หนึ่ง. ปัญหาหลัก: "การลงทุน" ที่ให้ดอกเบี้ยรายวัน 10% เป็นการหลอกลวงทางคณิตศาสตร์
multicoin-invest.com แอบอ้างชื่อ Multicoin Capital โดยอ้างว่ามีบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ หุ้น พันธบัตร สินทรัพย์ทางเลือก และที่ปรึกษาหุ่นยนต์ พร้อมแสดงแผนรายได้คงที่:[1]
- แผนเริ่มต้น: 70–70–399, ผลตอบแทนรายวัน 10%, ระยะเวลา 1 วัน
- แผนบรอนซ์: 300–300–1,099, ผลตอบแทนรายวัน 7.5%, ระยะเวลา 2 วัน
- แผนซิลเวอร์: ผลตอบแทนรายวัน 6.66%, ระยะเวลา 3 วัน
- แผนโกลด์: ผลตอบแทนรายวัน 4.29%, ระยะเวลา 7 วัน
- แผนสุดยอด: ผลตอบแทนรายวัน 1.67%, ระยะเวลา 30 วัน
นี่ไม่ใช่การลงทุน แต่เป็น HYIP (การหลอกลวงผลตอบแทนสูง) ผลิตภัณฑ์การลงทุนที่แท้จริงต้องเปิดเผยความเสี่ยง สินทรัพย์พื้นฐาน การจัดการทรัพย์สิน กฎการไถ่ถอน และสถานการณ์การขาดทุน แพลตฟอร์มนี้พูดถึงแค่ "ผลตอบแทนรายวัน" และ "ถอนเงินได้ทันที" โดยไม่บอกว่าเงินมาจากไหน [1][13]
ScamAdviser ให้คะแนนความน่าเชื่อถือ multicoin-invest.com 0 คะแนน ระบุว่า "มีความเสี่ยงสูง" และชี้ว่ามีบริการ HYIP และคำกล่าวอ้างผลตอบแทนที่มีความเสี่ยงสูง [5]
สอง. แอบอ้างเป็นสถาบันจริง Multicoin Capital
สถาบันจริง Multicoin Capital เว็บไซต์อย่างเป็นทางการคือ multicoin.capital เป็นที่ปรึกษาการลงทุนที่จดทะเบียนกับ SEC ระดมทุนจากนักลงทุนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเท่านั้น ไม่เปิดให้ประชาชนทั่วไป และระบุชัดเจนว่าห้ามใช้ชื่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร [7][8][9]
ในขณะที่ multicoin-invest.com ตรงกันข้าม: เปิดรับสมัครสาธารณะ ผลตอบแทนรายวันคงที่ ใครก็สามารถลงทุนได้ นี่เป็นวิธีการแอบอ้างชื่อที่แท้จริง: เพิ่มคำว่า "-invest", "-capital" หลังชื่อสถาบันจริง ทำให้เหยื่อเข้าใจผิดว่ามีความเกี่ยวข้อง [1]
ในบันทึกการจดทะเบียนของ SEC MULTICOIN CAPITAL MANAGEMENT, LLC (CRD #297302) ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับแพลตฟอร์มนี้ [10]
สาม. โดเมนจดทะเบียนปี 2024 อ้างว่า "ก่อตั้งปี 2015"
แพลตฟอร์มอ้างว่า "ก่อตั้งในปี 2015" เป็น "สถาบันการลงทุนที่น่าเชื่อถือ" [1] แต่:
- WHOIS แสดงว่าโดเมน multicoin-invest.com จดทะเบียนเมื่อ 23 กรกฎาคม 2024 [5][6]
- ScamAdviser บันทึกอายุโดเมนประมาณ 1 ปี [5]
แพลตฟอร์มที่อ้างว่าดำเนินการมาเกือบ 10 ปี ควรมีบันทึกสาธารณะ รายงานสื่อ การจดทะเบียนกับหน่วยงานกำกับดูแล ประวัติในร้านค้าแอปพลิเคชัน แต่ที่นี่ไม่มีอะไรเลย
สี่. ไม่มีใบอนุญาตทางการเงิน ข้อกำหนดยอมรับว่า "ไม่ใช่ธนาคารหรือบริษัทหลักทรัพย์"
ข้อกำหนดของแพลตฟอร์มเปิดเผยว่า:
- ไม่อยู่ภายใต้การประกันของ FDIC
- ไม่ใช่ธนาคารหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่มีใบอนุญาต
- แต่ยังคงส่งเสริมแผนการลงทุนและ "ถอนเงินได้ทันที" [2]
ข้อกำหนดยังระบุว่าผู้ใช้ ห้ามโพสต์ความคิดเห็นเชิงลบในฟอรัมสาธารณะ ต้องติดต่อ "ผู้ดูแลระบบ" ก่อน [2] นี่เป็นวิธีการควบคุมของการหลอกลวงทั่วไป — ปิดกั้นการร้องเรียน ป้องกันการเปิดเผย
ห้า. การดาวน์โหลด 70 ล้านครั้งเป็นเรื่องโกหก: ไม่มีหลักฐานในร้านค้าแอปพลิเคชัน
เว็บไซต์อ้างว่า "MULTICOIN CAPITAL Investment App มียอดดาวน์โหลดทั่วโลกกว่า 70 ล้านครั้ง" [1] แต่ในหน้าตรวจสอบ ไม่มีลิงก์ไปยัง App Store หรือ Google Play อย่างเป็นทางการ ไม่มีบันทึกนักพัฒนา ไม่มีประวัติรุ่น หรือความคิดเห็นของผู้ใช้ แอปที่มียอดดาวน์โหลด 70 ล้านครั้งไม่สามารถซ่อนตัวในร้านค้าแอปพลิเคชันได้
คำแนะนำก็เป็นของปลอม: Jim Morison, Alex Cruis, Tom Haris ชื่อทั่วไป ไม่มีโปรไฟล์ที่ตรวจสอบได้หรือประวัติการลงทุน [1]
หก. ข้อมูลการติดต่อเผยร่องรอยของเทมเพลต
หน้าติดต่อแสดงที่อยู่ในอังกฤษ (Magna Way, Rotherham S60 1FE) และโทรศัพท์ในอังกฤษ แต่ลิงก์อีเมลชี้ไปที่ templates.hibootstrap.com — ร่องรอยของเทมเพลตทั่วไป ไม่ใช่อีเมลของบริษัทที่ถูกต้อง [3]
ใน Companies House "MULTICOIN LTD" เป็นบริษัทอื่นที่ถูกยุบ (หมายเลข 10794181, ถูกยกเลิกในปี 2021) ไม่มีความเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มนี้ [18] นี่เป็นการพิสูจน์เพิ่มเติมถึงการประกอบตัวตนและการแอบอ้างชื่อ
เจ็ด. BitConnect, OneCoin บทเดียวกันนี้ได้เข้าคุกแล้ว
BitConnect: SEC กล่าวหาว่าหลอกลวงนักลงทุนรายย่อย 2 พันล้านดอลลาร์ กระทรวงยุติธรรมอธิบายว่าเป็นแผนการพอนซีที่มีมูลค่าตลาดสูงสุด 3.4 พันล้านดอลลาร์ [16][17]
OneCoin: ขายสกุลเงินดิจิทัลปลอมผ่านการตลาดหลายชั้นทั่วโลก ผู้เสียหายสูญเสียเงิน กว่า 4 พันล้านดอลลาร์ [21]
multicoin-invest.com มีขนาดเล็กกว่ามาก แต่สัญญาณเตือนหลักเหมือนกัน: คำกล่าวอ้างใหญ่ + การตรวจสอบอ่อน + ไม่มีการกำกับดูแล + ผลตอบแทนสูง + พึ่งพาการลงทุน
แปด. หากได้ลงทุนไปแล้ว ตอนนี้ควรทำอย่างไร
หยุดเพิ่มเงินทุนทันที
FBI เตือนชัดเจน: อย่าจ่าย "ค่าธรรมเนียม" หรือ "ภาษี" เพิ่มเติมเพื่อ "รับเงินคืน" และอย่าเชื่อคำสัญญาของบริการ "เรียกคืนเงิน" ที่มีค่าใช้จ่าย [15]
เก็บรักษา: ภาพหน้าจอบัญชี, บันทึกการลงทุน, ที่อยู่กระเป๋าเงิน, แฮชธุรกรรม, บันทึกการสนทนา
ช่องทางรายงาน:
- FBI IC3: ic3.gov [15]
- FTC: reportfraud.ftc.gov [14]
อย่าเชื่อใครที่ติดต่อคุณเพื่อ "เรียกคืนเงิน" ของคุณ นี่เป็นบทของการหลอกลวงครั้งที่สอง
เก้า. ข้อสรุปสุดท้าย: การหลอกลวง HYIP ที่แอบอ้างชื่อกองทุนที่มีชื่อเสียง
multicoin-invest.com ควรถูกมองว่าเป็นแพลตฟอร์มหลอกลวงที่มีความเสี่ยงสูง:
- สัญญา ผลตอบแทนรายวัน 1.67%-10% ซึ่งเป็นไปไม่ได้ทางคณิตศาสตร์ [1]
- แอบอ้างชื่อสถาบันจริง Multicoin Capital ซึ่งสถาบันที่ถูกต้องไม่ระดมทุนจากสาธารณะ [7][8][9]
- โดเมน จดทะเบียนเมื่อกรกฎาคม 2024 อ้างว่า "ก่อตั้งปี 2015" [5][6]
- ไม่มีใบอนุญาตทางการเงิน ข้อกำหนดยอมรับว่า "ไม่ใช่ธนาคารหรือบริษัทหลักทรัพย์" [2]
- ข้อกำหนดปิดกั้นการร้องเรียน ไม่อนุญาตให้โพสต์ความคิดเห็นเชิงลบ [2]
- อ้างว่ามียอดดาวน์โหลด 70 ล้านครั้ง ไม่มีหลักฐานในร้านค้าแอปพลิเคชัน [1]
- อีเมลชี้ไปที่เว็บไซต์เทมเพลต ไม่มีอีเมลของบริษัท [3]
แพลตฟอร์มที่จดทะเบียนโดเมนในปี 2024 ไม่มีใบอนุญาต ไม่มีการตรวจสอบ ปิดกั้นการร้องเรียน และสัญญาดอกเบี้ยรายวัน 10% ไม่ใช่การลงทุน แต่เป็นการหลอกลวง
เอกสารอ้างอิง
- [1] https://www.multicoin-invest.com/ (2026-06-12)
- [2] https://multicoin-invest.com/?a=rules (2026-06-12)
- [3] https://www.multicoin-invest.com/?a=support (2026-06-12)
- [5] https://www.scamadviser.com/check-website/multicoin-invest.com (2026-06-12)
- [6] https://www.traderknows.com/en/wiki/organizations/c734a61db58342daa2ede7c35db51d1d (2026-06-12)
- [7] https://multicoin.capital/ (2026-06-12)
- [8] https://multicoin.capital/disclosures/ (2026-06-12)
- [9] https://multicoin.capital/terms/ (2026-06-12)
- [10] https://adviserinfo.sec.gov/firm/summary/297302 (2026-06-12)
- [13] https://www.cftc.gov/LearnAndProtect/AdvisoriesAndArticles/watch_out_for_digital_fraud.html (2026-06-12)
- [14] https://consumer.ftc.gov/articles/what-know-about-cryptocurrency-scams (2026-06-12)
- [15] https://www.fbi.gov/how-we-can-help-you/victim-services/national-crimes-and-victim-resources/cryptocurrency-investment-fraud (2026-06-12)
- [16] https://www.sec.gov/newsroom/press-releases/2021-172 (2026-06-12)
- [17] https://www.justice.gov/archives/opa/pr/bitconnect-founder-indicted-global-24-billion-cryptocurrency-scheme (2026-06-12)
- [18] https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/10794181/filing-history (2026-06-12)
- [21] https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/co-founder-multibillion-dollar-cryptocurrency-scheme-onecoin-sentenced-20-years-prison (2026-06-12)
