Khoảng ba giờ sau khi Binance khôi phục dịch vụ rút tiền vào Chủ nhật, nền tảng theo dõi blockchain Whale Alert ghi nhận gần 2 tỷ USD Bitcoin, Ethereum và stablecoin được chuyển khỏi các địa chỉ liên quan đến sàn. Binance cho biết các lệnh rút tiền hiện được thanh toán từ những ví mới tạo, nhưng chưa công khai đối chiếu từng giao dịch lớn với các địa chỉ này. Vì vậy, dữ liệu on-chain chưa đủ để xác định đây là tiền người dùng rút hay hoạt động điều chuyển nội bộ.
Các giao dịch diễn ra sau khi Binance tạm dừng rút tiền. Ngày 29/10, kẻ tấn công lấy cắp khoảng 6,3 tỷ USD tài sản từ các tài khoản liên quan đến sàn, khiến dịch vụ rút tiền bị đóng băng. Sau khi hoạt động được khôi phục, dòng tiền trở thành tâm điểm chú ý vì liên quan trực tiếp đến khả năng người dùng tiếp cận tài sản và cách sàn quản lý ví.
Whale Alert ghi nhận những giao dịch nào?
Danh sách của Whale Alert gồm 10.000 BTC, trị giá khoảng 779 triệu USD; gần 1 tỷ USD Tether (USDT); khoảng 200 triệu USD stablecoin USDC; và 30.000 ETH, trị giá khoảng 68 triệu USD. Nền tảng này gắn nhãn các địa chỉ nhận là “ví chưa xác định”.
Tổng giá trị các tài sản được ghi nhận gần 2 tỷ USD. Giao dịch trên blockchain cho thấy tài sản rời khỏi các địa chỉ liên quan đến Binance, nhưng không cho biết ai thực sự kiểm soát ví nhận. Chỉ dựa trên dữ liệu này cũng không thể phân biệt giữa lệnh rút của khách hàng, việc chuyển tài sản sang ví khác hay một hình thức sắp xếp dòng tiền khác.
Binance chưa công khai liên kết từng giao dịch với các ví mới được tạo, nên mục đích cụ thể của các khoản chuyển tiền vẫn chưa được xác nhận.
Binance cho biết lệnh rút được thanh toán từ ví mới
Hôm Chủ nhật, Binance cho biết đã bổ sung các địa chỉ mới tạo vào danh sách ví Proof of Reserves (bằng chứng dự trữ). Danh sách này công khai các địa chỉ ví mà sàn cho biết đang nắm giữ tài sản của khách hàng. Sàn cũng nói các lệnh rút tiền trong thời gian tới sẽ được thanh toán từ những địa chỉ mới này.
Tuy nhiên, thông tin công khai chưa làm rõ liệu toàn bộ giao dịch Whale Alert ghi nhận có chuyển đến các ví nói trên hay không. Binance đồng thời cho biết đã thay thế khoảng 95% số tài sản bị đánh cắp. Sàn chưa cung cấp chi tiết đối chiếu từng giao dịch với số tài sản được thu hồi hoặc thay thế.
Dòng tiền sau khi mở lại rút tiền chưa được xác nhận
Với những người trước đó không thể rút tài sản, việc khôi phục dịch vụ đồng nghĩa kênh rút tiền đã hoạt động trở lại. Còn với thị trường, các giao dịch lớn trong thời gian ngắn đặt ra câu hỏi liệu đây là làn sóng người dùng rút tiền hay việc Binance chuyển tài sản nội bộ sau khi thay đổi địa chỉ ví. Nhãn “ví chưa xác định” chưa đủ để đưa ra kết luận.
Tại thời điểm bài viết được đăng, Bitcoin giao dịch quanh mức 78.000 USD. Trước đó, một số nhà giao dịch dự đoán thị trường có thể tăng trong ngày Chủ nhật, nhưng giá vẫn dao động quanh ngưỡng này. Dòng tiền sau khi Binance mở lại dịch vụ và diễn biến giá Bitcoin là hai yếu tố cùng được thị trường theo dõi; hiện chưa có bằng chứng cho thấy các giao dịch nói trên trực tiếp tác động đến giá. Binance cần công bố mối liên hệ giữa các địa chỉ, hoặc cần thêm dữ liệu on-chain, để làm rõ nơi nhận và mục đích sử dụng số tài sản này.