หนึ่ง. ปัญหาหลัก: "การลงทุน" ที่ให้ดอกเบี้ยรายวัน 15% เป็นการหลอกลวงทางคณิตศาสตร์
BestChoiceTrade ดำเนินการผ่าน bestchoicetrade.com อ้างว่าเป็นแพลตฟอร์มการลงทุนในคริปโต โดยให้ผลตอบแทนรายวัน 4%, 7%, 10%, 15% (ตามขนาดเงินฝาก) เป็นระยะเวลา 4 วัน [7]
นี่ไม่ใช่การลงทุน แต่เป็น HYIP (การหลอกลวงผลตอบแทนสูง) การซื้อขายจริงไม่สามารถรับประกันผลตอบแทนรายวันคงที่ได้ โครงสร้างประเภทนี้พึ่งพาเงินฝากใหม่เพื่อจ่าย "กำไร" เก่า 100% เมื่อเงินใหม่หยุดไหล แพลตฟอร์มจะล่มทันทีหรือหนีไป [10][11][12]
สอง. โดเมนเพิ่งจดทะเบียนในเดือนกุมภาพันธ์ 2026 การอ้างว่า "มีประสบการณ์" ไม่มีมูลความจริง
WHOIS แสดงว่า bestchoicetrade.com จดทะเบียนเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2026 [1]
แพลตฟอร์มที่มีโดเมนใหม่เอี่ยม แต่บอกว่าตัวเอง "มีประสบการณ์" และ "มีทีมการค้ามืออาชีพ" นี่คือกลวิธีหลอกลวงแบบคลาสสิก บริษัทการลงทุนจริงจะไม่ใช้โดเมนใหม่เพื่อแสร้งทำเป็นสถาบันเก่า
สาม. บันทึกบริษัทในอังกฤษระบุว่าเป็น "ค้าส่งของเสีย" ไม่ใช่การเงิน
BestChoiceTrade ใช้ชื่อ BEST CHOICE TRADE LTD (หมายเลขบริษัท 14486652):
- ที่อยู่จดทะเบียน: เลขที่ 20 ถนน Wenlock ลอนดอน
- ธุรกิจของบริษัท: ค้าส่งของเสีย, การค้าส่งที่ไม่ใช่มืออาชีพ [3]
- ประเภทบัญชี: บริษัทที่หยุดดำเนินการ (2023), บริษัทขนาดเล็ก (2024) [4]
- กรรมการเพียงคนเดียว: Puneet Sharma (ถือหุ้น ≥75%) [5]
นี่คือการเปิดเผยที่ร้ายแรงที่สุดในรายงานทั้งหมด บริษัทนี้ในทะเบียนบริษัทอังกฤษมีธุรกิจเป็นค้าส่งของเสียและวัสดุเหลือใช้ ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการลงทุนในคริปโต, แพลตฟอร์มการค้า, หรือการจัดการสินทรัพย์ บริษัทที่ทำค้าส่งของเสียที่หยุดดำเนินการ ถูกบรรจุให้เป็นแพลตฟอร์มการลงทุนในคริปโต—นี่ไม่ใช่ "เปลือก" แต่นี่คือการแอบอ้างตัวตน
เว็บไซต์ .co.uk ภายใต้ชื่อเดียวกันทำการค้าสินค้าพลาสติก (PP, HD, PET) ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับการซื้อขายคริปโต [6] นี่เป็นการยืนยันเพิ่มเติมว่าบริษัทที่มีอยู่จริงทำธุรกิจสินค้าจริง เว็บไซต์การลงทุนคริปโตเพียงแค่ยืมเปลือกของมัน
สี่. ไม่มีการอนุญาตจาก FCA, สายการกำกับดูแลขาดหาย
BestChoiceTrade ไม่มีการอนุญาตจาก FCA กฎของ FCA ระบุว่า: เกือบทุกบริษัทที่ให้บริการทางการเงินในอังกฤษต้องจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาต มิฉะนั้นนักลงทุนจะไม่ได้รับการคุ้มครองจากบริการผู้ตรวจการทางการเงินและแผนการชดเชย FSCS [8]
การจดทะเบียนบริษัท ≠ ใบอนุญาตทางการเงิน หมายเลขจดทะเบียนของบริษัทค้าส่งของเสียไม่สามารถใช้แสร้งทำเป็นแพลตฟอร์มการลงทุนที่ได้รับการกำกับดูแลได้
ห้า. ค่าคอมมิชชั่นแนะนำ + การฝากคริปโต = โครงสร้างมาตรฐานของพอนซี
แพลตฟอร์มนี้ถูกอธิบายว่าให้โบนัสแนะนำ ผู้ใช้ที่แนะนำคนอื่นให้ฝากเงินจะได้รับค่าคอมมิชชั่น [7] เมื่อรวมกับผลตอบแทนรายวันที่สูงและการฝากคริปโต (BTC, ETH, USDT ฯลฯ) นี่คือโครงสร้างพอนซีที่สมบูรณ์:
- ใช้ดอกเบี้ยรายวันที่สูงดึงดูดเงินฝาก
- ใช้ค่าคอมมิชชั่นแนะนำกระตุ้นให้แนะนำคนอื่น
- ผู้ใช้ในช่วงแรกอาจเห็น "กำไร" และสามารถถอนเงินเล็กน้อยได้ สร้างความเชื่อมั่น
- การถอนเงินจำนวนมากถูกบล็อก ต้องจ่ายภาษีเพิ่มเติม, ค่าธรรมเนียมการยืนยัน, ค่าธรรมเนียมการปลดล็อก
- เงินฝากใหม่ชะลอตัว → แพลตฟอร์มหนีหรือเลื่อนออกไปไม่มีกำหนด
FTC เตือนอย่างชัดเจนว่า: มีเพียงนักต้มตุ๋นเท่านั้นที่รับประกันผลตอบแทนสูงในคริปโต และการหลอกลวงการลงทุนมักทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถถอนเงินได้ เว้นแต่จะจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม [12]
หก. กรณี PGI พิสูจน์ว่าบทเดียวกันนี้เคยนำไปสู่การติดคุก
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2026 กระทรวงยุติธรรมสหรัฐประกาศว่า CEO ของ Praetorian Group International ถูกตัดสินจำคุก 20 ปี จาก การหลอกลวงพอนซีบิทคอยน์มูลค่า 200 ล้านดอลลาร์ บริษัทนี้สัญญาผลตอบแทนรายวัน 0.5%-3% ใช้เงินจากนักลงทุนใหม่จ่ายให้นักลงทุนเก่า พอร์ทัลออนไลน์แสดงกำไรปลอม [13]
BestChoiceTrade ไม่ใช่ PGI แต่บทเดียวกัน: ผลตอบแทนรายวันที่สูง + การฝากคริปโต + บัญชีออนไลน์แสดง "กำไร" PGI เข้าคุกแล้ว BestChoiceTrade เพียงแค่ยังไม่ถึงวันนั้น
เจ็ด. หากได้ฝากเงินแล้ว ตอนนี้ควรทำอย่างไร
หยุดเพิ่มเงินทันที
ภาษีใดๆ, ค่าธรรมเนียมการเปิดใช้งานกระเป๋าเงิน, ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบการฟอกเงิน, ค่าธรรมเนียมการปลดล็อก, ค่าธรรมเนียมการอัพเกรด VIP ทั้งหมดนี้เป็นหลุมดำ จ่ายครั้งเดียว จะมีครั้งที่สอง, สาม
เก็บรักษา: ภาพหน้าจอบัญชี, บันทึกการฝากเงิน, ที่อยู่กระเป๋าเงิน, แฮชการทำธุรกรรม, บันทึกการสนทนา
รายงานผ่านช่องทางต่อไปนี้:
- FBI IC3: ic3.gov [14]
- FTC: reportfraud.ftc.gov [12]
- การตรวจสอบรายชื่อคำเตือนของ FCA [8]
อย่าเชื่อใครที่บอกว่าจะ "เรียกคืนเงิน" นี่คือบทที่สองของการหลอกลวง
แปด. ข้อสรุปสุดท้าย: เปลือกของบริษัทค้าส่งของเสีย, จิตวิญญาณของการหลอกลวงคริปโต
BestChoiceTrade ควรถูกมองว่าเป็นแพลตฟอร์มหลอกลวงที่มีความเสี่ยงสูง:
- สัญญา ผลตอบแทนรายวัน 4%-15% ซึ่งเป็นไปไม่ได้ทางคณิตศาสตร์ [7]
- โดเมน เพิ่งจดทะเบียนในเดือนกุมภาพันธ์ 2026 ไม่มีประวัติการดำเนินงานระยะยาว [1]
- ยืมชื่อบริษัทอังกฤษ BEST CHOICE TRADE LTD, ธุรกิจคือ "ค้าส่งของเสีย" ไม่ใช่การเงิน [3]
- ไม่มีการอนุญาตจาก FCA สายการกำกับดูแลขาดหาย [8]
- เว็บไซต์ .co.uk ภายใต้ชื่อเดียวกันทำการค้าพลาสติก ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการลงทุนคริปโต [6]
- บัญชีบริษัทเป็นบริษัทที่หยุดดำเนินการ/ขนาดเล็ก ไม่มีความสามารถในการทำธุรกิจการเงิน [4]
- ค่าคอมมิชชั่นแนะนำ + ผลตอบแทนคงที่สูง, ตรงตามโครงสร้างพอนซีที่สมบูรณ์ [7][10][11]
บริษัทที่ทำค้าส่งของเสียที่หยุดดำเนินการ ไม่สามารถกลายเป็นแพลตฟอร์มการลงทุนคริปโตที่ให้ผลตอบแทนรายวัน 15% ได้ นี่ไม่ใช่การลงทุน แต่เป็นการหลอกลวงที่ถูกออกแบบไว้ล่วงหน้า
เอกสารอ้างอิง
- [1] https://www.whois.com/whois/bestchoicetrade.com (2026-06-12)
- [3] https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/14486652 (2026-06-12)
- [4] https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/14486652/filing-history (2026-06-12)
- [5] https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/14486652/officers (2026-06-12)
- [6] https://bestchoicetrade.co.uk/ (2026-06-12)
- [7] https://www.traderknows.com/en/wiki/organizations/005801153f524eb7b616d1d82bbc8c46 (2026-06-12)
- [8] https://www.fca.org.uk/consumers/how-check-firm-individual-authorised (2026-06-12)
- [10] https://www.ftc.gov/news-events/data-visualizations/data-spotlight/2021/05/cryptocurrency-buzz-drives-record-investment-scam-losses (2026-06-12)
- [11] https://www.cftc.gov/LearnAndProtect/AdvisoriesAndArticles/watch_out_for_digital_fraud.html (2026-06-12)
- [12] https://consumer.ftc.gov/articles/what-know-about-cryptocurrency-scams (2026-06-12)
- [13] https://www.justice.gov/usao-edva/pr/praetorian-group-international-ceo-sentenced-20-years-prison-200m-bitcoin-ponzi-scheme (2026-06-12)
- [14] https://www.ic3.gov/CrimeInfo/Cryptocurrency (2026-06-12)
