OKX ужесточает меры против отмывания денег на азартных депозитах
Криптовалютная биржа OKX ввела более строгие процедуры борьбы с отмыванием денег (AML), направленные на депозиты, связанные с азартной деятельностью. Основатель и генеральный директор компании Сюй Син подтвердил, что теперь платформа проводит AML-расследования по средствам, полученным с адресов с высоким уровнем риска, продолжительностью до 15 дней. В период проверки на затронутые аккаунты накладываются ограничения по функциям и выводу средств, а при подтверждении незаконной деятельности возможна постоянная блокировка счета.
Фокус на подозрительных каналах: Telegram и сеть Huione
Сюй отметил, что особое внимание уделяется транзакциям через Telegram-группы с гарантиями и сети «Huione Guarantee» с ее вариациями. Эти каналы функционировали как условные платежные сервисы, через которые до вмешательства регуляторов проходило до 27 миллиардов долларов. В 2025 году американские власти ограничили доступ Huione к финансовой системе США, после чего объемы переместились на платформы-последователи, такие как Tudou Guarantee.
По словам Сюй, «фондовые операции, осуществляемые через эскроу в Telegram и сеть Huione, обладают значительно повышенным риском». OKX уже проводила проверки кошельков, связанных с Huione, и готова замораживать активы или закрывать аккаунты при выявлении нарушений. Эти меры следуют после действий Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) в октябре 2025 года, которые существенно ограничили работу Huione.
Усиление контроля на фоне общемирового роста регулирования
Усиление AML-политики OKX совпадает с глобальным ростом внимания к борьбе с отмыванием в криптоиндустрии. Исследования безопасности от CertiK показывают, что в настоящее время контроль AML превзошел по значимости регулирование в сфере ценных бумаг. В прошлом году OKX был оштрафован в США на сумму свыше 500 миллионов долларов за нарушения в области противодействия отмыванию.
Сюй также признал, что меры против мошенничества иногда затрагивают добросовестных пользователей, упомянув общественное недовольство, вызванное заморозкой счетов в июле 2025 года.
Расширение срока рассмотрения до 15 дней призвано лучше балансировать между предотвращением нелегальных потоков и сохранением доступа для добросовестных клиентов. Это решение внимательно наблюдается рынком и пользователями с целью оценки влияния на работу и репутацию OKX.
OKX реализует более жесткие AML-политики в условиях нарастания регуляторного давления, направленного на разрушение трансграничных сетей азартных игр и отмывания денег, что улучшает безопасность и прозрачность операций на платформе.