OKX Aumenta el Control AML sobre Depósitos Relacionados con Juegos de Azar
El exchange de criptomonedas OKX ha anunciado la implementación de medidas reforzadas contra el lavado de dinero (AML) dirigidas específicamente a depósitos vinculados al sector del juego. Xu Xing, fundador y CEO de OKX, indicó que ahora la plataforma puede iniciar investigaciones de hasta 15 días sobre fondos provenientes de direcciones consideradas de alto riesgo. Durante este período, las cuentas implicadas podrían enfrentar restricciones en sus funciones y limitaciones para retirar fondos. En caso de confirmarse actividades ilícitas, OKX procederá con la suspensión permanente de dichas cuentas.
Vigilancia Intensificada de Canales de Alto Riesgo
Xu Xing destacó que OKX concentra sus esfuerzos de monitoreo en transacciones vinculadas a grupos de garantía en Telegram y a la red "Huione Guarantee" junto con sus variantes. Estos canales funcionan como servicios de custodia y, antes de las intervenciones regulatorias, movilizaron volúmenes de hasta 27 mil millones de dólares. En 2025, las autoridades estadounidenses bloquearon el acceso de Huione al sistema financiero estadounidense, lo que provocó una migración de sus operaciones hacia plataformas sucesoras como Tudou Guarantee.
"Los fondos originados en estas operaciones de garantía a través de grupos de Telegram, la red Huione y variantes similares presentan perfiles de riesgo considerablemente elevados", explicó Xu.
OKX ya ha aplicado controles a carteras vinculadas a Huione, congelando activos y cerrando cuentas involucradas en actividades ilícitas. Esta medida se suma a la acción del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) de EE.UU. en octubre de 2025, que afectó la conectividad financiera de Huione.
Contexto de Mayor Enfoque Regulador en AML
Las acciones de OKX se producen en un contexto mundial de intensificación de la supervisión AML en el sector cripto. La firma de seguridad CertiK ha reportado que la regulación AML ha superado a la supervisión de valores como la principal preocupación de cumplimiento en la industria. Solo en EE.UU., OKX enfrentó multas superiores a 500 millones de dólares relacionadas con AML el año pasado.
Xu reconoció que en ocasiones las medidas contra fraudes han afectado también a usuarios legítimos, generando críticas públicas tras bloqueos de cuentas en julio de 2025.
La ampliación a un periodo de revisión de hasta 15 días busca equilibrar la prevención del uso de fondos ilegales con el acceso adecuado para usuarios conformes. Tanto clientes como actores del mercado observan atentamente el impacto de estas medidas en la operatividad y reputación de OKX.
Estas políticas más estrictas se implementan en medio de presiones regulatorias crecientes para desarticular redes transfronterizas de juego ilegal y lavado de dinero, mejorando la seguridad y transparencia en las transacciones dentro de la plataforma.