Satu, Isu Utama: "Pelaburan" dengan Faedah Harian 10% Secara Matematik Adalah Penipuan
multicoin-invest.com menggunakan nama Multicoin Capital secara tidak sah, mendakwa menawarkan perkhidmatan hartanah, saham, bon, aset alternatif dan penasihat robot, serta memaparkan pelan pendapatan tetap:[1]
- Pelan Permulaan: 70–70–399, pulangan harian 10%, tempoh 1 hari
- Pelan Gangsa: 300–300–1,099, pulangan harian 7.5%, tempoh 2 hari
- Pelan Perak: pulangan harian 6.66%, tempoh 3 hari
- Pelan Emas: pulangan harian 4.29%, tempoh 7 hari
- Pelan Terakhir: pulangan harian 1.67%, tempoh 30 hari
Ini bukan pelaburan, tetapi HYIP (Penipuan Hasil Tinggi). Produk pelaburan sebenar mesti mendedahkan risiko, aset asas, pengaturan penjagaan, peraturan penebusan dan senario kerugian. Platform ini hanya bercakap tentang "pulangan harian" dan "pengeluaran segera", tanpa menyatakan dari mana wang itu diperoleh.[1][13]
ScamAdviser memberikan multicoin-invest.com skor kepercayaan 0, menandakan ia "kemungkinan besar tidak selamat", dan menunjukkan perkhidmatan HYIP dan kenyataan pulangan risiko yang sangat tinggi.[5]
Dua, Menyamar Sebagai Institusi Sebenar Multicoin Capital
Institusi sebenar Multicoin Capital mempunyai laman web sah multicoin.capital, merupakan penasihat pelaburan berdaftar SEC, hanya mengumpul dana melalui dokumen penerbitan rahsia kepada pelabur yang layak, tidak terbuka kepada awam, dan menyatakan dengan jelas bahawa nama mereka tidak boleh digunakan tanpa kebenaran bertulis.[7][8][9]
Sebaliknya, multicoin-invest.com adalah sebaliknya: pendaftaran terbuka, pulangan harian tetap, sesiapa sahaja boleh melabur. Ini adalah taktik penyamaran tipikal: menambah "-invest", "-capital" selepas nama institusi sebenar untuk mengelirukan mangsa.[1]
Rekod pendaftaran SEC menunjukkan MULTICOIN CAPITAL MANAGEMENT, LLC (CRD #297302) tiada kaitan dengan platform ini.[10]
Tiga, Nama Domain Didaftarkan pada 2024, Mendakwa "Ditubuhkan pada 2015"
Platform ini mendakwa "ditubuhkan pada 2015", sebagai "institusi pelaburan yang dipercayai".[1] Tetapi:
- WHOIS menunjukkan nama domain multicoin-invest.com didaftarkan pada 23 Julai 2024[5][6]
- ScamAdviser merekodkan usia domain sekitar 1 tahun[5]
Sebuah platform yang mendakwa beroperasi hampir 10 tahun sepatutnya mempunyai rekod awam yang lebih awal, liputan media, pendaftaran pengawalseliaan, sejarah kedai aplikasi. Di sini tiada apa-apa.
Empat, Tiada Lesen Kewangan, Terma Mengakui "Bukan Bank atau Syarikat Sekuriti"
Terma platform ini mendedahkan:
- Tidak dilindungi oleh insurans FDIC
- Bukan bank berlesen atau syarikat sekuriti
- Tetapi pada masa yang sama mempromosikan pelan pelaburan dan "pengeluaran segera"[2]
Terma juga memerlukan pengguna tidak menyiarkan ulasan negatif di forum awam, perlu menghubungi "pentadbir" terlebih dahulu.[2] Ini adalah taktik kawalan penipuan tipikal—menekan aduan, menghalang pendedahan.
Lima, 70 Juta Muat Turun Adalah Pembohongan: Tiada Bukti Kedai Aplikasi
Laman web mendakwa "Aplikasi Pelaburan MULTICOIN CAPITAL dimuat turun lebih 70 juta kali di seluruh dunia".[1] Tetapi pemeriksaan halaman tidak menunjukkan sebarang pautan App Store atau Google Play rasmi, rekod pembangun, sejarah versi atau ulasan pengguna. Aplikasi dengan 70 juta muat turun tidak mungkin tersembunyi di kedai aplikasi.
Testimoni juga palsu: Jim Morison, Alex Cruis, Tom Haris adalah nama umum, tiada profil atau rekod pelaburan yang boleh disahkan.[1]
Enam, Maklumat Hubungan Mendedahkan Tanda Templat
Halaman hubungan menunjukkan alamat UK (Magna Way, Rotherham S60 1FE) dan telefon UK, tetapi pautan e-mel mengarah ke templates.hibootstrap.com—tanda templat tipikal, bukan e-mel syarikat yang sah.[3]
Di Companies House, "MULTICOIN LTD" adalah syarikat lain yang telah dibubarkan (nombor 10794181, dibatalkan secara paksa pada 2021), tiada kaitan dengan platform ini.[18] Ini membuktikan lagi identiti yang direka, penggunaan nama palsu.
Tujuh, Skrip Sama Seperti BitConnect, OneCoin Telah Masuk Penjara
BitConnect: SEC mendakwa ia menipu pelabur runcit USD 2 bilion, Jabatan Kehakiman menggambarkannya sebagai skim Ponzi dengan nilai pasaran puncak USD 3.4 bilion.[16][17]
OneCoin: Menjual mata wang kripto palsu secara global melalui pemasaran berbilang peringkat, mangsa kehilangan lebih USD 4 bilion.[21]
multicoin-invest.com jauh lebih kecil, tetapi isyarat amaran terasnya sama: janji besar + pengesahan lemah + tiada pengawalseliaan + pulangan tinggi + bergantung pada pelaburan masuk.
Lapan, Jika Sudah Melabur, Apa Yang Perlu Dilakukan Sekarang
Segera hentikan sebarang pelaburan tambahan.
FBI memberi amaran jelas: jangan bayar "yuran" atau "cukai" tambahan untuk "mengambil balik" dana, dan jangan percaya sebarang janji perkhidmatan pemulihan yang mengenakan bayaran untuk mendapatkan semula dana.[15]
Simpan: tangkapan skrin akaun, rekod pelaburan, alamat dompet, hash transaksi, rekod perbualan.
Saluran laporan:
- FBI IC3: ic3.gov [15]
- FTC: reportfraud.ftc.gov [14]
Jangan percaya sesiapa yang menghubungi anda secara langsung untuk "memulihkan dana". Ini adalah skrip penipuan kedua.
Sembilan, Kesimpulan Akhir: Penipuan HYIP Menggunakan Nama Dana Terkenal
multicoin-invest.com harus dianggap sebagai platform penipuan berisiko tinggi:
- Menjanjikan pulangan harian 1.67%-10%, secara matematik mustahil [1]
- Menyamar sebagai institusi sebenar Multicoin Capital, institusi sah tidak mengumpul dana dari awam [7][8][9]
- Nama domain baru didaftarkan pada Julai 2024, mendakwa "ditubuhkan pada 2015"[5][6]
- Tiada lesen kewangan, terma mengakui "bukan bank atau syarikat sekuriti"[2]
- Terma menekan aduan, tidak membenarkan ulasan negatif [2]
- Mendakwa 70 juta muat turun, tiada bukti kedai aplikasi[1]
- E-mel mengarah ke laman web templat, tiada e-mel syarikat [3]
Sebuah platform dengan nama domain yang baru didaftarkan pada 2024, tiada lesen, tiada audit, menekan aduan, menjanjikan faedah harian 10% bukan pelaburan, tetapi penipuan.
Rujukan
- [1] https://www.multicoin-invest.com/ (2026-06-12)
- [2] https://multicoin-invest.com/?a=rules (2026-06-12)
- [3] https://www.multicoin-invest.com/?a=support (2026-06-12)
- [5] https://www.scamadviser.com/check-website/multicoin-invest.com (2026-06-12)
- [6] https://www.traderknows.com/en/wiki/organizations/c734a61db58342daa2ede7c35db51d1d (2026-06-12)
- [7] https://multicoin.capital/ (2026-06-12)
- [8] https://multicoin.capital/disclosures/ (2026-06-12)
- [9] https://multicoin.capital/terms/ (2026-06-12)
- [10] https://adviserinfo.sec.gov/firm/summary/297302 (2026-06-12)
- [13] https://www.cftc.gov/LearnAndProtect/AdvisoriesAndArticles/watch_out_for_digital_fraud.html (2026-06-12)
- [14] https://consumer.ftc.gov/articles/what-know-about-cryptocurrency-scams (2026-06-12)
- [15] https://www.fbi.gov/how-we-can-help-you/victim-services/national-crimes-and-victim-resources/cryptocurrency-investment-fraud (2026-06-12)
- [16] https://www.sec.gov/newsroom/press-releases/2021-172 (2026-06-12)
- [17] https://www.justice.gov/archives/opa/pr/bitconnect-founder-indicted-global-24-billion-cryptocurrency-scheme (2026-06-12)
- [18] https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/10794181/filing-history (2026-06-12)
- [21] https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/co-founder-multibillion-dollar-cryptocurrency-scheme-onecoin-sentenced-20-years-prison (2026-06-12)
