OKX ने जुआ से जुड़े क्रिप्टो जमा पर AML जांच की अवधि बढ़ाई
क्रिप्टो एक्सचेंज OKX ने जुआ से जुड़े ट्रांज़ेक्शनों पर धन शोधन रोकने के लिए अपनी एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) प्रक्रियाओं को कड़ा किया है। कंपनी के संस्थापक और सीईओ Xu Xing के अनुसार, अब उच्च जोखिम वाले पते से प्राप्त फंड्स पर 15 तक दिन तक AML समीक्षा की जाती है। इस अवधि के दौरान संबंधित खातों को कुछ सुविधाओं और धन निकासी पर रोक लगाई जा सकती है। गैरकानूनी गतिविधियों की पुष्टि होने पर खाते स्थायी रूप से बंद किए जा सकते हैं।
टेलीग्राम गारंटी समूह और Huione नेटवर्क पर विशेष निगरानी
Xu Xing ने बताया कि OKX खासतौर से उन चैनलों पर ध्यान दे रहा है, जहां से जोखिम भरे लेनदेन होते हैं, जैसे टेलीग्राम गारंटी समूह और Huione गारंटी नेटवर्क। यह प्लेटफ़ॉर्म्स भुगतान सेवा की तरह काम करते हैं और इनके माध्यम से साल 2025 तक $27 बिलियन तक के लेनदेन हुए। अमेरिकी नियामकों की कार्रवाई के बाद Huione का अमेरिका के वित्तीय तंत्र तक पहुँचना बंद हो गया, जिसके बाद टुड़ो गारंटी जैसे नए प्लेटफॉर्म्स पर लेनदेन बढ़ा।
Xu ने स्पष्ट किया, "टेलीग्राम समूहों के एस्क्रो ट्रेड्स और Huione नेटवर्क से निकले निधि में धोखाधड़ी का जोखिम काफी अधिक है।"
OKX पहले भी Huione से जुड़े वॉलेट्स की जांच कर चुका है और गैरकानूनी पाए गए खातों की संपत्ति फ्रीज या खाता समाप्त कर दिया गया है। अक्टूबर 2025 में यूएस ट्रेजरी के वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN) ने Huione की वित्तीय कनेक्टिविटी को बाधित किया था, जिसके बाद यह कार्रवाई ओर सख्त हुई।
बढ़ती AML निगरानी के बीच OKX की पहल
पूरे विश्व में क्रिप्टो में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए नियामकीय सतर्कता बढ़ रही है। सुरक्षा फर्म CertiK के अनुसार, AML नियमों का पालन अब सिक्योरिटीज नियमों से भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। OKX को पिछले वर्ष अमेरिका में AML उल्लंघन के कारण $500 मिलियन से अधिक जुर्माने का सामना भी करना पड़ा।
Xu ने स्वीकार किया कि कभी-कभी धोखाधड़ी रोधी उपायों में आम उपयोगकर्ता भी फंसे हैं, जैसा कि जुलाई 2025 में खातों को फ्रीज करने पर आलोचना हुई थी।
नए 15-दिन के AML जांच समय से अवैध धन के प्रवाह को रोकने और नियमों का पालन करने वाले उपयोगकर्ताओं का अनुभव सहज बनाए रखने में संतुलन लाने की कोशिश है। ग्राहक और बाज़ार विशेषज्ञ इस बदलाव के प्रभाव को ध्यान से देख रहे हैं कि OKX के संचालन और साख पर क्या असर पड़ता है।
OKX द्वारा यह सख्त AML उपाय उस बढ़ती नियामकीय दबाव के बीच लागू किए गए हैं, जो सीमा पार जुआ और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क्स को तोड़ने के लिए है। इसका उद्देश्य प्लेटफार्म पर लेनदेन की सुरक्षा और पारदर्शिता को बढ़ाना है।