Cảnh sát Hàn Quốc đã chuyển hồ sơ 18 người dùng Polymarket sang cơ quan công tố trong cuộc điều tra các giao dịch trên thị trường dự đoán bị nghi liên quan đến hành vi đánh bạc trái phép. Tổng cộng 26 người bị điều tra với số tiền giao dịch 17,6 tỷ won, tương đương khoảng 12,7 triệu USD. Trọng tâm vụ việc là việc các hợp đồng trên Polymarket được xem là hoạt động đánh bạc chịu sự điều chỉnh của pháp luật Hàn Quốc, hay gần với một dạng đầu tư phái sinh có thể đóng vị thế trước hạn.
26 người giao dịch tổng cộng 17,6 tỷ won
Tính đến ngày 15/9, bộ phận điều tra mạng thuộc Cơ quan Cảnh sát tỉnh Gangwon đã mở cuộc điều tra chính thức đối với 26 người dùng. Văn phòng nghị sĩ Quốc hội Hàn Quốc Yoon Kun-young cho biết các số liệu này được thu thập từ Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc và công bố ra bên ngoài; trong đó, 18 người đã được chuyển hồ sơ sang cơ quan công tố.
Tài liệu điều tra cho thấy một người dùng đã tự mình投入 khoảng 5,7 tỷ won, tương đương gần 3,8 triệu USD. Các giao dịch liên quan đến những thị trường chính trị, kinh tế và xã hội trên Polymarket. Người tham gia phân bổ tiền vào các hợp đồng dựa trên kết quả của từng sự kiện, với quy mô giao dịch khác nhau đáng kể giữa các cá nhân.
Dữ liệu blockchain công khai giúp lần tìm người dùng
Sau khi việc truy cập Polymarket từ Hàn Quốc bị hạn chế, điều tra viên vẫn sử dụng các phương pháp tình báo nguồn mở, kết hợp dữ liệu giao dịch blockchain công khai để lần theo dòng tiền và địa chỉ ví liên quan. Từ đó, cảnh sát xác định một số chủ ví và liên hệ các ví này với giao dịch trên nền tảng.
Polymarket áp dụng một mức độ ẩn danh nhất định, nhưng lịch sử giao dịch trên blockchain vẫn có thể được kiểm tra công khai. Cách tiếp cận của cảnh sát cho thấy dữ liệu on-chain có thể trở thành manh mối quan trọng để cơ quan thực thi pháp luật nhận diện người tham gia, đặc biệt khi thông tin tài khoản trên nền tảng bị giới hạn hoặc người dùng giao dịch thông qua ví blockchain.
Tranh luận pháp lý: đánh bạc hay đầu tư
Cảnh sát cho rằng các giao dịch này đáp ứng định nghĩa về hành vi đánh bạc tại Điều 246 Bộ luật Hình sự Hàn Quốc, điều khoản đề cập đến việc đặt tài sản vào một kết quả không chắc chắn. Cảnh sát cũng viện dẫn các phán quyết trước đây của Tòa án Tối cao Hàn Quốc, theo đó việc người tham gia phải phân tích hoặc đưa ra phán đoán không đương nhiên loại bỏ tính chất đánh bạc nếu kết quả vẫn chứa yếu tố bất định.
Những người bị điều tra lập luận rằng giao dịch trên Polymarket gần với đầu tư phái sinh hơn là đặt cược theo nghĩa truyền thống. Khác với một khoản cược được quyết toán một lần, các hợp đồng trên nền tảng được khớp thông qua sổ lệnh, cho phép nhà giao dịch đóng vị thế trước khi hợp đồng hết hạn. Cách phân loại cuối cùng sẽ phụ thuộc vào cấu trúc hợp đồng, mục đích giao dịch và cơ chế hình thành lợi nhuận; đây có thể là những điểm then chốt trong quá trình xử lý của công tố và xem xét của tòa án.
Luật sư Kim Tae-rim của AXIS Law nhận định hợp đồng Polymarket có những khác biệt về cấu trúc so với hình thức đánh bạc điển hình. Theo ông, người tham gia có thể giao dịch hoặc rút khỏi vị thế thông qua sổ lệnh trước thời điểm đáo hạn, trong khi cược truyền thống thường được quyết toán một lần dựa trên kết quả cuối cùng. Tuy nhiên, cơ chế giao dịch này có đủ để thay đổi cách xác định bản chất hoạt động theo pháp luật Hàn Quốc hay không vẫn chưa có kết luận cuối cùng.
Hàn Quốc đã hạn chế truy cập Polymarket trong nước
Việc chuyển hồ sơ sang công tố diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc tăng cường rà soát các nền tảng thị trường dự đoán. Vào tháng 8 năm nay, cơ quan quản lý truyền thông Hàn Quốc yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ internet chặn quyền truy cập Polymarket trong nước. Một trong những lý do được đưa ra là nền tảng áp dụng cơ chế thanh toán theo đó người thắng nhận phần thưởng còn lại.
Polymarket từng lập luận rằng nền tảng không cung cấp dịch vụ bằng tiếng Hàn và các cơ chế chi trả liên quan không nên chịu sự điều chỉnh của pháp luật địa phương Hàn Quốc. Cơ quan quản lý không chấp nhận lập luận này và thúc đẩy các biện pháp hạn chế truy cập trong nước.
Khi 18 người dùng bước vào giai đoạn xử lý của cơ quan công tố, trọng tâm vụ việc đã mở rộng từ câu hỏi Polymarket có được phép cung cấp dịch vụ tại Hàn Quốc hay không sang việc cá nhân tham gia các hợp đồng liên quan có phải chịu trách nhiệm hình sự hay không. Thông tin được công bố hiện cho thấy cảnh sát đã hoàn tất một phần điều tra và đưa ra nhận định pháp lý ban đầu. Việc các cá nhân có bị truy tố hay không, cũng như tòa án sẽ giải thích Điều 246 Bộ luật Hình sự Hàn Quốc thế nào, vẫn phải chờ các bước tố tụng tiếp theo.