यापक विस्तार के रूप में पेश किया गया था।
अब प्रतिबंधों का दायरा Nobitex जैसे बड़े एक्सचेंजों से आगे बढ़कर BitBank के नियंत्रक, सॉफ्टवेयर डेवलपर और संबद्ध व्यक्तियों तक पहुंच गया है। इससे संकेत मिलता है कि अमेरिकी कार्रवाई ईरान से जुड़े डिजिटल-एसेट कारोबार को सहारा देने वाली कंपनियों, प्रौद्योगिकी प्रदाताओं और वित्तीय नेटवर्क पर भी केंद्रित है। बाजार प्रतिभागी आगे OFAC की ओर से वॉलेट पतों, लेनदेन रिकॉर्ड या संबद्ध संस्थाओं से जुड़े खुलासों पर नजर रखेंगे। ग्राहक परिसंपत्तियों, निकासी और सीमा-पार सेटलमेंट व्यवस्थाओं पर संभावित असर भी इस मामले में प्रमुख चिंता बना हुआ है।