Kira-kira tiga jam selepas Binance menyambung semula pengeluaran pada Ahad, platform penjejakan rantaian blok Whale Alert mengesan hampir AS$2 bilion dalam Bitcoin, Ethereum dan stablecoin dolar AS berpindah keluar dari bursa itu. Binance berkata pengeluaran kini dibayar daripada alamat dompet baharu, namun belum mengesahkan sama ada setiap pemindahan besar yang dikesan sepadan dengan alamat tersebut. Oleh itu, rekod rantaian blok sahaja tidak dapat memastikan sama ada dana itu ialah pengeluaran pelanggan atau pemindahan dalaman bursa.
Pergerakan dana ini berlaku selepas Binance menggantung pengeluaran. Pada 29 Oktober, penyerang mencuri aset bernilai kira-kira AS$6.3 bilion daripada akaun berkaitan bursa itu, lalu menyebabkan perkhidmatan pengeluaran dibekukan. Selepas perkhidmatan disambung semula, aliran dana menjadi perhatian kerana ia berkait dengan akses pelanggan kepada aset serta cara pasaran menilai pengurusan aset bursa dan pergerakan harga Bitcoin.
Whale Alert mengesan BTC, USDT, USDC dan ETH
Rekod Whale Alert merangkumi 10,000 Bitcoin bernilai kira-kira AS$779 juta, hampir AS$1 bilion dalam Tether (USDT), kira-kira AS$200 juta dalam stablecoin dolar AS USDC, serta 30,000 Ethereum bernilai sekitar AS$68 juta. Platform itu menandakan alamat penerima bagi transaksi berkenaan sebagai “dompet tidak diketahui”.
Jumlah aset yang dikesan menghampiri AS$2 bilion. Rekod rantaian blok menunjukkan aset berpindah dari alamat berkaitan Binance, tetapi tidak mengenal pasti pihak yang mengawal alamat penerima. Rekod itu juga tidak dapat menentukan sama ada pemindahan tersebut ialah pengeluaran pelanggan, pemindahan ke dompet baharu atau urusan pengurusan dana yang lain. Binance belum memadankan setiap transaksi secara terbuka dengan alamat dompet baharu, maka tujuan khusus dana itu masih belum dapat dipastikan.
Binance menggunakan alamat dompet baharu untuk pengeluaran
Pada Ahad, Binance berkata alamat baharu telah ditambah ke dalam senarai dompet Bukti Rizab (Proof of Reserves). Senarai itu memaparkan alamat dompet yang menurut bursa tersebut menyimpan aset pelanggan. Binance turut menyatakan bahawa pengeluaran seterusnya akan dibayar daripada alamat baharu berkenaan.
Bagaimanapun, maklumat yang tersedia belum menjelaskan sama ada semua transaksi yang dikesan Whale Alert dihantar ke alamat baharu itu. Binance juga berkata kira-kira 95% daripada aset yang dicuri telah diganti. Namun, tiada butiran transaksi demi transaksi yang menghubungkan pemindahan tersebut dengan aset yang telah dipulihkan atau diganti.
Aliran dana selepas pengeluaran dibuka semula belum disahkan
Bagi pengguna yang sebelum ini tidak dapat mengeluarkan aset, penyambungan semula perkhidmatan bermakna saluran pengeluaran kembali dibuka. Bagi peserta pasaran pula, pemindahan rantaian blok bernilai besar dalam tempoh singkat menimbulkan persoalan sama ada pelanggan mengeluarkan dana secara beramai-ramai atau Binance sedang memindahkan aset secara dalaman susulan pertukaran alamat dompet. Label “dompet tidak diketahui” sahaja tidak cukup untuk menentukan perkara itu.
Ketika laporan ini diterbitkan, harga Bitcoin berada sekitar AS$78,000. Sebelum itu, beberapa pedagang menjangkakan pasaran mungkin meningkat pada Ahad, namun harga masih berlegar berhampiran paras tersebut. Aliran dana selepas pengeluaran disambung semula dan pergerakan harga Bitcoin berlaku dalam konteks yang sama, tetapi maklumat yang ada tidak membuktikan bahawa pemindahan itu mencetuskan pergerakan pasaran. Pengesahan lanjut bergantung pada pendedahan Binance tentang kaitan antara alamat dompet atau maklumat rantaian blok tambahan mengenai penerima dana.