1. Основной вопрос: "инвестиции" с дневной процентной ставкой 10% — это математическое мошенничество
multicoin-invest.com использует имя Multicoin Capital, утверждая, что предоставляет услуги в сфере недвижимости, акций, облигаций, альтернативных активов и роботизированного консультирования, и предлагает фиксированные доходные планы:[1]
- Начальный план: 70–70–399, дневная доходность 10%, срок 1 день
- Бронзовый план: 300–300–1,099, дневная доходность 7.5%, срок 2 дня
- Серебряный план: дневная доходность 6.66%, срок 3 дня
- Золотой план: дневная доходность 4.29%, срок 7 дней
- Ультимативный план: дневная доходность 1.67%, срок 30 дней
Это не инвестиции, а HYIP (высокодоходная инвестиционная программа). Реальные инвестиционные продукты должны раскрывать риски, базовые активы, условия хранения, правила выкупа и сценарии убытков. Эта платформа говорит только о "дневной доходности" и "мгновенном выводе", не объясняя, откуда берутся деньги.[1][13]
ScamAdviser присвоил multicoin-invest.com рейтинг доверия 0, отметив как "возможно небезопасный", и указал на наличие HYIP услуг и заявлений о крайне высоких доходах.[5]
2. Подделка под реальную организацию Multicoin Capital
Настоящая организация Multicoin Capital имеет официальный сайт multicoin.capital, является зарегистрированным инвестиционным консультантом SEC и привлекает средства только от квалифицированных инвесторов через конфиденциальные документы, не открыта для широкой публики, и четко заявляет, что использование ее имени без письменного разрешения запрещено.[7][8][9]
В то время как multicoin-invest.com действует совершенно иначе: открытая регистрация, фиксированная дневная доходность, любой может вложить деньги. Это типичный метод подделки: добавление "-invest", "-capital" к названию реальной организации, чтобы жертвы думали, что они связаны.[1]
В регистрационных записях SEC MULTICOIN CAPITAL MANAGEMENT, LLC (CRD #297302) не имеет никакого отношения к этой платформе.[10]
3. Домен зарегистрирован в 2024 году, ложные заявления о "основании в 2015 году"
Платформа утверждает, что "основана в 2015 году" и является "доверенным инвестиционным учреждением".[1] Однако:
- WHOIS показывает, что домен multicoin-invest.com зарегистрирован 23 июля 2024 года[5][6]
- ScamAdviser указывает возраст домена около 1 года[5]
Платформа, утверждающая, что работает почти 10 лет, должна иметь более ранние публичные записи, медийные отчеты, регуляторные регистрации, историю в магазинах приложений. Здесь ничего этого нет.
4. Отсутствие финансовых лицензий, условия признают "не банк или брокерская компания"
Условия платформы раскрывают:
- Не застраховано FDIC
- Не является лицензированным банком или брокерской компанией
- Но при этом продвигает инвестиционные планы и "мгновенный вывод"[2]
Условия также требуют, чтобы пользователи не публиковали негативные отзывы на публичных форумах, а сначала связывались с "администратором".[2] Это типичный метод контроля мошенничества — подавление жалоб, предотвращение разоблачения.
5. Заявление о 70 миллионах загрузок — ложь: нет доказательств в магазинах приложений
Сайт утверждает, что "MULTICOIN CAPITAL Investment App загружено более 70 миллионов раз по всему миру".[1] Однако на странице проверки нет никаких ссылок на официальные App Store или Google Play, записей разработчиков, истории версий или отзывов пользователей. Приложение с 70 миллионами загрузок не может быть скрыто в магазинах приложений.
Рекомендации также фальшивые: Jim Morison, Alex Cruis, Tom Haris — общие имена, без каких-либо проверяемых профилей или инвестиционных записей.[1]
6. Контактная информация выдает шаблонные следы
На странице контактов указан адрес в Великобритании (Magna Way, Rotherham S60 1FE) и британский телефон, но ссылка на электронную почту ведет на templates.hibootstrap.com — типичный остаток шаблона, а не корпоративная электронная почта.[3]
В Companies House "MULTICOIN LTD" — это другая компания, уже ликвидированная (номер 10794181, принудительно ликвидирована в 2021 году), не связанная с этой платформой.[18] Это еще раз доказывает, что их идентичность собрана из кусочков и использует чужое имя.
7. BitConnect, OneCoin — тот же сценарий уже привел к тюремным срокам
BitConnect: SEC обвинила его в мошенничестве с розничными инвесторами на 2 миллиарда долларов, Министерство юстиции описало как пирамиду с пиковым рыночным капиталом 3.4 миллиарда долларов.[16][17]
OneCoin: продавала фальшивую криптовалюту через многоуровневый маркетинг по всему миру, жертвы потеряли более 4 миллиардов долларов.[21]
multicoin-invest.com значительно меньше по масштабу, но основные предупреждающие сигналы те же: громкие заявления + слабая проверка + отсутствие регулирования + высокие доходы + зависимость от новых вкладов.
8. Что делать, если вы уже вложили деньги
Немедленно прекратите вносить дополнительные средства.
ФБР четко предупреждает: не платите дополнительные "сборы" или "налоги", чтобы "вернуть" средства, и не доверяйте обещаниям вернуть деньги за плату от "восстановительных служб".[15]
Сохраните: скриншоты аккаунта, записи о вкладах, адреса кошельков, хэши транзакций, записи чатов.
Каналы для отчетов:
- FBI IC3: ic3.gov [15]
- FTC: reportfraud.ftc.gov [14]
Не доверяйте никому, кто сам связывается с вами с предложением "вернуть деньги". Это стандартный сценарий вторичного мошенничества.
9. Окончательный вывод: HYIP мошенничество, использующее имя известного фонда
multicoin-invest.com следует рассматривать как платформу высокого риска мошенничества:
- Обещает дневную доходность 1.67%-10%, что математически невозможно [1]
- Использует имя реальной организации Multicoin Capital, легальная организация не привлекает средства от широкой публики [7][8][9]
- Домен зарегистрирован только в июле 2024 года, ложные заявления о "основании в 2015 году"[5][6]
- Отсутствие финансовых лицензий, условия признают "не банк или брокерская компания"[2]
- Условия подавляют жалобы, запрещают негативные отзывы [2]
- Заявление о 70 миллионах загрузок, нет никаких доказательств в магазинах приложений[1]
- Электронная почта указывает на шаблонный сайт, а не корпоративную почту [3]
Платформа с доменом, зарегистрированным только в 2024 году, без лицензий, без аудита, подавляющая жалобы и обещающая дневную доходность 10% — это не инвестиции, а мошенничество.
Ссылки
- [1] https://www.multicoin-invest.com/ (2026-06-12)
- [2] https://multicoin-invest.com/?a=rules (2026-06-12)
- [3] https://www.multicoin-invest.com/?a=support (2026-06-12)
- [5] https://www.scamadviser.com/check-website/multicoin-invest.com (2026-06-12)
- [6] https://www.traderknows.com/en/wiki/organizations/c734a61db58342daa2ede7c35db51d1d (2026-06-12)
- [7] https://multicoin.capital/ (2026-06-12)
- [8] https://multicoin.capital/disclosures/ (2026-06-12)
- [9] https://multicoin.capital/terms/ (2026-06-12)
- [10] https://adviserinfo.sec.gov/firm/summary/297302 (2026-06-12)
- [13] https://www.cftc.gov/LearnAndProtect/AdvisoriesAndArticles/watch_out_for_digital_fraud.html (2026-06-12)
- [14] https://consumer.ftc.gov/articles/what-know-about-cryptocurrency-scams (2026-06-12)
- [15] https://www.fbi.gov/how-we-can-help-you/victim-services/national-crimes-and-victim-resources/cryptocurrency-investment-fraud (2026-06-12)
- [16] https://www.sec.gov/newsroom/press-releases/2021-172 (2026-06-12)
- [17] https://www.justice.gov/archives/opa/pr/bitconnect-founder-indicted-global-24-billion-cryptocurrency-scheme (2026-06-12)
- [18] https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/10794181/filing-history (2026-06-12)
- [21] https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/co-founder-multibillion-dollar-cryptocurrency-scheme-onecoin-sentenced-20-years-prison (2026-06-12)
