1. Основная проблема: утверждение о "15-летнем опыте", домен зарегистрирован только в 2025 году
Trading Hub Limited работает под tradinghub.world, заявляя, что является британской криптоинвестиционной платформой с "более чем 15-летним опытом в финансовых услугах" и "более чем 10-летней историей", предлагая реферальные комиссии (до 15%), быстрый вывод средств и "банковскую безопасность". [1][2]
Однако WHOIS показывает, что домен зарегистрирован 14 октября 2025 года. [5]
Платформа, утверждающая, что работает более десяти лет, но с новым доменом, вызывает прямое противоречие. Настоящий долгосрочный финансовый бизнес оставляет множество следов в публичных записях: регуляторные регистрации, исторические документы компании, архивные веб-страницы, медиа-отчеты, профили руководителей. У Trading Hub Limited ничего этого нет.
2. Использование бренда TradingHub
Официальный сайт компании TradingHub — tradinghub.com, это глобальная финтех-компания, специализирующаяся на решениях для мониторинга торговли, обслуживающая институциональных клиентов и не предлагающая криптоинвестиции частным лицам. [8][9][10]
В то время как tradinghub.world совершенно иная: открытая регистрация, фиксированные доходные планы, реферальные комиссии, доступные для всех.
Это типичный метод подделки: использование схожего названия, чтобы жертвы думали, что они связаны с легитимной организацией. Официальный TradingHub занимается программным обеспечением для институтов, а не криптоинвестициями для частных лиц.
3. Несоответствие регистрационной информации в Великобритании, DUNS номер не является лицензией
На сайте указан адрес "23 RIVERSTONE LITTLEBOROUGH OL15 8JF" и DUNS номер 23059395. [2][4] Но это не является финансовой лицензией.
В Companies House наиболее близкая запись — TRADINGHUB GROUP LIMITED (номер 07382307):
- Деятельность компании: разработка коммерческого и домашнего программного обеспечения
- Юридический адрес: 2nd Floor, 5 Aldermanbury Square, London, не совпадает с адресом на сайте [7]
Адрес на сайте не совпадает с юридическим адресом компании, и деятельность не совпадает. Регистрационный номер компании, занимающейся разработкой ПО, не может быть использован для маскировки под криптоинвестиционную платформу.
4. В политике конфиденциальности остались названия других брендов:Cryptopush.biz
На странице политики конфиденциальности указано: "Cryptopush.biz оставляет за собой право вносить изменения" в политику конфиденциальности. [3] Это серьезная ошибка в составлении документа.
Cryptopush.biz не является Trading Hub Limited и не tradinghub.world. Это указывает на то, что политика конфиденциальности была скопирована с другой платформы, и даже название бренда не было изменено. Копирование шаблонов — типичная черта HYIP мошенничества — мошенники быстро создают сайт, меняют логотип, домен, таблицу тарифов, но в юридических документах остаются старые названия брендов.
5. Один и тот же адрес используется на нескольких аналогичных мошеннических сайтах
Адрес "23 Riverstone Littleborough OL15 8JF" также появляется на:
- Cryptoize: также утверждает, что имеет "более 10 лет опыта" в криптоинвестициях [21]
- Zentrovest: аналогичная структура [22]
- BlockVista Xchange Limited: тот же DUNS номер 23059395, тот же "более 10 лет опыта", та же структура реферальных комиссий [23]
В подвале сайта BlockVista также написано "Cryptolios is your best way to start growing your digital portfolio", что не соответствует бренду. [23]
Настоящая инвестиционная компания должна иметь уникальную регистрационную сущность, уникальные документы о соответствии и уникальный адрес. Использование одного и того же адреса, одного и того же DUNS номера, одной и той же риторики на нескольких сайтах — это сеть шаблонных мошенничеств, а не независимые финансовые учреждения.
6. Реферальные комиссии указывают на пирамидальную схему
На сайте рекламируются реферальные комиссии до 15%, при этом в разных местах указаны разные цифры: 7%, 15% и т.д. [1][2] Реферальные комиссии + фиксированная высокая доходность — это типичные признаки HYIP и пирамидальных схем. [17]
Законные инвестиционные менеджеры зарабатывают на управленческих сборах, комиссионных за результаты и торговых комиссиях. Платформа, которая выплачивает комиссии за привлечение новых участников, по сути, использует новые поступления для выплат старым пользователям.
7. Метки безопасности не равны безопасности средств
На сайте представлены метки "Bank Level Security", "EV SSL", "Sitelock", "DDoS Guard". [1]
Эти метки лишь подтверждают наличие зашифрованного соединения и защиты от атак. Они не доказывают наличие лицензии, изоляции средств, реальности сделок или легкости вывода средств. SEC и CFTC предупреждают: мошеннические платформы цифровых активов часто обещают высокую доходность, а затем требуют дополнительных платежей для "освобождения" фиктивной прибыли. [13]
8. Отсутствие авторизации FCA
Trading Hub Limited не предоставляет никаких референсных номеров компании FCA, регистрационных номеров криптоактивов или информации о регистрации инвестиционного консультанта. FCA четко предупреждает: при торговле с неавторизованными компаниями пользователи не могут рассчитывать на услуги финансового омбудсмена и защиту компенсационного плана FSCS. [11]
9. BitConnect, OneCoin — тот же сценарий
BitConnect: SEC обвинила в мошенничестве розничных инвесторов на сумму 2 миллиарда долларов, Министерство юстиции описало это как пиковую рыночную стоимость 3,4 миллиарда долларов в пирамидальной схеме. [18][19]
OneCoin: Министерство юстиции в 2026 году объявило о процессе компенсации жертвам OneCoin. [20]
В декабре 2025 года SEC также обвинила несколько фиктивных криптовалютных торговых платформ и инвестиционных клубов в присвоении более 14 миллионов долларов у розничных инвесторов и требовании предоплаты при попытке вывода средств. [24]
Trading Hub Limited значительно меньше по масштабу, но структура полностью аналогична: громкие заявления + слабая проверка + отсутствие регулирования + реферальные комиссии + зависимость от новых поступлений.
10. Что делать, если уже вложены средства
Немедленно прекратите любые дополнительные вложения.
ФБР четко предупреждает: не платите дополнительные сборы или налоги, чтобы "вернуть" средства, не доверяйте обещаниям платных услуг по возврату средств. [16]
Сохраните: скриншоты аккаунта, записи о вложениях, адреса кошельков, хеши транзакций, переписку.
Каналы для отчетов:
- FBI IC3: ic3.gov [16]
- FTC: reportfraud.ftc.gov [15]
11. Заключение: шаблонное крипто HYIP мошенничество
Trading Hub Limited следует рассматривать как высокорисковую мошенническую платформу:
- Утверждает о "более чем 15-летнем опыте", домен зарегистрирован только в октябре 2025 года [1][5]
- Использует бренд TradingHub, официальная компания занимается программным обеспечением для институтов, а не криптоинвестициями для частных лиц [8][9][10]
- Записи компании в Великобритании показывают разработку программного обеспечения, адрес не совпадает, DUNS номер ≠ лицензия [7]
- В политике конфиденциальности остались "Cryptopush.biz", следы копирования шаблонов [3]
- Один и тот же адрес используется на нескольких аналогичных мошеннических сайтах (Cryptoize, Zentrovest, BlockVista) [21][22][23]
- Реферальные комиссии до 15%, указывают на пирамидальную схему [1][2]
- Отсутствие авторизации FCA, отсутствие проверяемых финансовых лицензий [11]
- Метки безопасности не доказывают безопасность средств [13]
Платформа с доменом, зарегистрированным только в октябре 2025 года, с политикой конфиденциальности, содержащей названия других брендов, с одним и тем же адресом на нескольких аналогичных сайтах и с реферальными комиссиями, не является инвестиционной, это мошенничество.
Список источников
- [1] https://tradinghub.world/ (2026-06-12)
- [2] https://tradinghub.world/about.php (2026-06-12)
- [3] https://tradinghub.world/privacy.php (2026-06-12)
- [5] https://www.whois.com/whois/tradinghub.world (2026-06-12)
- [7] https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/07382307 (2026-06-12)
- [8] https://tradinghub.com/about (2026-06-12)
- [9] https://www.summitpartners.com/companies/tradinghub (2026-06-12)
- [10] https://tradinghub.com/terms-of-use (2026-06-12)
- [11] https://www.fca.org.uk/consumers/warning-list-unauthorised-firms (2026-06-12)
- [13] https://www.cftc.gov/LearnAndProtect/AdvisoriesAndArticles/watch_out_for_digital_fraud.html (2026-06-12)
- [15] https://consumer.ftc.gov/articles/what-know-about-cryptocurrency-scams (2026-06-12)
- [16] https://www.fbi.gov/how-we-can-help-you/victim-services/national-crimes-and-victim-resources/cryptocurrency-investment-fraud (2026-06-12)
- [17] https://www.investor.gov/protect-your-investments/fraud/types-fraud/ponzi-scheme (2026-06-12)
- [18] https://www.sec.gov/newsroom/press-releases/2021-172 (2026-06-12)
- [19] https://www.justice.gov/archives/opa/pr/bitconnect-founder-indicted-global-24-billion-cryptocurrency-scheme (2026-06-12)
- [20] https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-announces-compensation-process-onecoin-fraud-victims-funds-recovered (2026-06-12)
- [21] https://www.cryptoize.net/?a=cust&page=about (2026-06-12)
- [22] https://www.zentrovest.com/?a=support (2026-06-12)
- [23] https://www.blockvistaxchange.com/ (2026-06-12)
- [24] https://www.sec.gov/newsroom/press-releases/2025-144-sec-charges-three-purported-crypto-asset-trading-platforms-four-investment-clubs-scheme-targeted (2026-06-12)
