1）Luaran adalah Pendidikan AI, Dalaman adalah Daya Tarik Token
Laman web mendakwa "ditubuhkan pada tahun 2009", dan menggunakan "Kebijaksanaan Wall Street" dan "Kewangan Inklusif" untuk membina keterpercayaan.[1] Halaman tersebut juga mengaitkan mekanisme penyertaan dengan Prosperity Group token, menyatakan bahawa peserta adalah "pembangun bersama dan penerima manfaat" Athena. [1] Frasa sebegini kerap digunakan dalam skema ponzi: menulis aliran dana sebagai "penyertaan ekosistem", menyediakan alasan untuk enggan membayar balik kemudian.
2）Marcus Hawthorne Lebih Mirip Watak Pemimpin
Laman web membangun imej Marcus Hawthorne: latar belakang Lehman Brothers, kesedaran krisis, memulakan perniagaan pada tahun 2009, membangunkan sistem Athena AI. [2]
Gabungan "pengalaman legenda + AI eksklusif" ini sering digunakan untuk menggantikan lesen yang dapat disahkan dan maklumat entiti syarikat. Mangsa lebih mudah ditarik ke dalam komuniti tertutup oleh "otak orang" ini, mendorong mereka untuk memuat semula dan meningkatkan pelaburan.
3）Athena AI adalah Alat untuk Menutup Perdagangan Sebenar
Laman web menggambarkan Sistem Athena sebagai enjin kuantitatif yang boleh belajar dan berkembang secara berterusan. [1][2] Dalam skema risiko tinggi, peranan naratif AI biasanya hanya satu: menghalang verifikasi oleh pihak luar.
Keuntungan, urus niaga, kecairan, pihak lawan semuanya terkunci dalam platform. Apabila ada masalah pengeluaran, "pengurusan risiko/audit/pengesahan rantaian" menjadi alasan penangguhan serbaguna.
4）Domain Lama Tidak Bermaksud Platform Lama
Halaman maklumat domain pihak ketiga menunjukkan elitepalace.com mungkin didaftarkan seawal tahun 2006, WHOIS tersembunyi dan mempunyai rekod kemas kini. [3]
Umur domain hanya dapat membuktikan "domain lama", bukan "platform beroperasi secara sah dalam jangka masa panjang". Membeli domain lama untuk dijadikan "pengalaman" adalah cara yang biasa dalam skema ponzi. [3]
5）ADuan Mangsa Menunjukkan Platform Palsu Milase dan Pemerasan Pengeluaran
Ulasan di Trustpilot menggambarkan pola yang sangat tipikal: menarik ke dalam kumpulan → mendakwa isyarat AI → mengarahkan ke perdagangan di platform Milase → memaparkan keuntungan tinggi pada awalnya, membenarkan pengeluaran kecil → mendorong peningkatan pelaburan → meminta pembayaran "komisen/bayaran" tambahan untuk pengeluaran tinggi → jika tidak membayar, akaun akan dikunci dan tidak dapat mengeluarkan wang. [4]
Ulasan juga menunjuk beberapa identiti yang didakwa palsu (seperti Tessa Marlowe, Marcus Hawthorne, Alec Merritt) serta "komuniti palsu" dan "bukti pengeluaran palsu". [4]
Laporan fraud juga terdapat di BBB Scam Tracker yang menunjukkan pola pelaburan penipuan yang sesuai dengan "media sosial menarik orang ke kumpulan, mengehadkan penjualan/token luar biasa". [5]
6）Ringkasan Modus Penipuan
Intinya satu ayat: mula-mula membenarkan pengeluaran kecil sebagai umpan, kemudian menggunakan caj tambahan untuk menghalang pengeluaran besar.
Urutan biasa: cuba kecil (pengeluaran kecil dibenarkan) → peningkatan pelaburan (kongsian dalam kumpulan untuk mendorong lebih banyak pelaburan) → menyekat (meminta pembayaran komisen/bayaran pembukaan tambahan) → membekukan (enggan membayar menyebabkan akaun dikunci, penangguhan untuk menutup operasi). [4][5]
7）Pengawasan Menyingkap Regulator Palsu MSB
Pengguna menyebut bahawa laman web ini memaparkan MSB, dan ini adalah pembungkusan pengawasan palsu. "Sandaran MSB" sebegini sangat biasa dalam penipuan kripto kerana mudah disalah tafsir oleh orang awam sebagai "pensijilan pengawasan kewangan Amerika Syarikat".
Tiga perkara perlu dijelaskan:
Pertama, MSB adalah pendaftaran, bukan lesen pelaburan.
Penjelasan di halaman MSB FinCEN adalah mengenai "kerangka Pendaftaran Perniagaan Perkhidmatan Kewangan", sebahagian dari sistem anti pencucian wang/pendaftaran, bukan lesen untuk menawarkan layanan pelaburan/perakaunan/sekuriti kepada orang awam. [6]
Kedua, maklumat pendaftaran MSB tidak bermakna verifikasi sebenar.
MSB Registrant Search FinCEN hanyalah portal carian pendaftaran awam. [7] Direktori data menyebut bahawa informasi di halaman ini "ditampilkan sesuai dengan kandungan yang dikemukakan pengdaftar" (iaitu apa sahaja yang diisi pengdaftar akan terpapar), mekanisme ini semulajadi mudah disalahgunakan sebagai "sandaran kepatuhan". [8]
Ketiga, MSB dan "boleh melakukan pembrokeran/foreks/urusan pengurusan aset" adalah perkara berbeza.
MSB merangkumi pertukaran wang, kiriman wang, dan perkhidmatan penghantaran wang, dan tidak secara automatik menyiratkan "boleh menjamin keuntungan, menawarkan layanan perdagangan, atau melakukan urusan pelaburan". Penjelasan MSB dari FinCEN juga menyenaraikan lingkup layanannya. [6]
Oleh itu, penempatan "MSB" di posisi menonjol pada platform biasanya bertujuan untuk mengelirukan, bukannya menunjukkan kepatuhan, mengubah "pendaftaran" menjadi "pengawasan" untuk menipu mangsa.
Rujukan
[1] Elitepalace Prosperity Group — Home
https://elitepalace.com/
[2] Elitepalace Prosperity Group — Mengenai pengasas
https://elitepalace.com/about-the-founder/
[3] Elitepalace-caution — Fakta elitepalace.com
https://www.elitepalace-caution.com/
[4] Trustpilot — ulasan elitepalace.com
https://www.trustpilot.com/review/elitepalace.com
[5] BBB Scam Tracker — ID Penipuan 1123991 (Pelaburan)
https://www.bbb.org/scamtracker/lookupscam/1123991
[6] Rangka Kerja Pendaftaran Perniagaan Perkhidmatan Kewangan FinCEN
https://www.fincen.gov/resources/money-services-business-msb-registration
[7] Pencarian Pendaftar MSB FinCEN
https://www.fincen.gov/resources/msb-state-selector
[8] Data.gov — Penerangan set data Pencarian Pendaftar Perniagaan Perkhidmatan Kewangan (MSB)
https://catalog.data.gov/dataset/money-services-business-msb-registrant-search
