OKX tăng cường giám sát tiền gửi liên quan cờ bạc
Sàn giao dịch tiền mã hóa OKX vừa áp dụng một biện pháp kiểm tra chống rửa tiền (AML) kéo dài tối đa 15 ngày đối với các khoản tiền gửi được cho là có liên quan đến hoạt động đánh bạc. Người sáng lập kiêm CEO của OKX, ông Hứa Tinh, cho biết nền tảng sẽ tiến hành rà soát kỹ càng những địa chỉ có dấu hiệu rủi ro cao. Trong thời gian này, các chức năng sử dụng tài khoản và rút tiền có thể bị hạn chế. Nếu phát hiện tài khoản liên quan đến hoạt động bất hợp pháp, OKX sẽ áp dụng biện pháp khóa tài khoản vĩnh viễn.
Kênh rủi ro cao và nhóm giao dịch được chú trọng
Ông Hứa Tinh cũng nhấn mạnh, OKX đang tập trung giám sát các giao dịch thông qua nhóm Telegram đảm bảo và mạng lưới mang tên "Huione Guarantee" cùng các biến thể của nó. Đây được cho là các kênh dịch vụ thanh toán đảm bảo, với quy mô giao dịch từng đạt tới 27 tỷ USD trước khi có sự can thiệp của cơ quan quản lý. Đến năm 2025, chính quyền Mỹ đã chặn đứng kết nối tài chính của Huione với hệ thống tài chính Mỹ, khiến giao dịch chuyển sang các nền tảng kế tiếp như "Tudou Guarantee".
Ông Hứa phát biểu: "Tiền được gửi thông qua các giao dịch đảm bảo trong nhóm Telegram, Huione cũng như các kênh biến thể liên quan có nguồn gốc rủi ro rất cao." OKX trước đây cũng đã tiến hành rà soát các ví liên quan Huione, cam kết sẽ đóng băng hoặc chấm dứt dịch vụ các tài khoản phát hiện chứa tiền bất hợp pháp. Động thái này tiếp nối hành động của Mạng lưới Chống Tội phạm Tài chính Mỹ (FinCEN) vào tháng 10/2025 khi cắt đứt dịch vụ tài chính đối với Huione.
Chính sách chống rửa tiền thể hiện nỗ lực tuân thủ của ngành
Việc OKX thắt chặt quy trình kiểm tra trùng với xu hướng ngày càng chú trọng quản lý rửa tiền trong lĩnh vực tiền mã hóa. Báo cáo từ tổ chức kiểm toán an ninh mạng CertiK cho thấy chống rửa tiền đã trở thành rủi ro quản lý hàng đầu trong ngành, vượt qua các yêu cầu về chứng khoán. Năm ngoái, OKX đã phải nộp phạt hơn 500 triệu USD tại Mỹ do vi phạm quy định AML.
CEO Hứa Tinh cũng thừa nhận trong quá trình xét duyệt phát hiện một số tài khoản hợp pháp bị khoá nhầm. Vào tháng 7/2025, OKX đã gặp phải phản ứng từ cộng đồng do các vụ đóng băng tài khoản gây tranh cãi. Với thời gian kiểm tra kéo dài tới 15 ngày, nền tảng hy vọng cân bằng tốt giữa việc ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp và đảm bảo quyền truy cập tài sản hợp pháp của người dùng.
Các nhà đầu tư và người dùng hiện đang quan tâm đến tác động của chính sách mới này đối với uy tín và trải nghiệm trên OKX.
Hiện OKX đang triển khai các biện pháp AML chặt chẽ hơn để đáp ứng môi trường tuân thủ ngày càng nghiêm ngặt, đồng thời ngăn chặn dòng tiền đánh bạc và rửa tiền xuyên biên giới, nhằm duy trì môi trường giao dịch minh bạch và an toàn.