OKX Laksanakan Tindakan Tegas Terhadap Deposit Berkaitan Judi
Platform pertukaran mata wang kripto OKX mengambil langkah ketat dengan memperkenalkan pemeriksaan anti pencucian wang (AML) berjangka sehingga 15 hari ke atas deposit yang disyaki berkaitan aktiviti perjudian. Ken Xu, pengasas dan CEO OKX, menegaskan bahawa tindakan ini membolehkan platform menyiasat lebih mendalam transaksi daripada alamat berisiko tinggi. Sepanjang tempoh pemeriksaan, fungsi akaun dan penggunaan dana mungkin dikenakan sekatan. Sekiranya akaun disahkan melibatkan aktiviti haram, OKX akan mengambil langkah tegas dengan menyekat akaun itu secara kekal.
Fokus Utama pada Saluran Risiko Tinggi
Ken Xu memaklumkan bahawa OKX memberi tumpuan khusus kepada transaksi yang melalui kumpulan Telegram yang berperanan sebagai penjamin dan sebuah jaringan dikenali sebagai “Huione Guarantee” bersama variasinya sebagai saluran utama risiko. Saluran ini dikaitkan dengan perkhidmatan bayaran ‘jaminan’ atau escrow yang pernah merekodkan jumlah dagangan sebanyak US$27 bilion sebelum campur tangan pihak berkuasa pengawalseliaan. Pada 2025, pihak berkuasa Amerika Syarikat memutuskan hubungan jaringan Huione dengan sistem kewangan AS, menyebabkan aliran dagangan beralih ke platform pengganti seperti Tudou Guarantee.
Ken Xu menyatakan:
"Dana yang diperoleh melalui transaksi jaminan di kumpulan Telegram, rangkaian Huione dan variasinya menunjukkan risiko sumber dana yang tinggi."
Sebelum ini, OKX telah menjalankan siasatan pegangan wang yang terhubung dengan Huione dan mengumumkan tindakan pembekuan dana atau penamatan perkhidmatan bagi akaun yang terbukti melibatkan dana haram. Langkah ini susulan tindakan Kewangan Jenayah dan Penguatkuasaan Rangkaian (FinCEN) Amerika Syarikat pada Oktober 2025 memutuskan jaringan Huione daripada perkhidmatan kewangan.
Meningkatkan Ketelusan di Tengah Penguatkuasaan AML yang Ketat
Langkah ketat OKX dalam memperluaskan pemeriksaan AML itu selari dengan peningkatan fokus industri kripto terhadap kepatuhan anti pencucian wang. Laporan dari firma audit keselamatan CertiK menunjukkan pelaksanaan AML kini menjadi risiko kepatuhan utama melebihi bidang sekuriti tradisional. Pada tahun lalu, OKX telah membayar denda melebihi US$500 juta di Amerika Syarikat akibat pelanggaran AML.
Ken Xu turut mengakui bahawa semasa proses kawalan penipuan, ada kes di mana akaun pengguna yang sah turut dihentikan operasi secara tidak sengaja. Pada Julai 2025, OKX menghadapi kritikan awam selepas membekukan beberapa akaun pengguna.
Perkenalan tempoh pemeriksaan sehingga 15 hari ini akan menjadi ujian bagi kemampuan OKX menyeimbangkan antara membendung aliran dana haram dan memastikan kemudahan transaksi pengguna yang sah.
Kini, OKX sedang memperkukuh dasar AML yang lebih tegas untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran pematuhan yang semakin mencabar, pada masa yang sama memutuskan rangkaian kewangan yang berkaitan perjudian lintas sempadan dan pencucian wang, demi memastikan persekitaran dagangan yang selamat serta telus.