TraderKnows đã từ nửa năm trước (tháng 4 năm 2025) đã phơi bày rủi ro cao của Amillex (còn gọi là An Mãi Quốc Tế), mặc dù là một công ty hoạt động chủ yếu tại các khu vực nói tiếng Trung và Đông Nam Á nhưng lại lấy giấy phép và đăng ký quản lý ngoài khơi ở Mauritius, mà bằng cấp đăng ký này rất có thể còn mua từ nơi khác.
Lần phơi bày này là do có người dùng gửi bài cho chúng tôi, họ đã tiết lộ cho chúng tôi một số bằng chứng và sự thật mới, càng khiến chúng tôi tin rằng phán đoán rủi ro cao của Amillex là chính xác. Bài viết này chủ yếu sẽ liên kết và tích hợp các bằng chứng mà người dùng gửi cho chúng tôi cùng với những phát hiện hiện có của chúng tôi, hy vọng người dùng muốn đầu tư hoặc muốn thử nền tảng này cần cảnh giác, tránh bị lừa đảo.
Thông tin chứng chỉ giám sát giả mạo
Theo khiếu nại của người dùng, Amillex đã mua bài viết PR trên một trang web thông tin ngoại hối, trong bài PR này đưa ra thông tin giả, tự xưng có giấy phép Síp, quảng bá rằng mình có giấy phép Seychelles, tán dương không hết lời với hai giấy phép này, thậm chí liệt kê cả số giấy phép, nhưng những giấy phép này hoàn toàn không thuộc về họ!
Trên trang thông tin của Plus500 trên trang web thông tin ngoại hối đó, số giấy phép mà Amillex tuyên bố sở hữu xuất hiện rõ ràng, đủ chứng minh những giấy phép này là của Plus500. Chúng tôi cũng đã xác minh điều này qua Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Síp (CySEC) và Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tài chính Seychelles (FSA).
Liên quan đến đăng ký tại Ủy ban Dịch vụ Tài chính Mauritius (FSC) mà người dùng đề cập, thực tế là chúng tôi thực sự có thể tìm thấy thông tin đăng ký, loại giấy phép là SEC-2.1B.
Tuy nhiên, ngày đăng ký và quản lý của họ không khớp nhau, chênh lệch hơn một năm. Thông tin doanh nghiệp của họ đã hoàn thành đăng ký sớm từ ngày 31 tháng 5 năm 2024. Phải biết rằng, họ mới bắt đầu hoạt động từ năm 2025. Qua kiểm tra tại Bộ Đăng ký Doanh nghiệp và Thương mại Mauritius (CBRD), chúng tôi biết rằng cơ quan này có thể đạt được và sử dụng tiếp tư cách CBRD thông qua việc “mua vỏ + đổi tên”.
Ngoài ra, về giấy phép FSC của Amillex: Ủy ban Dịch vụ Tài chính Mauritius (FSC) chỉ có thẩm quyền giám sát đối với các hoạt động được quản lý và tổ chức có giấy phép hoạt động “trong lãnh thổ Mauritius hoặc từ lãnh thổ Mauritius”. Giấy phép FSC không đồng nghĩa với khả năng hoạt động trực tiếp tại các khu vực kinh doanh chính của Amillex (Trung Quốc và Đông Nam Á), càng không có “hiệu lực hộ chiếu”.
Tuyên bố bồi thường giả mạo
Trong thị trường Việt Nam của Amillex, Amillex tuyên bố hợp tác với Bảo hiểm Eagle, mỗi lần yêu cầu bồi thường số tiền bồi thường cao nhất đạt 1,5 triệu USD, điều này chắn chắn sẽ khiến một số nhà đầu tư nghĩ rằng vốn của họ được bảo vệ, dù nền tảng sụp đổ, họ cũng có thể nhận được bồi thường.
Nhưng sự thật không như vậy; chúng tôi đã tìm hiểu qua trang web của Eagle Insurance, công ty này khẳng định rõ ràng rằng kiểu quảng cáo này thường đề cập đến môi giới mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho mình, người được bảo hiểm là môi giới, không liên quan gì đến nhà đầu tư! Chỉ khi môi giới bị truy trách nhiệm do lỗi và đạt đến phán quyết bồi thường/thỏa thuận dàn xếp, khách hàng có thể được bồi thường “gián tiếp” thông qua bảo hiểm đó, và việc bồi thường chịu ràng buộc bởi các điều khoản, hạn mức và miễn trừ của hợp đồng bảo hiểm, không bao gồm lỗ giao dịch.
Ngoài ra, Amillex cũng không công bố bất kỳ tài liệu về bảo hiểm hay bằng chúng mua nào trên kênh chính thức, dù mua bảo hiểm cho bản thân cũng dám lấy làm quảng cáo. Thấy đến đây bạn còn dám đầu tư không?
Kinh nghiệm tham gia triển lãm và đội ngũ nhân viên giả mạo
Amillex·An Mãi Quốc Tế đã sử dụng một số lượng lớn ảnh AI để “sản xuất hàng loạt nhân viên”, những nhân viên này đều không có thực, các bức ảnh của CEO Amillex: Bassil George và COO: Olivia Williams cũng được tạo ra bởi AI, trên internet cũng không có thông tin gì về họ, thêm nữa họ còn tuyên bố tổ chức triển lãm tại Madrid và trình diễn một số hình ảnh sự kiện liên quan.
Theo kinh nghiệm của TraderKnows, những nền tảng muốn quảng bá triển lãm của mình thường là sàn forex không đáng tin cậy, nếu có thể tổ chức triển lãm tại thủ đô Tây Ban Nha, họ chắc chắn sẽ quảng cáo rầm rộ, có những người còn tạo một album ảnh chi tiết chuyên để lưu giữ ảnh sự kiện, nhưng Amillex chỉ có hai tấm ảnh để ra ngoài, thậm chí không lưu giữ gì về tình hình triển lãm, một trong những bức ảnh logo còn ghép sau, cùng với việc Amillex đã sử dụng ảnh AI làm avatar nhân viên trước đó, TraderKnows có lý do để nghi ngờ rằng tấm ảnh triển lãm này cũng do AI tạo và triển lãm đó hoàn toàn không diễn ra.
Đồng thời, chúng tôi cũng nghe được qua khiếu nại của người dùng rằng Amillex tuyên bố tham gia triển lãm forex do một nền tảng tổ chức nhưng khi tra cứu thì phát hiện họ không có trong danh sách.
Lời cuối
Amillex là một nhà môi giới ngoại hối bị cáo buộc có rủi ro lừa đảo “săn lợn” và bị nghi ngờ quảng cáo giả mạo. Mục tiêu chính của họ là người dùng tại Trung Quốc và Đông Nam Á, qua việc cung cấp thông tin sai lệch để lấy lòng tin người dùng, mở cửa thị trường tạo điều kiện cho việc chiếm đoạt tiền vốn. Nhà đầu tư hãy luôn tỉnh táo, tránh bị lừa.
