1. Questão Central: Alegação de "15 anos de experiência", domínio registrado apenas em 2025
A Trading Hub Limited opera sob o domínio tradinghub.world, afirmando ser uma plataforma de investimento em criptomoedas do Reino Unido, com "mais de 15 anos de experiência em serviços financeiros" e "mais de 10 anos de histórico operacional", oferecendo comissões de indicação (até 15%), retiradas rápidas e "segurança de nível bancário". [1][2]
No entanto, o WHOIS mostra que o domínio foi registrado em 14 de outubro de 2025. [5]
Uma plataforma que alega operar há mais de dez anos, mas cujo domínio é novo. Esta é a contradição mais direta. Um negócio financeiro de longo prazo deixaria muitos rastros em registros públicos: registros regulatórios, documentos históricos da empresa, páginas arquivadas, reportagens na mídia, perfis de executivos. A Trading Hub Limited não possui nada disso.
2. Uso indevido da marca legítima TradingHub
A empresa legítima TradingHub possui o site oficial tradinghub.com, sendo uma empresa global de tecnologia financeira, especializada em soluções de monitoramento de transações, atendendo clientes institucionais e não oferecendo investimentos em criptomoedas para investidores de varejo. [8][9][10]
Por outro lado, tradinghub.world é completamente diferente: registro público, planos de rendimento fixo, comissões de indicação, qualquer pessoa pode investir.
Este é um método típico de usurpação de identidade: usar um nome semelhante para enganar as vítimas, fazendo-as acreditar que há uma ligação com uma instituição legítima. A TradingHub legítima desenvolve software para instituições, não investimentos em criptomoedas para o varejo.
3. Informações de registro no Reino Unido não conferem, número DUNS não é licença
O site exibe o endereço "23 RIVERSTONE LITTLEBOROUGH OL15 8JF" e o número DUNS 23059395. [2][4] Mas isso não constitui qualquer autorização financeira.
O registro mais próximo no Companies House é TRADINGHUB GROUP LIMITED (número 07382307):
- Atividade da empresa: Desenvolvimento de software comercial e doméstico
- Endereço registrado: 2nd Floor, 5 Aldermanbury Square, London, que não coincide com o endereço do site [7]
O endereço do site não coincide com o endereço registrado da empresa, e a atividade também não. O número de registro de uma empresa de desenvolvimento de software não pode ser usado para se passar por uma plataforma de investimento em criptomoedas.
4. Política de privacidade contém nomes de outras marcas:Cryptopush.biz
A página de política de privacidade afirma: "Cryptopush.biz reserva-se o direito de alterar" a política de privacidade. [3] Este é um erro grave de redação.
Cryptopush.biz não é a Trading Hub Limited, nem tradinghub.world. Isso indica que a política de privacidade foi copiada de outra plataforma, sem sequer alterar o nome da marca. A cópia de modelos é uma característica típica de golpes HYIP — golpistas criam sites rapidamente, trocam o logotipo, o domínio, a tabela de pacotes, mas deixam o nome da marca antiga nas páginas legais.
5. Mesmo endereço aparece em vários sites de golpes semelhantes
O endereço "23 Riverstone Littleborough OL15 8JF" também aparece em:
- Cryptoize: plataforma de investimento em criptomoedas que também alega "mais de 10 anos de experiência" [21]
- Zentrovest: mesma estrutura [22]
- BlockVista Xchange Limited: mesmo número DUNS 23059395, mesma alegação de "mais de 10 anos de experiência", mesma estrutura de comissões de indicação [23]
O rodapé do BlockVista ainda diz "Cryptolios é a sua melhor maneira de começar a crescer seu portfólio digital", o nome da marca também não confere. [23]
Uma empresa de investimento real deve ter uma entidade registrada única, documentos de conformidade únicos e um endereço único. Vários sites compartilhando o mesmo endereço, o mesmo número DUNS, o mesmo discurso — isso é uma rede de golpes padronizados, não uma instituição financeira independente.
6. Comissões de indicação apontam para esquema de pirâmide
O site promove comissões de indicação de até 15%, enquanto em diferentes locais aparecem números inconsistentes como 7% e 15%. [1][2] Comissões de indicação + retorno fixo elevado são características típicas de esquemas HYIP e Ponzi. [17]
Gerentes de investimento legítimos ganham com taxas de administração, taxas de desempenho e comissões de transação. Uma "plataforma de investimento" que paga comissões por indicação, na verdade, depende de novos depósitos para pagar usuários antigos.
7. Rótulos de segurança não garantem segurança dos fundos
O site exibe rótulos como "Segurança de Nível Bancário", "EV SSL", "Sitelock", "DDoS Guard". [1]
Esses rótulos apenas provam que o site possui conexão criptografada e proteção contra ataques. Eles não provam que a empresa é licenciada, que os fundos estão segregados, que as transações são reais ou que as retiradas são suaves. A SEC e a CFTC alertam: plataformas fraudulentas de ativos digitais frequentemente prometem altos retornos e depois exigem taxas adicionais para "liberar" lucros falsos. [13]
8. Sem autorização da FCA
A Trading Hub Limited não fornece nenhum número de referência da FCA, número de registro de ativos criptográficos ou informações de registro de consultor de investimentos. A FCA adverte claramente: ao negociar com empresas não autorizadas, os usuários não têm acesso ao serviço de ombudsman financeiro e à proteção do esquema de compensação FSCS. [11]
9. BitConnect, OneCoin, o mesmo roteiro
BitConnect: a SEC acusou de fraudar investidores de varejo em 2 bilhões de dólares, o Departamento de Justiça descreveu como um esquema Ponzi com valor de mercado de pico de 3,4 bilhões de dólares. [18][19]
OneCoin: o Departamento de Justiça anunciou em 2026 o processo de compensação para as vítimas do OneCoin. [20]
Em dezembro de 2025, a SEC também acusou várias plataformas de negociação de criptomoedas falsas e clubes de investimento, alegando que desviaram mais de 14 milhões de dólares de investidores de varejo e exigiram taxas antecipadas quando os investidores tentaram sacar. [24]
A Trading Hub Limited é muito menor, mas a estrutura é exatamente a mesma: grandes promessas + verificação fraca + sem regulamentação + comissões de indicação + dependência de novos depósitos.
10. Se já investiu, o que fazer agora
Pare imediatamente de adicionar qualquer fundo.
O FBI adverte claramente: não pague taxas ou impostos adicionais para "recuperar" fundos, não acredite em qualquer promessa de serviços de "recuperação" que cobram taxas para recuperar fundos. [16]
Guarde: capturas de tela da conta, registros de depósitos, endereços de carteira, hashes de transações, registros de conversas.
Canais de denúncia:
- FBI IC3: ic3.gov [16]
- FTC: reportfraud.ftc.gov [15]
11. Conclusão Final: Golpe HYIP de criptomoedas padronizado
A Trading Hub Limited deve ser vista como uma plataforma de alto risco de golpe:
- Alega "mais de 15 anos de experiência", domínio registrado apenas em outubro de 2025 [1][5]
- Uso indevido da marca legítima TradingHub, empresa legítima desenvolve software para instituições, não investimentos em criptomoedas para o varejo [8][9][10]
- Registros de empresas no Reino Unido indicam atividade de desenvolvimento de software, endereço não confere, número DUNS ≠ licença [7]
- Política de privacidade contém "Cryptopush.biz", indício de cópia de modelo [3]
- Mesmo endereço aparece em vários sites de golpes semelhantes (Cryptoize, Zentrovest, BlockVista) [21][22][23]
- Comissões de indicação de até 15%, apontando para esquema de pirâmide [1][2]
- Sem autorização da FCA, sem qualquer licença financeira verificável [11]
- Rótulos de segurança não garantem segurança dos fundos [13]
Um domínio registrado apenas em outubro de 2025, política de privacidade contendo nomes de outras marcas, mesmo endereço em vários sites semelhantes, plataforma que depende de comissões de indicação, não é investimento, é golpe.
Referências
- [1] https://tradinghub.world/ (2026-06-12)
- [2] https://tradinghub.world/about.php (2026-06-12)
- [3] https://tradinghub.world/privacy.php (2026-06-12)
- [5] https://www.whois.com/whois/tradinghub.world (2026-06-12)
- [7] https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/07382307 (2026-06-12)
- [8] https://tradinghub.com/about (2026-06-12)
- [9] https://www.summitpartners.com/companies/tradinghub (2026-06-12)
- [10] https://tradinghub.com/terms-of-use (2026-06-12)
- [11] https://www.fca.org.uk/consumers/warning-list-unauthorised-firms (2026-06-12)
- [13] https://www.cftc.gov/LearnAndProtect/AdvisoriesAndArticles/watch_out_for_digital_fraud.html (2026-06-12)
- [15] https://consumer.ftc.gov/articles/what-know-about-cryptocurrency-scams (2026-06-12)
- [16] https://www.fbi.gov/how-we-can-help-you/victim-services/national-crimes-and-victim-resources/cryptocurrency-investment-fraud (2026-06-12)
- [17] https://www.investor.gov/protect-your-investments/fraud/types-fraud/ponzi-scheme (2026-06-12)
- [18] https://www.sec.gov/newsroom/press-releases/2021-172 (2026-06-12)
- [19] https://www.justice.gov/archives/opa/pr/bitconnect-founder-indicted-global-24-billion-cryptocurrency-scheme (2026-06-12)
- [20] https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-announces-compensation-process-onecoin-fraud-victims-funds-recovered (2026-06-12)
- [21] https://www.cryptoize.net/?a=cust&page=about (2026-06-12)
- [22] https://www.zentrovest.com/?a=support (2026-06-12)
- [23] https://www.blockvistaxchange.com/ (2026-06-12)
- [24] https://www.sec.gov/newsroom/press-releases/2025-144-sec-charges-three-purported-crypto-asset-trading-platforms-four-investment-clubs-scheme-targeted (2026-06-12)
