หนึ่ง,Alteway.comภาพลักษณ์ที่แสดงต่อสาธารณะ
เราได้ตรวจสอบหน้าเว็บสาธารณะของAlteway.com พบว่ามันถูกวางตำแหน่งเป็น "บริการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลสำหรับการใช้งานประจำวัน" รองรับการซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านการโอนเงินผ่านธนาคารและบัตรธนาคาร รวมถึงการเติมเงินยูโรผ่านช่องทาง SEPA [2]
ในหน้า "เกี่ยวกับใบอนุญาต" Alteway.com อ้างว่าดำเนินการผ่านสองหน่วยงานคือ AlteWay UAB ในลิทัวเนียและ AltePay.com SIA ในลัตเวีย โดยทั้งสองได้รับ "ใบอนุญาต (อนุญาต)" ในการดำเนินกิจกรรมสินทรัพย์เสมือน รวมถึงการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลและ "การดำเนินการกระเป๋าเงินฝากสินทรัพย์ดิจิทัล" [1] เว็บไซต์ยังตอบคำถามเกี่ยวกับความปลอดภัยใน FAQ โดยระบุชัดเจนว่า หน่วยงานทางกฎหมายของตน "ได้รับอนุญาต ถูกควบคุม และถือใบอนุญาตผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (VASP)" ดังนั้นจึง "ปลอดภัยอย่างแน่นอน" [2]
คำพูดเหล่านี้มีน้ำหนักมาก พวกเขาบ่งบอกถึงระดับการควบคุมทางการเงินที่ผู้ใช้ค้าปลีกหลายคนจะเชื่อมโยงกับกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตธนาคารหรือการลงทุน และสมมติฐานนี้เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของความเสี่ยง
สอง, รูปแบบการร้องเรียนที่เกิดซ้ำเกี่ยวกับAlteway.com
ข้อกล่าวหาที่เฉพาะเจาะจงที่สุดที่เราพบคือสถานการณ์ "จ่ายเพื่อปลดล็อก" แบบคลาสสิก
ผู้ใช้ Trustpilot รายหนึ่งเขียนว่า "กำไรจากการเข้ารหัสลับ" ของเขาถูกล็อกไว้ เว้นแต่จะจ่าย 20,000 ยูโร เป็นมาตรการ "ประกัน" เพื่อพิสูจน์ว่าเขาไม่ได้ฟอกเงิน และสัญญาว่า "เงินประกัน" จะถูกส่งคืนพร้อมกับเงินทุน ผู้ใช้รายนี้เรียกข้อกำหนดนี้ว่า "ไร้สาระ" และรู้สึกว่าถูกหลอก [4]
รูปแบบนี้มีความสำคัญเนื่องจากตรงกับกลโกงที่พบบ่อยที่สุดในโครงการเข้ารหัสลับและการลงทุนปลอม: แพลตฟอร์ม (หรือผู้ที่แอบอ้างเป็นแพลตฟอร์ม) แสดงผลกำไรก่อน จากนั้นจึงระงับการถอนเงิน และแนะนำการชำระเงิน "การปฏิบัติตามข้อกำหนด" หลายชุด - ประกัน ภาษี การตรวจสอบการฟอกเงิน ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ ค่าธรรมเนียม "เครือข่าย" เหยื่อถูกบังคับให้เพิ่มเงินทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อ "ปลดล็อก" เงินที่อาจไม่มีอยู่จริง
แม้แต่การแลกเปลี่ยนที่ถูกต้องตามกฎหมายก็อาจต้องการการตรวจสอบ KYC เพิ่มเติม ขอบเขตอยู่ที่: ข้อกำหนดการปฏิบัติตามข้อกำหนดถูกแปลงเป็น การชำระเงินล่วงหน้าที่ร้องขอซ้ำภายใต้แรงกดดัน หรือไม่ - โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสิทธิ์ในการถอนถูกตั้งค่าเป็น "ต้องส่งเงินใหม่" [4]
สาม, จุดยืนอย่างเป็นทางการของAlteway.com: "มีการแอบอ้าง" และ "เราไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย"
Alteway.com ตอบสนองต่อข้อกล่าวหา Trustpilot ข้างต้น โดยปฏิเสธว่าตนเองเรียกร้อง "เงินประกัน" โดยอ้างว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทการลงทุนหรือโบรกเกอร์ใดๆ และเชื่อว่าผู้ใช้นั้น "มีแนวโน้มสูง" ที่จะถูกหลอกโดยผู้ที่แอบอ้างเป็น Alteway บริษัทได้แนะนำผู้ใช้รายนี้ไปยังอีเมลรายงานการฉ้อโกงเพื่อทำการตรวจสอบ [4]
ในขณะเดียวกัน Alteway.com มีหน้า "คำเตือนการฉ้อโกง" ซึ่งยอมรับว่ากลโกงมีความซับซ้อนและพัฒนาไปเรื่อยๆ แต่ในขณะเดียวกันก็มีข้อจำกัดความรับผิดชอบที่ชัดเจนว่า: ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดจากการฉ้อโกงหรือกิจกรรมฉ้อโกง และระบุว่าเนื่องจากการทำธุรกรรมเข้ารหัสลับไม่สามารถย้อนกลับได้ ความรับผิดชอบ "สุดท้ายอยู่ที่ผู้ถือบัญชี" [5]
เราได้วางคำแถลงทั้งสองนี้ไว้ด้วยกันเพื่อเป็นการตรวจสอบความเป็นจริงที่สำคัญ
หากชื่อแบรนด์ถูกใช้โดยบุคคลภายนอกเพื่อแอบอ้าง นี่ไม่ใช่เรื่องแปลกในโลกของการเข้ารหัสลับ แต่นั่นหมายความว่าเหยื่ออาจถูกดึงไปยังช่องทางการฉ้อโกงที่ใช้แบรนด์นี้เป็นหลักประกันความน่าเชื่อถือ ขณะที่ข้อจำกัดความรับผิดชอบของเว็บไซต์เองระบุว่า: แม้ว่าแบรนด์จะถูกแอบอ้าง แต่ภาระจริงก็ยังอาจตกอยู่กับเหยื่อ
สี่, ความเป็นจริงของบริษัท: ผู้ดำเนินการอยู่ในสถานะชำระบัญชี แต่เว็บไซต์ยังคงดำเนินการตามปกติ
ความขัดแย้งที่ใหญ่ที่สุดที่เราพบคือ สถานะของบริษัท
แพลตฟอร์มบุคคลที่สามที่รวบรวมข้อมูลการจดทะเบียนธุรกิจของลิทัวเนียแสดงว่า: สถานะทางกฎหมายของ Alteway UAB (รหัสบริษัท 305744301) อยู่ใน "ระหว่างการชำระบัญชี" และระบุผู้ชำระบัญชีเป็นตัวแทนของบริษัท พร้อมทั้งระบุว่า "จะยุบเลิกตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2024" [6] นี่ไม่ใช่เชิงอรรถเล็กๆ ที่สามารถละเลยได้ แพลตฟอร์มที่จัดการช่องทางเงินตรา ข้อมูล KYC และการไหลของการแลกเปลี่ยน ขึ้นอยู่กับความต่อเนื่องของบริษัทอย่างมาก - พันธมิตรธนาคาร ผู้ประมวลผลการชำระเงิน บุคลากรด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด ความสามารถในการจัดการข้อพิพาท - และสิ่งเหล่านี้จะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงในสถานะการชำระบัญชี
ในขณะเดียวกัน ประกาศจากศูนย์ทะเบียนลิทัวเนีย (การเผยแพร่ข้อมูล) มีรายการของ Alteway UAB รหัส 305744301 ระบุชัดเจนว่ากิจกรรมของบริษัทคือ ผู้ดำเนินการแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนและผู้ดำเนินการกระเป๋าเงินฝากสกุลเงินเสมือน วันที่เปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนคือ 2 มกราคม 2026 [7]
เมื่อพิจารณารวมกัน บันทึกเหล่านี้ชี้ไปที่ความไม่แน่นอนและความซับซ้อน: บริษัทหนึ่งสามารถปรากฏในเครื่องหมายกิจกรรมและการลงทะเบียนได้พร้อมกัน แต่ก็อยู่ในกระบวนการชำระบัญชี สำหรับผู้ใช้ที่คิดว่าตนเองกำลังติดต่อกับผู้ให้บริการทางการเงินที่มั่นคงและดำเนินการระยะยาว การรวมกันนี้จะก่อให้เกิดข้อสงสัยอย่างร้ายแรง
สำหรับนักลงทุนที่เผชิญกับความล่าช้าในการถอนเงินหรือข้อกำหนดค่าธรรมเนียมใหม่ สถานะการชำระบัญชีหมายถึง ชั้นความเสี่ยงเพิ่มเติม: แม้ในสถานการณ์ที่ดีที่สุด การแก้ไขข้อพิพาทก็จะช้าลง และช่องทางการกู้คืนเงินทุนก็จะแคบลง
ห้า, ใบอนุญาต "VASP" ของลิทัวเนียหมายถึงอะไร และไม่หมายถึงอะไร
Alteway.com มักจะนำเสนอว่าตนเองถือ "ใบอนุญาต VASP" ได้รับ "อนุญาต" และ "ถูกควบคุม" [2] นี่คือข้ออ้างที่สำคัญที่สุดที่ต้องตีความอย่างถูกต้อง
สำนักงานสืบสวนอาชญากรรมทางการเงินของลิทัวเนียระบุชัดเจนว่า: ตามการแก้ไขกฎหมาย ผู้ดำเนินการแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนและผู้ดำเนินการกระเป๋าเงินฝากสกุลเงินเสมือนกลายเป็นเป้าหมายของการควบคุมการต่อต้านการฟอกเงิน/การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศตั้งแต่ มกราคม 2020 [8] โดยพื้นฐานแล้วนี่คือ กรอบการกำกับดูแลการต่อต้านการฟอกเงิน ไม่ใช่ "ใบอนุญาต" ในความหมายดั้งเดิม
การสรุปกรอบงานของลิทัวเนียโดยบุคคลที่สามยังระบุว่า: ระบบนี้อิงตามการลงทะเบียน ขับเคลื่อนด้วยการต่อต้านการฟอกเงิน และไม่ใช่ระบบใบอนุญาต VASP ที่ "เฉพาะเจาะจง ครอบคลุม" ที่ผู้ใช้ทั่วไปจินตนาการเมื่อได้ยินคำว่า "ใบอนุญาต" [9]
ความแตกต่างนี้ไม่ใช่การเล่นคำ การกำกับดูแลการต่อต้านการฟอกเงิน ไม่เท่ากับ การกำกับดูแลอย่างรอบคอบของเงินทุนของลูกค้า และไม่หมายความถึงแผนการชดเชยนักลงทุนที่เราเห็นในโบรกเกอร์หลักทรัพย์ที่ถูกควบคุมหรือระบบประกันเงินฝากธนาคาร แพลตฟอร์มสามารถ "ถูกควบคุม" ได้เนื่องจากกฎการต่อต้านการฟอกเงิน แต่ผู้ใช้ยังคงแทบไม่มีสิทธิ์เรียกร้องเมื่อเงินทุนถูกแช่แข็ง บัญชีถูกยกเลิก หรือบริการถูกจำกัด
หก, ข้อกำหนดในสัญญา: ข้อความที่อาจกลายเป็น "กับดัก" ในข้อพิพาท
ข้อกำหนดของAlteway.com มีเนื้อหาหลายประการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ใช้ที่ "การถอนเงินถูกระงับ"
เว็บไซต์สงวนสิทธิ์ในการระงับบัญชี แช่แข็งสินทรัพย์ดิจิทัลหรือเงินตรา เมื่อ "สงสัย" ว่ามีการละเมิดข้อกำหนดหรือกฎหมายที่บังคับใช้ และอาจขอข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมเพื่ออธิบายธุรกรรม นอกจากนี้ยังระบุว่า: เงินทุนและสินทรัพย์ดิจิทัลอาจถูกแช่แข็งในระหว่างการสอบสวน และอาจถูกยึดหรือแช่แข็งตามเอกสารของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย [3]
นี่ไม่ใช่ข้อกำหนดที่ไม่ธรรมดาสำหรับผู้ดำเนินการที่เน้นการปฏิบัติตามข้อกำหนด แต่ในทางปฏิบัติ โครงสร้างเดียวกันนี้อาจทำให้ผู้ใช้ต้องเผชิญกับ "กล่องดำ": แพลตฟอร์มควบคุมสถานะบัญชี กำหนดขอบเขตของเอกสารที่ต้องการเอง และสามารถขยายเวลาการสอบสวนได้อย่างไม่มีกำหนด
สิ่งนี้มีความสำคัญเนื่องจากรูปแบบการฉ้อโกงที่อธิบายไว้ในข้อร้องเรียนสาธารณะใช้ "การต่อต้านการฟอกเงิน" เป็นคานงัดทางอารมณ์ เมื่อมิจฉาชีพเรียกร้องเงินประกันเพื่อ "พิสูจน์" การปฏิบัติตามข้อกำหนดการต่อต้านการฟอกเงิน เรื่องราวนี้ถูกออกแบบมาให้ฟังดูเหมือนข้อกำหนดการปฏิบัติตามข้อกำหนด - แต่โดยพื้นฐานแล้วคือการชำระเงินล่วงหน้า และไม่มีพื้นฐานการกำกับดูแลที่น่าเชื่อถือ [4] เมื่อข้อกำหนดของแพลตฟอร์มจริงเน้นย้ำถึงสิทธิ์ในการแช่แข็งและข้อกำหนดเอกสารที่กว้างขวาง ผู้ไม่หวังดีก็สามารถคัดลอกคำพูดนี้ได้ง่ายขึ้น และเหยื่อก็ยากที่จะจำแนกความแตกต่างระหว่างการปฏิบัติตามข้อกำหนดจริงกับการชำระเงินแบบขู่กรรโชก
เจ็ด, อายุโดเมนและแบรนด์: สามารถใช้สร้างความน่าเชื่อถือได้
เรายังได้ตรวจสอบการสรุปสัญญาณเว็บไซต์โดยเครื่องมือสแกนความเสี่ยงของบุคคลที่สาม ScamAdviser ระบุว่าalteway.com เป็น "อาจปลอดภัย" การประเมินผสมผสาน และชี้ให้เห็นว่าโดเมนนี้มีอยู่ "หลายปี" แต่ในขณะเดียวกันก็ให้คำเตือนที่สำคัญอย่างยิ่งว่า: มิจฉาชีพซื้อโดเมนเก่าและเว็บไซต์ที่มีอยู่มากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อทำสิ่งไม่ดี ดังนั้นอายุโดเมนจึงไม่สามารถพิสูจน์ความถูกต้องได้ [10]
สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในบริบทของAlteway.com เนื่องจากท่าทีสาธารณะของแพลตฟอร์มเองก็มีคำเตือนเกี่ยวกับการแอบอ้างและฟิชชิ่ง [5] กล่าวอีกนัยหนึ่ง ทั้งแพลตฟอร์มและเครื่องมือสแกนภายนอกต่างยอมรับปัญหาเชิงโครงสร้างเดียวกัน: ความน่าเชื่อถือของแบรนด์สามารถถูกโอนย้าย คัดลอก หรือแย่งชิงได้
สิ่งนี้ไม่ได้พิสูจน์ว่าAlteway.com เป็นการหลอกลวง แต่จะอธิบายว่าทำไมแม้ผู้ดำเนินการจะอ้างว่าตนเองเป็นเพียงบริการแลกเปลี่ยน ปฏิเสธการมีส่วนร่วมใน "กิจกรรมการลงทุน" ข้อกล่าวหาการฉ้อโกงก็ยังคงมีอยู่รอบๆ ชื่อนี้ [4]
แปด, ข้อกล่าวหาเหล่านี้สอดคล้องกับกลโกงการเข้ารหัสลับที่กว้างขึ้นอย่างไร
เพื่อประเมินข้อสงสัยเกี่ยวกับการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับAlteway.com เราได้เปรียบเทียบพฤติกรรมที่รายงานกับประเภทการฉ้อโกงที่ทราบ
FBI อธิบาย "การฉ้อโกงการลงทุนสกุลเงินดิจิทัล" (หรือที่เรียกว่า "ฆ่าหมู") ว่าเป็นการหลอกลวงที่อิงตามความไว้วางใจ: เหยื่อถูกชักนำให้เพิ่มการลงทุนในแพลตฟอร์มที่ดูเหมือนมีกำไร แต่สุดท้ายไม่สามารถถอนเงินได้ [11] DFPI ของแคลิฟอร์เนียอธิบายการหลอกลวงนี้ว่าเป็นกระบวนการสร้างความไว้วางใจในระยะยาว ซึ่งในที่สุดเหยื่อจะถูกนำไปสู่การลงทุนสกุลเงินดิจิทัลปลอม [12]
ข้อกล่าวหาของAlteway.com ไม่จำเป็นต้องอิงตามความสัมพันธ์ทางอารมณ์ในสถานการณ์ "ฆ่าหมู" แต่กลไกหลักคล้ายกัน: เหยื่อเชื่อว่าเงินทุนมีอยู่ แพลตฟอร์ม (หรือผู้แอบอ้าง) ขัดขวางการถอนเงิน จากนั้นจึงมีข้อกำหนดการชำระเงินใหม่เป็น "ทางออก" [4]
ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ก็มีความสำคัญเช่นกัน เพราะแม้ว่าแบรนด์จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ การฉ้อโกงการเข้ารหัสลับก็มักจะพึ่งพากลไกทางจิตวิทยาเดียวกัน กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เคยบันทึกการหลอกลวง "การเข้ารหัสลับ" ขนาดใหญ่ เช่น OneCoin ซึ่งอัยการเรียกว่าการดำเนินการสกุลเงินดิจิทัลที่ฉ้อโกง โดยหลอกลวงเงินหลายพันล้านดอลลาร์ทั่วโลกผ่านการแถลงเท็จ [13] ประเด็นสำคัญไม่ใช่ว่าAlteway.com เท่ากับ OneCoin - มันไม่ใช่ ประเด็นคือ: คำพูด "การเข้ารหัส" คำอธิบายที่ฟังดูเหมือนการกำกับดูแล และกฎการดำเนินการที่สมมติขึ้น ถูกใช้ซ้ำแล้วซ้ำอีกเป็นเครื่องมือในการหลอกลวงขนาดใหญ่
เก้า, เมื่อการหลอกลวงยกระดับขึ้น เหยื่อจะประสบอะไร
เมื่อรูปแบบ "เงินประกัน" ปรากฏขึ้น มันมักจะไม่หยุดอยู่ที่การชำระเงินครั้งเดียว ข้อความถัดไปมักจะนำเสนออุปสรรคที่สอง: ภาระภาษี "ค่าธรรมเนียมเครือข่าย" ค่าธรรมเนียมการชำระบัญชี ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบกระเป๋าเงิน หรือค่าปรับที่มีระยะเวลาจำกัด
หากการชำระเงินดำเนินการผ่านการโอนเงินผ่านธนาคารหรือบัตรธนาคาร ความเป็นไปได้ในการกู้คืนขึ้นอยู่กับเวลาและกฎการโต้แย้งของช่องทางการชำระเงิน หากการชำระเงินดำเนินการผ่านสกุลเงินดิจิทัล ปัญหาจะรุนแรงขึ้นมาก - เนื่องจากการโอนเงินถูกออกแบบให้เป็นที่สิ้นสุด การติดตามเงินทุนต้องการความร่วมมือจากการแลกเปลี่ยน ผู้ดูแล หรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
แม้ว่าเหยื่อจะสงสัยว่าฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้แอบอ้าง ความสูญเสียก็ไม่จำกัดเฉพาะเงิน ในสถานการณ์ที่กดดัน การส่งเอกสาร KYC - รูปถ่ายหนังสือเดินทาง เซลฟี่ หลักฐานที่อยู่ - อาจถูกใช้ในการขโมยข้อมูลประจำตัว หรือใช้ในการเปิดบัญชีที่อื่น เมื่อเหยื่อถูกฝึกให้ส่งเอกสารและการชำระเงินอย่างต่อเนื่องเพื่อ "แก้ปัญหา" ความเสี่ยงนี้จะรุนแรงขึ้น
สิบ, เมื่อเงินทุนถูกขังอยู่แล้ว เหยื่อควรทำอย่างไร
ในกรณีที่เราตรวจสอบ ช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดมักไม่ใช่การฝากเงินครั้งแรก แต่เป็นจุดที่การถอนเงินถูกแช่แข็ง และเหยื่อเริ่มจ่าย "ค่าปลดล็อก" เพิ่มเติม
ในขั้นตอนนั้น เส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดมักจะเป็นหยุดการชำระเงินเพิ่มเติมทั้งหมดโดยเร็วที่สุด ข้อกำหนดใหม่ใดๆ ที่เรียกร้องให้ "จ่ายเงินเพื่อรับเงินคืน" - โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ถูกบรรจุเป็น "ประกันการต่อต้านการฟอกเงิน" หรือ "การชำระบัญชีภาษี" - ควรถูกมองว่าเป็นสัญญาณการยกระดับความเสี่ยงสูง [4]
การกู้คืนเงินทุนยังขึ้นอยู่กับการสร้างแรงต้านในกระบวนการชำระเงินทันที ช่องทางบัตรธนาคารและธนาคารบางครั้งสามารถระงับ เรียกคืน หรือโต้แย้งการโอนเงินล่าสุด (ขึ้นอยู่กับเขตอำนาจศาลและระยะเวลา) ในขณะที่การกู้คืนการเข้ารหัสลับมักต้องการการรายงานอย่างรวดเร็วไปยังการแลกเปลี่ยนที่รับเงิน (หากเงินถูกส่งไปยังกระเป๋าเงินที่ดูแล) ในทางปฏิบัติ การล่าช้าเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายตรงข้าม
สำหรับเหยื่อในสหรัฐอเมริกา FBI ได้เผยแพร่ทรัพยากรเฉพาะสำหรับการฉ้อโกงการลงทุนสกุลเงินดิจิทัล (ฆ่าหมู) และเน้นย้ำว่าเหยื่อมักไม่สามารถถอนเงินได้ คำแถลงสาธารณะนี้มีประโยชน์เพราะสอดคล้องกับวิธีที่เหยื่อหลายคนอธิบายปัญหาเมื่อขอความช่วยเหลือ [11]
สิบเอ็ด, ข้อสรุปความเสี่ยงของเราเกี่ยวกับAlteway.com
Alteway.com รวมสามองค์ประกอบที่ปรากฏซ้ำๆ ในสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง:
ประการแรก ใช้ถ้อยคำ "ปลอดภัย" ที่รุนแรงและกรอบ "ใบอนุญาต" ซึ่งง่ายต่อการเข้าใจผิดว่าเป็นการกำกับดูแลการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างสมบูรณ์ [2][1]
ประการที่สอง มีอย่างน้อยหนึ่งข้อร้องเรียนสาธารณะที่มีรายละเอียดซึ่งอธิบายถึงข้อกำหนดการชำระเงิน "เงินประกัน" ในชื่อ "การต่อต้านการฟอกเงิน" และเชื่อมโยงกับการแช่แข็งเงินทุน - ซึ่งสอดคล้องกับกลไกการฉ้อโกงที่เป็นที่รู้จักกันดี [4]
ประการที่สาม ข้อมูลการจดทะเบียนบริษัทแสดงให้เห็นว่า Alteway UAB อยู่ในสถานะการชำระบัญชี ในขณะที่ประกาศจากศูนย์ทะเบียนลิทัวเนียยังคงสะท้อนถึงเครื่องหมายกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนและการดำเนินการกระเป๋าเงินฝาก [6][7]
Alteway.com อาจโต้แย้งว่าข้อกล่าวหาเหล่านี้มาจากผู้แอบอ้าง ไม่ใช่การดำเนินการของตนเอง ความเป็นไปได้นี้ไม่สามารถตัดออกได้ และบริษัทเองก็ได้เตือนเกี่ยวกับการฉ้อโกงและฟิชชิ่ง [4][5] แต่ความเสี่ยงที่แท้จริง ที่ผู้ใช้เผชิญคือ: ชื่อ "Alteway.com" ได้แพร่กระจายไปในเรื่องเล่าที่ว่า "การถอนเงินถูกแช่แข็ง ต้องการการชำระเงินใหม่"
จากมุมมองของการรายงานการสืบสวน ข้อสรุปที่ปลอดภัยที่สุดคือการยับยั้งและอิงตามหลักฐาน: Alteway.com แสดงสัญญาณอันตรายหลายประการ ก่อนที่จะมีการตรวจสอบอิสระผ่านบันทึกการกำกับดูแลหลักและการควบคุมคู่สัญญาที่ตรวจสอบได้ ควรถือว่าแพลตฟอร์มนี้ - และโอกาส "การลงทุน" ใดๆ ที่ใช้ชื่อของมัน - เป็นความเสี่ยงสูง [1][2][6][8][9]
เอกสารอ้างอิง
[1] https://alteway.com/en/about
[2] https://alteway.com/en/faq
[3] https://alteway.com/en/terms-and-conditions
[4] https://www.trustpilot.com/review/alteway.com
[5] https://alteway.com/en/fraud-alert
[6] https://okredo.com/en-lt/company/alteway-uab-305744301
[7] https://www.registrucentras.lt/jar/infleid/download.do?oid=326869
[9] https://thebanks.eu/list-of-vasps/Lithuania
[10] https://www.scamadviser.com/check-website/alteway.com
[12] https://dfpi.ca.gov/news/insights/pig-butchering-how-to-spot-and-report-the-scam/
