Bộ Tài chính Mỹ ngày 17/9 áp đặt lệnh trừng phạt đối với sàn tiền mã hóa Iran BitBank, cáo buộc nền tảng này hỗ trợ chuyển hàng trăm triệu USD Bitcoin cho Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trong giai đoạn tháng 6-7 năm nay. Mỹ, Liên minh châu Âu và một số chính phủ khác đã liệt kê IRGC là tổ chức khủng bố. Động thái này cho thấy các nền tảng giao dịch tài sản số có liên quan đến Iran tiếp tục nằm trong diện bị cơ quan trừng phạt của Mỹ theo dõi, đồng thời có thể đối mặt với hạn chế về tài sản và dịch vụ.
OFAC đưa BitBank và ba cá nhân liên quan vào danh sách trừng phạt
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ (OFAC) đồng thời đưa Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, đơn vị phát triển phần mềm cho BitBank, vào danh sách trừng phạt. Ba cá nhân được chỉ định vì có liên hệ với doanh nhân tài chính Iran Babak Zanjani gồm Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein và Seyed Adel Heidari.
Bộ Tài chính Mỹ mô tả BitBank là một “doanh nghiệp tài sản số được ưu tiên quan tâm” và cho biết sàn này do Zanjani kiểm soát. Zanjani trước đó đã bị OFAC trừng phạt. Khi đó, phía Mỹ cáo buộc ông sử dụng một nhóm công ty liên quan để hỗ trợ rửa tiền và né tránh các biện pháp trừng phạt nhằm vào Iran.
Theo Bộ Tài chính Mỹ, trong giai đoạn tháng 6-7, Zanjani đã sử dụng BitBank để chuyển hàng trăm triệu USD dưới dạng Bitcoin cho IRGC. Mỹ cũng cho biết Hormuz Safe Marine Services Authority đã sử dụng sàn này để chuyển tiền cho chính quyền Iran kể từ tháng 6. Phạm vi của các cáo buộc và chi tiết giao dịch hiện phụ thuộc vào những nội dung được nêu trong hồ sơ trừng phạt của Mỹ. BitBank và các bên liên quan nói trên chưa cho biết liệu họ có phản hồi hay không.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói việc áp dụng các biện pháp trừng phạt nhằm vào hạ tầng tài sản số của Iran cho thấy việc sử dụng tiền mã hóa để tài trợ cho chính quyền Iran không nằm ngoài phạm vi xử lý của OFAC. Ông đồng thời cảnh báo những cá nhân và tổ chức hỗ trợ chính quyền Iran có thể bị Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt.
Hormuz Safe có liên hệ với nền tảng thanh toán bằng Bitcoin
Hormuz Safe dường như là pháp nhân đứng sau một nền tảng thanh toán bằng Bitcoin có liên quan đến Iran. Nền tảng này lần đầu được truyền thông Iran công bố vào tháng 5 năm nay, với định hướng cung cấp bảo hiểm hoặc các dịch vụ bảo đảm liên quan cho tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.
Nền tảng xuất hiện vài tháng sau khi xung đột Mỹ-Iran bắt đầu và từng được giới thiệu như một giải pháp bảo đảm dành cho hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz. Khi đó, phía Iran cho biết mục tiêu doanh thu của nền tảng vượt 10 tỷ USD. Việc Bộ Tài chính Mỹ liên hệ các tổ chức liên quan đến Hormuz Safe với cáo buộc chuyển tiền qua BitBank khiến cơ chế thanh toán và cách nền tảng sử dụng tài sản số được chú ý hơn.
Các thông tin công khai hiện chưa nêu số tiền cụ thể Hormuz Safe xử lý qua BitBank, đối tác giao dịch hay mục đích sử dụng vốn. Cũng chưa có thông tin cho thấy toàn bộ các giao dịch này có liên quan đến các pháp nhân đang chịu lệnh trừng phạt của Mỹ hay không. Đối với các sàn giao dịch, việc bị nêu tên trong hồ sơ trừng phạt có thể ảnh hưởng đến quan hệ với nhà cung cấp dịch vụ ở nước ngoài, đơn vị lưu ký và hạ tầng blockchain.
Mỹ mở rộng trừng phạt nhằm vào các sàn Iran
BitBank không phải sàn tiền mã hóa Iran đầu tiên bị Mỹ trừng phạt trong năm nay. Tháng 6, OFAC áp đặt biện pháp trừng phạt đối với Nobitex, sàn tiền mã hóa lớn nhất Iran, cùng Wallex, Bitpin và Ramzinex. Bộ Tài chính Mỹ cho biết Nobitex đã xử lý hơn một nửa dòng tiền tài sản số vào Iran trong năm 2025 và hỗ trợ các giao dịch liên quan đến IRGC cùng những pháp nhân khác đang bị trừng phạt.
Tháng 8, OFAC tiếp tục đưa Shelbit và Aban Tether vào danh sách trừng phạt. Trước đó, chính phủ Mỹ gọi chiến dịch nhằm vào hạ tầng tài sản số của Iran là “Economic Fury”. Chiến dịch “Operation Economic Outcast”, được khởi động ngày 24/8, được mô tả là giai đoạn tiếp nối với quy mô lớn hơn.
Từ các sàn lớn như Nobitex đến BitBank, đơn vị phát triển phần mềm và các cá nhân liên quan, phạm vi trừng phạt đang mở rộng từ từng nền tảng riêng lẻ sang người kiểm soát sàn, nhà cung cấp công nghệ và mạng lưới dòng tiền. Các bên tham gia thị trường sẽ cần theo dõi liệu OFAC có công bố thêm địa chỉ ví, lịch sử giao dịch hoặc pháp nhân liên quan hay không, cũng như tác động đối với tài sản khách hàng, hoạt động rút tiền và thanh toán xuyên biên giới của các nền tảng này.