แก๊งหลอกลงทุนคริปโตเร่ขายกำไรปลอมหลอกนักลงทุนทั่วโลก
เจ้าหน้าที่ความมั่นคงยูเครนร่วมกับตำรวจประกาศจับแก๊งโกงคริปโตที่ใช้แพลตฟอร์มลงทุนปลอมลวงผู้ใช้ในกว่า 20 ประเทศ จุดเด่นคือการแสดงยอดกำไรบัญชีปลอมเพื่อสร้างความเชื่อถือก่อนลักลอบถอนเงินได้จริง มีผู้เสียหายอย่างน้อย 62 ราย และประเมินความเสียหายเฉลี่ยประมาณ 30 ล้านบาทต่อเดือน
เทคนิคหลอกลวงเบื้องหลังบัญชีและยอดเงินปลอม
นักลงทุนหลายรายเห็นยอดเงินในบัญชีเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ จนเข้าใจว่าได้รับผลตอบแทนสูง แต่เมื่อพยายามถอนเงิน แพลตฟอร์มร้องขอให้เชื่อมต่อที่อยู่กระเป๋าหลักของผู้ใช้โดยขออนุมัติธุรกรรมเล็กๆ เป็นการทดสอบ ก่อนแอบรันโปรแกรมลักลอบโอนเงินเข้าบัญชีผู้ก่อเหตุทันที หลังจากนั้นบัญชีของผู้ใช้จะถูกล็อกและไม่สามารถเข้าถึงได้อีก
ขโมยข้อมูลส่วนตัวควบคู่กับทรัพย์สินดิจิทัล
นอกจากการโจรกรรมเงินคริปโต แพลตฟอร์มหลอกลวงยังเก็บข้อมูลสำคัญของผู้ใช้ในขั้นตอนสมัครและยืนยันตัวตน เช่น หนังสือเดินทาง เบอร์โทรศัพท์ อีเมลล์ ข้อมูลการล็อกอิน รวมถึงภาพถ่าย สิ่งเหล่านี้อาจถูกนำไปใช้เพื่อการหลอกลวงอื่นๆ ต่อไป
โครงสร้างแก๊งและการทำงานอย่างเป็นระบบ
แก๊งนี้นำโดยผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีวัย 25 ปี พร้อมด้วยผู้ร่วมก่อเหตุอย่างน้อย 46 คนที่เป็นชาวยูเครน มีสำนักงานหลายแห่งในพื้นที่ ทีมงานด้านเทคนิคสร้างและดูแลเว็บไซต์ปลอมให้ใช้งานได้ ส่วนคนอื่นๆ ทำหน้าที่ดูแลลูกค้า บริหารจัดการ และรักษาความปลอดภัย ผู้เสียหายในครั้งนี้เป็นนักลงทุนจากเยอรมนี โปแลนด์ ลิทัวเนีย ลัตเวีย สเปน ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร แคนาดา และอิสราเอล
การติดตามเครื่องเซิร์ฟเวอร์จากต่างประเทศช่วยคลี่คลายคดี
ระหว่างการสอบสวน ตำรวจพบว่าเครือข่ายเซิร์ฟเวอร์ของแก๊งอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์ และได้รับสิทธิ์เข้าถึงฐานข้อมูลที่รวบรวมรายชื่อผู้เสียหาย ที่อยู่กระเป๋าเงิน จำนวนเงินที่ถูกขโมย การสื่อสารภายใน และขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมโกง ข้อมูลเหล่านี้ทำให้ตำรวจสามารถสืบสวนเส้นทางการโกงได้ชัดเจนขึ้น
การบุกค้นและการดำเนินคดีที่ต่อเนื่อง
ตำรวจและหน่วยความมั่นคงยูเครนได้ลงพื้นที่กวาดล้างกว่า 34 ครั้งทั้งในกรุงเคียฟและพื้นที่รอบข้าง ยึดของกลางกว่า 100 เครื่องคอมพิวเตอร์ 100 เครื่องโทรศัพท์มือถือ ซิมการ์ด 79 ใบ เอกสาร เงินสด และรถยนต์ 15 คัน คดีอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อจับกุมผู้เกี่ยวข้องรายอื่นๆ และประเมินขนาดทรัพย์สินคริปโตที่ถูกขโมยไป
เหตุการณ์นี้เน้นย้ำถึงความเสี่ยงของการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลที่ยังคงมีการหลอกลวงที่ซับซ้อน นักลงทุนควรใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อต้องจัดการกับแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอร์เรนซี และควรตรวจสอบความน่าเชื่อถือและการควบคุมสิทธิ์เข้าถึงก่อนดำเนินการใด ๆ