最近有一家運營了一段時間的“外匯經紀商”跑路了，名字叫CLEANO IMEX INC，我們的後臺收到了非常多的客訴曝光，都是關於這家企業的。
根據我們的評論可以看出來，這個騙局是圍繞馬來西亞爲主的東南亞地區用戶實施詐騙，目前該詐騙經紀商官網cleanoimex.com已經打不開了；這也印證了其跑路的事實，接下來讓TraderKnows再回顧一下這場騙局的始末，在文末我們也會給出一些可能可以追回錢款的辦法。
騙局開端：一個可疑模板背後的陷阱
CLEANO IMEX INC的官網註冊於2025年1月，TraderKnows早在2025年4月就以收錄該平臺，當時該平臺的網站就讓我們感覺及其不對勁，最後確認了CLEANO IMEX INC是一家模版網站。
從這些細節就可以看出，CLEANO IMEX INC、FOSMARA IFC還有Forxl Markets這幾個平臺都是一個模子刻出來的，爲什麼說模版網站大概率就是詐騙呢？
- 詐騙網站生命週期短，他們不會像正常的經紀商網站去開發，去設計UI，因爲這幫騙子自己也知道不會運營很久，所以會更加傾向購買現成的模版。
- 短時間就可以僞造正規平臺，一些好的模版網站具有精緻的首頁結構、CTA按鈕、客服圖標等專業佈局，有些甚至做的比正規經紀商做的還漂亮。
- 效率高，如果一個站被舉報，投訴過多，這幫人馬上就可以無縫關平臺跑路，然後用另一套模版去製作下一場騙局。
用MSB來僞裝合規，官網已發佈警告
CLEANO IMEX INC在吸引客戶入金的時候，一定展示過他們所持有的所謂的MSB合規牌照，但是這個所謂的牌照僅僅是這家公司在美國金融犯罪執法網絡（FinCEN）上的一個註冊，是沒有辦法監管任何東西的。
該監管機構也在其搜索頁警告投資者不要因爲這些騙子的信息出現在美國金融犯罪執法網絡（FinCEN）官網上就對其抱有信任，FinCEN機構不會認可任何註冊爲MSB的企業。
總的來說，一家拿網站模版產生的經紀商，還拿MSB註冊當做合規牌照，這不是騙子是什麼。
在我們的評論當中甚至出現了一張AI照片來展示CLEANO IMEX INC在美國所謂的公司實體，但是這個網站在剛開始運營的時候，美國用戶是無法打開該網站的，這樣子虛張聲勢反而更能證明這就是一家詐騙平臺。
騙局終局：聽聽受害者的真實聲音
在前幾天CLEANO IMEX INC也是“不負衆望”地跑路了，TraderKnows的很多用戶也是投訴他們的平臺再也無法登錄，很多人也曬出了自己被騙的截圖，我們可以看到有些用戶在平臺跑路前還有一些資金沒有提出，還有一些用戶在WhatsApp上的羣聊討論，可能是被CLEANO IMEX INC以專家穩賺不賠等名義拉入羣聊。
被騙了還能挽回嗎？這幾步教你儘量止損
首先聲明：不要相信任何所謂的“專家”能夠幫你追回錢財，謹防二次詐騙。
① 立刻止損與隔離風險
- 停止一切充值/轉賬，退出所謂“導師/專家羣”，拉黑相關聯繫人。
- 保留訪問痕跡：不要刪除App/網頁賬戶，避免更改資料，以免影響取證。
② 保留證據
把所有材料打包成一個“證據包”，含：
- 賬號信息：平臺ID、註冊郵箱/手機號、推廣鏈接或邀請碼。
- 資金鍊條：每筆充值/提現/劃轉記錄（銀行回單、電子錢包記錄、TXID、交易所工單編號）。
- 交流記錄：WhatsApp/Telegram/郵件/電話錄音，羣公告與頭像、羣主號碼。
- 頁面證據：官網域名、宣傳頁、KYC頁面、客服工單、AI合成照片、宣傳截圖（含時間）。
- 設備信息：應用版本、安裝包來源、登錄IP/設備（若能獲取）。
③ 資金通道投訴
- 銀行卡/網銀轉賬：立即聯繫髮卡行/開戶行，提交“可疑交易申訴/止付&資金追索”，附證據包與報警單。
- 信用卡支付：向髮卡行申請拒付（chargeback），說明“被詐騙/誤導交易”，按要求補充證據。
- 電子錢包/第三方支付：在App內發起申訴與凍結請求，同時向平臺安全/法務渠道報案。
- 虛擬貨幣（USDT/BTC等）：
- 立刻聯繫交易所提交風控凍結申請，附TXID、對方地址、報警回執。
- 若涉USDT，可同時向發行方提交凍結請求（通常需警方立案材料）。
- 國際電匯/SWIFT：要求匯出行發起“撤回/追索”，並讓其與收款行對接；儘快補充正式報案材料。
④ 正式報案
- 當地警方/網絡犯罪部門落案，獲取報案回執編號。
- 金融監管與消費者保護機構同步投訴，提交收款賬戶、域名、推廣線路。
- 域名註冊商/主機商/CDN/社交平臺同步舉報（域名、IP、工單鏈接能加速下架和凍結）。
馬來西亞Malaysia
- 國家反詐響應中心NSRC：撥打997（緊急止付與跨機構聯動）。由國家金融罪案中心NFCC牽頭，警方也強調此熱線用於詐騙處置（營業時段以官方公告爲準）。
- 警方商業罪案調查部CCID（PDRM）：總機03-2610 1222，行動室03-2610 1599；CCID官網“Check for scams/防騙查詢”（SemakMule）可覈驗可疑賬戶/手機號。
- CyberSecurity Malaysia/MyCERT“Cyber999”求助：郵箱[email protected]，熱線1300-88-2999，支持在線提交工單。
- Bank Negara Malaysia(BNM)消費者渠道（BNMLINK/BNMTELELINK）：eLINK在線提交；客服1-300-88-5465（海外+603-2174-1717）。
- Securities Commission Malaysia(證券委員會)投資者投訴：郵箱[email protected]；InvestSmart消費者&投資者辦公室+603-6204-8999、郵箱[email protected]；線上投訴入口在SC官網“Lodge a Complaint/Whistleblowing”。
菲律賓Philippines
- PNP反網絡犯罪組ACG：在線e-Complaint提交（ACG官網“ACG eComplaint/Create New Complaint”）。
- 國家調查局NBI：在線投訴入口（NBI官網“Online Complaint/Report to NBI”）。
- CICC(網絡犯罪調查與協調中心)I-ARC全國反詐熱線1326；投訴郵箱[email protected]
- （官方說明投訴應走該郵箱/表單）。
- 菲律賓證券交易委員會SEC：iMessage投訴門戶（imessage.sec.gov.ph），SEC多頁面把投訴入口指向此工單系統。
- 菲律賓央行BSP消費者援助機制(CAM/CAMS)：郵箱[email protected]；電話直線(02) 5306-2584；官網列有提交與電話渠道說明。
- 貿易工業部DTI消費者投訴：CAReS在線系統（consumercare.dti.gov.ph）；客服熱線1-DTI(1384)；郵箱[email protected]/[email protected]。
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