最近有一家运营了一段时间的“外汇经纪商”跑路了，名字叫CLEANO IMEX INC，我们的后台收到了非常多的客诉曝光，都是关于这家企业的。
根据我们的评论可以看出来，这个骗局是围绕马来西亚为主的东南亚地区用户实施诈骗，目前该诈骗经纪商官网cleanoimex.com已经打不开了；这也印证了其跑路的事实，接下来让TraderKnows再回顾一下这场骗局的始末，在文末我们也会给出一些可能可以追回钱款的办法。
骗局开端：一个可疑模板背后的陷阱
CLEANO IMEX INC的官网注册于2025年1月，TraderKnows早在2025年4月就以收录该平台，当时该平台的网站就让我们感觉及其不对劲，最后确认了CLEANO IMEX INC是一家模版网站。
从这些细节就可以看出，CLEANO IMEX INC、FOSMARA IFC还有Forxl Markets这几个平台都是一个模子刻出来的，为什么说模版网站大概率就是诈骗呢？
- 诈骗网站生命周期短，他们不会像正常的经纪商网站去开发，去设计UI，因为这帮骗子自己也知道不会运营很久，所以会更加倾向购买现成的模版。
- 短时间就可以伪造正规平台，一些好的模版网站具有精致的首页结构、CTA按钮、客服图标等专业布局，有些甚至做的比正规经纪商做的还漂亮。
- 效率高，如果一个站被举报，投诉过多，这帮人马上就可以无缝关平台跑路，然后用另一套模版去制作下一场骗局。
用MSB来伪装合规，官网已发布警告
CLEANO IMEX INC在吸引客户入金的时候，一定展示过他们所持有的所谓的MSB合规牌照，但是这个所谓的牌照仅仅是这家公司在美国金融犯罪执法网络（FinCEN）上的一个注册，是没有办法监管任何东西的。
该监管机构也在其搜索页警告投资者不要因为这些骗子的信息出现在美国金融犯罪执法网络（FinCEN）官网上就对其抱有信任，FinCEN机构不会认可任何注册为MSB的企业。
总的来说，一家拿网站模版产生的经纪商，还拿MSB注册当做合规牌照，这不是骗子是什么。
在我们的评论当中甚至出现了一张AI照片来展示CLEANO IMEX INC在美国所谓的公司实体，但是这个网站在刚开始运营的时候，美国用户是无法打开该网站的，这样子虚张声势反而更能证明这就是一家诈骗平台。
骗局终局：听听受害者的真实声音
在前几天CLEANO IMEX INC也是“不负众望”地跑路了，TraderKnows的很多用户也是投诉他们的平台再也无法登录，很多人也晒出了自己被骗的截图，我们可以看到有些用户在平台跑路前还有一些资金没有提出，还有一些用户在WhatsApp上的群聊讨论，可能是被CLEANO IMEX INC以专家稳赚不赔等名义拉入群聊。
被骗了还能挽回吗？这几步教你尽量止损
首先声明：不要相信任何所谓的“专家”能够帮你追回钱财，谨防二次诈骗。
① 立刻止损与隔离风险
- 停止一切充值/转账，退出所谓“导师/专家群”，拉黑相关联系人。
- 保留访问痕迹：不要删除App/网页账户，避免更改资料，以免影响取证。
② 保留证据
把所有材料打包成一个“证据包”，含：
- 账号信息：平台ID、注册邮箱/手机号、推广链接或邀请码。
- 资金链条：每笔充值/提现/划转记录（银行回单、电子钱包记录、TXID、交易所工单编号）。
- 交流记录：WhatsApp/Telegram/邮件/电话录音，群公告与头像、群主号码。
- 页面证据：官网域名、宣传页、KYC页面、客服工单、AI合成照片、宣传截图（含时间）。
- 设备信息：应用版本、安装包来源、登录IP/设备（若能获取）。
③ 资金通道投诉
- 银行卡/网银转账：立即联系发卡行/开户行，提交“可疑交易申诉/止付&资金追索”，附证据包与报警单。
- 信用卡支付：向发卡行申请拒付（chargeback），说明“被诈骗/误导交易”，按要求补充证据。
- 电子钱包/第三方支付：在App内发起申诉与冻结请求，同时向平台安全/法务渠道报案。
- 虚拟货币（USDT/BTC等）：
- 立刻联系交易所提交风控冻结申请，附TXID、对方地址、报警回执。
- 若涉USDT，可同时向发行方提交冻结请求（通常需警方立案材料）。
- 国际电汇/SWIFT：要求汇出行发起“撤回/追索”，并让其与收款行对接；尽快补充正式报案材料。
④ 正式报案
- 当地警方/网络犯罪部门落案，获取报案回执编号。
- 金融监管与消费者保护机构同步投诉，提交收款账户、域名、推广线路。
- 域名注册商/主机商/CDN/社交平台同步举报（域名、IP、工单链接能加速下架和冻结）。
马来西亚Malaysia
- 国家反诈响应中心NSRC：拨打997（紧急止付与跨机构联动）。由国家金融罪案中心NFCC牵头，警方也强调此热线用于诈骗处置（营业时段以官方公告为准）。
- 警方商业罪案调查部CCID（PDRM）：总机03-2610 1222，行动室03-2610 1599；CCID官网“Check for scams/防骗查询”（SemakMule）可核验可疑账户/手机号。
- CyberSecurity Malaysia/MyCERT“Cyber999”求助：邮箱[email protected]，热线1300-88-2999，支持在线提交工单。
- Bank Negara Malaysia(BNM)消费者渠道（BNMLINK/BNMTELELINK）：eLINK在线提交；客服1-300-88-5465（海外+603-2174-1717）。
- Securities Commission Malaysia(证券委员会)投资者投诉：邮箱[email protected]；InvestSmart消费者&投资者办公室+603-6204-8999、邮箱[email protected]；线上投诉入口在SC官网“Lodge a Complaint/Whistleblowing”。
菲律宾Philippines
- PNP反网络犯罪组ACG：在线e-Complaint提交（ACG官网“ACG eComplaint/Create New Complaint”）。
- 国家调查局NBI：在线投诉入口（NBI官网“Online Complaint/Report to NBI”）。
- CICC(网络犯罪调查与协调中心)I-ARC全国反诈热线1326；投诉邮箱[email protected]
- （官方说明投诉应走该邮箱/表单）。
- 菲律宾证券交易委员会SEC：iMessage投诉门户（imessage.sec.gov.ph），SEC多页面把投诉入口指向此工单系统。
- 菲律宾央行BSP消费者援助机制(CAM/CAMS)：邮箱[email protected]；电话直线(02) 5306-2584；官网列有提交与电话渠道说明。
- 贸易工业部DTI消费者投诉：CAReS在线系统（consumercare.dti.gov.ph）；客服热线1-DTI(1384)；邮箱[email protected]/[email protected]。
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